四川省瀘縣人民檢察院

起?訴?書

瀘瀘檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)

被告人向某某，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧琳耀，曾用名鄧聯(lián)鼎，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，于2020年4月6日被瀘縣公安局延長(zhǎng)羈押期限至2020年5月3日。經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231998********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人銀科，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231997********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人銀某某，男，1997年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231997********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，公民身份號(hào)碼4305231998********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被瀘縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月6日被瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂浩，男，1999年**月**日出生，出生地湖南省邵陽縣，戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**棟**單元**室，公民身份號(hào)碼4305231999********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被瀘縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日被該瀘縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省瀘縣公安局偵查終結(jié)，以被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月7日至4月期間，被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙、呂浩通過境外聊天軟件與從事電信詐騙犯罪的上家聯(lián)系并商量好提成后，用自己或購買的銀行卡接收上家的資金，再通過“火幣網(wǎng)”、“OKEX”等虛擬貨幣交易平臺(tái)購買“USDT”虛擬貨幣，扣除與提成等值的虛擬貨幣后將剩余的虛擬貨幣返還給上家來進(jìn)行洗錢，以達(dá)到幫助上家掩飾、隱瞞上家犯罪所得的目的。其中，各被告人涉嫌的犯罪事實(shí)分別有：

一、2020年2月7日至2月底，向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩各出資2.5萬元，來到黃某某位于長(zhǎng)沙市的家中，通過上述方式洗錢。2020年2月21日，電信詐騙人員（身份未核實(shí)）虛構(gòu)出售體溫槍的事實(shí)，通過西安尼鴻貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱“尼鴻公司”）與瀘州林茂醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“林茂公司”）簽訂150萬元的體溫槍購買合同實(shí)施詐騙，要求林茂公司在未收到貨時(shí)將全款匯入其指定的河北戈晁裝飾裝修工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“戈晁公司”）。林茂公司在先行支付2萬元定金后，于2020年2月21日13時(shí)55分向戈晁公司的賬戶轉(zhuǎn)賬148萬元。詐騙人員在收到該筆詐騙款后，于同日13時(shí)57分從戈晁公司的賬戶中轉(zhuǎn)賬149.9萬元至河北喆標(biāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“喆標(biāo)公司”）的賬戶中，再通過喆標(biāo)公司的賬戶分5次以每次5萬元向向某某的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)25萬元。向某某等人隨即向鄧林耀、向某某、呂浩、銀科的賬戶分別轉(zhuǎn)賬5萬元、10萬元、5萬元、5萬元進(jìn)行洗錢活動(dòng)，以掩飾、隱瞞電信詐騙人員的犯罪所得。銀科明知系犯罪所得的資金仍幫助洗錢并從中獲利300元。

二、2020年2月19日，電信詐騙人員（身份未核實(shí)）冒充公安機(jī)關(guān)辦案人員聯(lián)系被害人賴某某，要求賴某某協(xié)助辦案進(jìn)行資產(chǎn)清查為由，騙取賴某某在手機(jī)上下載安裝病毒軟件后，在該軟件上盜取賴某某填寫銀行卡卡號(hào)和密碼，然后將賴某某銀行卡內(nèi)1.14萬元轉(zhuǎn)至鄧琳耀及呂浩的賬戶,向某某、黃某某等人接收資金后進(jìn)行洗錢活動(dòng)，以達(dá)到掩飾、隱瞞犯罪所得的目的。

三、2020年3月初，向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩各自出資約5萬元，與張某甲一起來到成都市武侯區(qū)**花園**幢住宅繼續(xù)從事洗錢活動(dòng)。2020年3月17日，電信詐騙人員（身份未核實(shí)）冒充公安機(jī)關(guān)辦案人員聯(lián)系被害人康某某，以康某某涉嫌詐騙案需資產(chǎn)清查為由，騙取康某某下載安裝病毒軟件后，在該軟件上盜取康某某填寫銀行卡卡號(hào)和密碼，并讓康某某將自己的資金轉(zhuǎn)賬至該銀行卡內(nèi)，然后將卡內(nèi)4.2萬元層層轉(zhuǎn)至呂浩、張某某等人的賬戶中,向某某、黃某某等人接收資金后進(jìn)行洗錢活動(dòng)，以達(dá)到掩飾、隱瞞犯罪所得的目的。張某甲于2月底從黃某某處得知鄧林耀等人在從事洗錢活動(dòng)后，仍繼續(xù)將自己的銀行卡供鄧林耀等人使用并從中獲利1400元。

四、2020年3月初，銀科、銀某某、劉某某、張某乙四人共同出資9萬余元，來到租住的長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)房屋內(nèi)采用前述方式從事洗錢活動(dòng)。2020年3月8日，電信詐騙人員（身份未核實(shí)）通過冒充購物網(wǎng)站客服、銀行工作人員，以避免扣費(fèi)需將錢轉(zhuǎn)至他人銀行卡為由，騙取被害人何某某9691元。電信詐騙人員（身份未核實(shí)）在接收到其中4800元詐騙款后，轉(zhuǎn)至劉某某的賬戶，銀科等人隨即使用劉某某的賬戶對(duì)該筆4800元詐騙款進(jìn)行洗錢操作。

五、2020年3月8日，電信詐騙人員（身份未核實(shí)）通過冒充購物網(wǎng)站客服、銀行工作人員，以避免扣費(fèi)需將錢轉(zhuǎn)至他人銀行卡為由，騙取被害人金某某8000元。詐騙人員收到金某某的賬戶轉(zhuǎn)賬8000元后，立即轉(zhuǎn)至劉某某的賬戶，隨后銀科、銀某某、劉某某、張某乙使用劉某某的賬戶對(duì)該筆8000元詐騙款進(jìn)行洗錢操作。

2020年4月2日10時(shí)許，被告人向某某、張某甲、鄧琳耀、黃某某在四川省成都市武侯區(qū)**花園**幢被抓獲歸案；同日11時(shí)許，被告人銀科、銀某某、劉某某、張某乙在租住的湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號(hào)的房屋內(nèi)被抓獲歸案；2020年6月22日14時(shí)許，被告人呂浩到瀘縣公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人銀某某、劉某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙明知是犯罪所得而采用多次銀行卡轉(zhuǎn)賬、購買虛擬貨幣的洗錢操作方法掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩掩飾、隱瞞犯罪所得的價(jià)值總額達(dá)到10萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重；銀科掩飾、隱瞞犯罪所得3次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重。呂浩在犯罪后自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；向某某、黃某某、鄧琳耀、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙到案后如實(shí)供述其罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；銀某某、劉某某、張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，建議判處被告人銀某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金3萬元；建議判處被告人劉某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金3萬元；建議判處被告人張某乙有期徒刑九個(gè)月，并處罰金3萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省瀘縣人民法院

檢察官：萬俊??劉永梅

檢察官助理：肖順行

2020年9月29日

附：

1、被告人向某某、黃某某、鄧琳耀、呂浩、張某甲、銀科、銀某某、劉某某、張某乙現(xiàn)羈押于瀘縣看守所；

2、偵查卷宗六冊(cè)、光盤九張、散頁三頁；

3、換押證九份；

4、證人名單一份；

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。