湖北省恩施市人民檢察院　

起?訴?書

鄂恩市檢一部刑訴[2020]447號　

被告人向天星，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4228011995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住恩施市**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被恩施市公安局刑事拘留；2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，恩施市公安局于當(dāng)日對其執(zhí)行逮捕。

被告人姚某，曾用名姚亮，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4228261995*******，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住于恩施市**小區(qū)。因盜竊，于2015年11月17日被恩施市公安局行政拘留15日。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被恩施市公安局刑事拘留；2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，恩施市公安局于當(dāng)日對其執(zhí)行逮捕。

被告人譚文歡，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4228011998********，漢族，中專文化，務(wù)工，住湖北省恩施市**管理處**村**組**號**層，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被恩施市公安局刑事拘留；2020年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，恩施市公安局于當(dāng)日對其執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，女，2001年**月**日出生，身份證號碼4228012001********，漢族，中專文化，務(wù)工，住湖北省恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被恩施市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人向天星、姚某、譚文歡、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月上旬至6月上旬,?被告人向天星、樊某某(在逃)先后合伙租賃恩施市**小區(qū)**棟**室、恩施市**小區(qū)**棟**室作為開展網(wǎng)絡(luò)詐騙的場所,聘請被告人姚某負(fù)責(zé)培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)，招募被告人譚文歡、被告人梁某某、徐某某(另案處理)、朱某某(另案處理)、楊某某(另案處理)、夏某某(另案處理)、謝某某(另案處理)、周某某(另案處理)、部某某(另案處理)等人為業(yè)務(wù)員,利用虛擬身份從火幣等微信群物色不特定被害人加對方為好友,利用ect.io網(wǎng)絡(luò)模擬盤制作虛假的盈利單,騙取被害人劉某某、秦某某、馬某某等人的信任后,誘導(dǎo)被害人劉某某、秦某某、馬某某等人在ect.io網(wǎng)絡(luò)實盤上進(jìn)行投資充值，再由“ect.io平臺”按照85%的比例返還充值金額給被告人向天星和樊某某，被告人向天星再根據(jù)運(yùn)營人員的業(yè)績按照約定比例抽成給被告人譚文歡、被告人姚某等人。期間，被告人譚文歡騙取劉某某85000元（人民幣、以下同），被告人梁某某在被告人譚文歡的指導(dǎo)下騙取馬某某13300元，秦某某被騙11165元。

2020年6月8日，恩施市公安局小渡船派出所民警將該網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)查獲，現(xiàn)場抓獲被告人向天星、姚某、譚文歡、梁某某及徐某某、朱某某、楊某某、夏某某、謝某某、周某某、部某某，并將手機(jī)、硬盤等作案工具及被告人向天星手機(jī)支付寶內(nèi)的資金550000元予以扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過說明、戶籍證明等；2.證人證言：楊某某的證言；3.被害人陳述：劉某某、秦某某、馬某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：向天星、姚某、譚文歡、梁某某的供述與辯解;?5.鑒定意見；6.辨認(rèn)、勘驗筆錄；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人向天星、姚某、譚文歡、梁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向天星、姚某、譚文歡、梁某某以非法占有為目的，以利用ect.io網(wǎng)絡(luò)模擬盤制作虛假的盈利單取得被害人信任后誘導(dǎo)被害人在ect.io網(wǎng)絡(luò)實盤上進(jìn)行投資充值的方式騙取他人資金，其中被告人梁某某騙取他人資金數(shù)額較大，被告人向天星、姚某、譚文歡騙取他人資金數(shù)額巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。四被告人到案后如實供述其犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院　

檢??察??官：林??勇

檢察官助理：肖君佳

（院?。?/span>

2020年12月16日　

附件：

1.被告人向天星、姚某、譚文歡現(xiàn)羈押于恩施市看守所，被告人梁某某(18372583637)現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.?司法鑒定意見書1冊、U盤1個、偵查卷宗4冊（內(nèi)附光盤21張）;　

3.適用簡易程序建議書1份。