烏恰縣人民檢察院

起?訴?書

烏恰縣檢一部刑訴〔2020〕48號

被告人吐某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號碼652901********0819，維吾爾族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)某某區(qū)**市，住新疆**號**小鎮(zhèn)**號樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)烏恰縣公安局決定，于2019年7月22日被烏恰縣公安局刑事偵查大隊取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)烏恰縣人民檢察院決定，于2020年7月22日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由烏恰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吐某某涉嫌罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（1）于2019年5月31日被害人吐某某，在自己微信上的公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“kapsi****”加為好友后，跟他在微信里聊天想辦理20萬元貸款的事之后，被告人吐某某跟被害人說辦理20萬元貸款要交保險費和手續(xù)費3200元，同時要將自己的銀行卡和身份證拍照發(fā)過來時，被損害人吐某某相信并同意后，于2019年6月17日給吐某某提供的支付寶轉(zhuǎn)給3000元，2019年6月19日被告人吐某某為速辦貸款給吐某某說：需要交3000元時，吐某某同意并向他的支付寶轉(zhuǎn)給3000元，于2019年6月21日，被告人吐某某聯(lián)系吐某某說為自己的小費和辦貸款手續(xù)費再需要交3000元時，吐某某同意并向他的支付寶再轉(zhuǎn)給3000元，于2019年6月24日吐某某聯(lián)系吐某某問他貸款什么時候辦成時，被告人吐某某說又需要1280元手續(xù)費，此時吐某某又同意并分兩次向吐某某的支付寶轉(zhuǎn)給1280元，被告人吐某某辦理貸款為由騙取被害人吐某某共計10280元。

（2） 2019年5月中旬，被害人塔某某，在自己的微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信“kapsiz215”加為好友后，跟他再微信里聊天自己想辦理20萬元貸款的事宜之后，被告人吐某某說：辦理20萬元貸款要需要交手續(xù)費5000元，被害人塔某某同意并向他微信轉(zhuǎn)給5000元。被告人吐某某辦理貸款為由騙取被害人塔某某共計5000元。

（3）2019年5月21日，被害人麥某某，在自己的微信里看到微信號為“kari****”, “haya****”, “kapsi****”等被告人吐某某后，加為好友跟他聊天辦50000元貸款事宜，被告人吐某某向麥某某說要辦貸款需要的身份證,銀行卡和一張照片時，被害人麥某某同意并向他發(fā)過去。被告人吐某某為了辦理50000元貸款要交材料費150元，保險費2900元，此費用打過來之后，50000元就是在一個星期內(nèi)辦好下款，被害人麥某某2019年5月23日給被告人吐某某微信轉(zhuǎn)賬3000元。吐某某收款之后就沒跟被害人麥某某聯(lián)系。

（4）2019年5月23日，被害人亞某某，在自己的微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“kapsi****”加為好友后，跟他聊天辦10000元貸款貸款事宜，被告人吐某某向亞生·依米提說要交手續(xù)費950元時，被害人同意后2019年5月26日向被告人吐某某的微信里轉(zhuǎn)賬950元錢。騙取被害人950元后被告人吐某某沒有跟被害人聯(lián)系。

（5）2019年5月24日，被害人玉某某，在自己的微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“kapsi****”加為好友后，跟他聊天辦30000元貸款事宜，被告人吐某某給他說辦貸款需要1920手續(xù)費，玉某某同意后，于2019年6月13日給他微信分4次共轉(zhuǎn)賬錢1400元（第一次200元，第次200元，第三次500元，第四次500元）。于2019年6月14日又給他微信轉(zhuǎn)賬500元，300元錢，被告人吐某某騙取受害人玉某某2200元。

(6)2019年6月21日，被害人艾某某，在自己的微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“kapsi****”加為好友后，跟他聊天辦理100000貸款事宜，被告人吐某某向艾某某說要交手續(xù)費1000元的同時要求發(fā)過來自己的身份證,銀行卡照片時，2019年6月27日被害人艾某某同意并給吐某某的微信轉(zhuǎn)給1000元。

（7）2019年6月21日被害人玉某某在自己的微信中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“kapsi****”加為好友后，跟他聊天辦理50000事宜，被告人吐某某向玉某某說：《你的信用度較低辦貸款要升級你的信用度才能辦理貸款》，隨后被害人玉某某問被告人吐某某辦貸款需要多少錢手續(xù)費，被告人吐某某說需要手續(xù)費700元，被害人玉某某同意并給他打款700元。2019年6月29日被害人玉某某通過微信跟被告人吐某某聯(lián)系辦貸款事宜時，被告人吐某某回話說：《貸款已經(jīng)辦完，再打款600元就下款50000元》，被害人玉某某給被告人吐某某的微信轉(zhuǎn)賬600元時，被告人吐某某又要求打款100元，這時被害人玉某某同意并向他又轉(zhuǎn)賬100元，之后被告人吐某某再沒跟被害人玉某某給聯(lián)系。

（8）2019年7月14日，被害人賽某某在微信公眾號“YUMUR****”中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“kapsi****”加為好友后，跟他聯(lián)系辦30000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人賽某某說：“要拍照發(fā)過來身份證正反面，銀行卡以及打手續(xù)費1600元”時，賽某某于2019年7月17日給被告人吐某某發(fā)給的以古某某名下的農(nóng)業(yè)銀卡打1600元錢，三天之后被告人吐某某發(fā)來貸款合同表讓賽某某填完之后發(fā)給自己，賽某某填完表格后發(fā)給被告人吐某某。2019年7月20日吐某某微信聯(lián)系賽某某為辦理貸款手續(xù)費還需要713元，被害人賽某某同意并給他的“kapsi****”微信轉(zhuǎn)賬給713元，被告人吐某某收款后未跟她聯(lián)系。

（9）2019年11月20日左右，被害人別某某在自己的微信中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信號“葉上枝頭”加為好友后，跟他聊天辦1500000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人別某某說要交手續(xù)費4600元時，被害人于2019年11月9日給他微信轉(zhuǎn)給1000元，2019年11月10日轉(zhuǎn)給2000元，1600元，200元，前后共轉(zhuǎn)給4800元手續(xù)費，被告人吐某某收款后未跟被害人聯(lián)系。

（10）2019年12月8日，被害人努某某在自己的微信中看到被告人吐某某的添加好友請求信息，同意添加好，看到被告人吐某某發(fā)過來的關(guān)于辦理貸款的信息后，跟他聊天辦100000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人努某某說辦100000元貸款需要交3600元的手續(xù)費，被害人努某某同意并2019年12月8日給被告人吐某某轉(zhuǎn)給1000元之后，次日被告人吐某某跟努某某聯(lián)系叫他再打2600元手續(xù)費時，努某某回話說，100000元貸款下款后才打，被告人吐某某聽到此話就未跟被害人聯(lián)系。

（11）2019年11月22日，被害人古某某在微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，通過掃一掃他的微信二維碼加為好友，跟他聊天辦理300000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人古某某說辦300000元貸款需要交5100元的手續(xù)費，叫他給S215****(?得意忘形?)微信轉(zhuǎn)給手續(xù)費，2019年11月22日被害人古某某給被告人吐某某的微信轉(zhuǎn)給5100元手續(xù)費，次日被告人吐某某向被害人古某某通過微信說“貸款已經(jīng)準備好了，我要給經(jīng)手人給點小費”，要求再給他轉(zhuǎn)給2000元時，被害人古某某2019年11月23日將2000元轉(zhuǎn)給被告人吐某某的微信。被告人吐某某前后騙取被害人古某某7100元之后未跟她聯(lián)系。

（12）2019年12月25日，被害人吐某某在微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理貸款的信息后，把被告人吐某某的微信wxid-lnble7taok****(hayat)加為好友后,?跟他聊天辦60000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人吐某某說辦60000元貸款需要交1800元的手續(xù)費，被害人于2019年12月28日分兩次每次900元給被告人吐某某的微信共轉(zhuǎn)給1800元。于2020年1月1日被害人吐某某通過微信聯(lián)系吐某某問他辦300000元貸款需要多少錢手續(xù)費時，被告人吐某某回話說辦300000元貸款需要4132元手續(xù)費。隨后被害人吐某某于2020年1月1日前后（第一次1650元，第二次2300元，第三次182元）一共轉(zhuǎn)給4132元手續(xù)費之后，被告人吐某某手續(xù)費不足為由又要求320元，被害人吐某某于2020年1月1日將320元通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人吐某某的微信。被告人吐某某前后騙取被害人吐某某6252元之后未跟她聯(lián)系。

（13）2020年1月29日，被害人艾某某在微信中看到被告人吐某某（微信號：wxid-lnble7taok****,微信名：ha****）發(fā)的關(guān)于辦理貸款的休息之后，把被告人吐某某的微信號加為好后，跟他聊天辦理2000000元貸款事宜，說最遲在三日內(nèi)辦完，手續(xù)費需要打4800元時，被害人艾某某同意并給他的微信轉(zhuǎn)給3000元后，給被告人吐某某說剩下的1800元手續(xù)費等貸款下款后才給他微信轉(zhuǎn)給時，被告人吐某某收款就跟他未跟他聯(lián)系。

（14）2020年2月初，被害人吾某某在自己的微信中看到被告人吐某某發(fā)的關(guān)于辦理無息貸款貸款的信息后，通過掃一掃他的微信號“ha****”二維碼加為好友后，跟他聊天辦50000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人吾某某說辦理50000元貸款要交手續(xù)費1600元，同時拍照發(fā)給自己的身份證，銀行卡時，2020年2月5日被害人吾某某給被告人吐某某的微信分兩次一共轉(zhuǎn)給1600元，吐某某收款后又要求被害人吾某某再轉(zhuǎn)給200元時，被害人吾某某給被告人吐某某的微信回話說貸款下款后轉(zhuǎn)給時，被告人吐某某未跟他聯(lián)系。

（15）2020年4月1日，被害人吐某某在微信公眾號中看到被告人吐某某發(fā)的辦理無息貸款的信息后，通過掃一掃他微信A-AX****微信名稱：永遠)的二維碼加為好友后，跟被告人吐某某聊天辦300000元貸款事宜，被告人吐某某給被害人吐某某說辦理300000元貸款需要交5000元手續(xù)費時，被害人吐某某同意，于2020年4月1日給被告人吐某某的微信轉(zhuǎn)給1000元，剩下手續(xù)費因沒錢無法轉(zhuǎn)給給被告人吐某某，把1000元錢退給自己時，被告人吐某某未跟被害人聯(lián)系。

（16）2020年4月18日，被害人外某某在微信群里看到被告人吐某某發(fā)的辦理無息貸款的信息后，把他的微信加為好友后，跟被告人吐某某聊天辦理500000元貸款事宜，被告人吐某某向被害人外某某說辦理500000元貸款需要交手續(xù)費12500元時，被害人外某某同意并給吐某某的微信S2151****轉(zhuǎn)賬12500元，之后被告人吐某某不停的給被害人說辦貸款的手續(xù)費不夠為由要求被害人再給他轉(zhuǎn)錢，被害人前后給被告人吐某某的微信轉(zhuǎn)賬22130元錢，被告人吐某某騙取被害人的前后收，未跟被害人外某某聯(lián)系。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，微信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，被告人?？谛畔⒌茸C據(jù)；2.?被害人陳述；?3.被告人供述和辯解：被告人吐某某的供述和辯解；4.勘驗、檢查等筆錄；5.案件有關(guān)圖片資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。?被告人吐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用微信發(fā)布虛假信息多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪，累犯追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏恰縣人民法院

檢察官：古麗仙·托合塔孫

??????????托爾肯巴依

2020年8月11日

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附件：1.被告人吐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谛陆?*市**號**小鎮(zhèn)**號樓**單元**室

2.案卷材料2冊，送卷函1份，起訴書8份；

3.被害人有附帶民事訴訟。