浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕4114號

被告人吉某某強(qiáng)，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5134321998********，彝族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州喜德縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被溫州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被樂清市公安局逮捕，于2020年4月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月11日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于樂清市看守所。?

被告人楊南卡次爾，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5134221994********，藏族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，曾因犯尋釁滋事罪，于2014年被東莞市中級人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月3日被樂清市公安局逮捕，于2020年5月27日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人蘭友呷，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5134221997********，彝族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州木里藏族自治縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被樂清市公安局逮捕，于2020年4月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月11日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人陳興強(qiáng)，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5107221996********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被溫州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月18日被樂清市公安局逮捕，于2020年3月17日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年4月14日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人龐光明，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4508021997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)**里鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被樂清市公安局逮捕，于2020年4月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月11日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

被告人沈永永，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5134231995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州鹽源縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被樂清市公安局逮捕，于2020年4月10日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月11日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，被告人沈永永涉嫌詐騙罪于2020年6月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。在值班律師在場時(shí)，被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實(shí)

林某甲（另案處理）在境外緬甸孟波縣租賃辦公樓成立“遠(yuǎn)大**”公司，連某某、林某乙（均另案處理）和蘇某甲、吳某某（均另案處理）等人為公司管理層，被告人吉某某強(qiáng)和馮某某、林某丙、林某丁、馬某甲、馬某乙、劉某甲（均另案處理）等人為公司主要成員，雇傭人員分工負(fù)責(zé)、層級管理，在境內(nèi)招聘詐騙人員，由林某戊（另案處理）負(fù)責(zé)購買機(jī)票并安排車輛偷渡到緬甸，該詐騙集團(tuán)分工明確，由管理層統(tǒng)一管理，各小組配備不定數(shù)組員，由組長具體管理詐騙小組，成立工作交流微信群，交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，共享資源，公司統(tǒng)一安排食宿。該詐騙集團(tuán)成員以殺豬盤的方式實(shí)施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過交友網(wǎng)站物色女性目標(biāo)，以虛假身份聊天交友，并發(fā)展成男女朋友關(guān)系，再虛構(gòu)自己帶對方投資理財(cái)賺錢誘使受害人進(jìn)入虛假的賭博平臺博彩，先以小額賭博讓受害人獲利并獲取信任，之后誘使受害人大額充值后無法提現(xiàn)，并以升級VIP、密碼錯(cuò)誤、流水不達(dá)標(biāo)等名義繼續(xù)詐騙受害人錢財(cái)。

該詐騙集團(tuán)下分?jǐn)?shù)個(gè)組，其中被告人吉某某強(qiáng)為該詐騙集團(tuán)涼山阿某某組代理兼組長，王某甲（另案處理）為該集團(tuán)涼山阿某甲組副組長，黃某甲（另案處理）糾集被告人陳興強(qiáng)、岳某某、呂某某（另案處理）和羊某某、蔣某甲、魏某甲（均另案處理）等人參加該集團(tuán)，被告人楊南卡次爾、蘭友呷經(jīng)他人介紹后加入該犯罪集團(tuán)，被告人蘭友呷介紹被告人沈永永和蘇某乙（另案處理）加入該犯罪集團(tuán)，被告人人龐光明經(jīng)他人介紹加人該犯罪集團(tuán)。

吉某某強(qiáng)、蘭友呷、楊南卡次爾、沈永永、陳興強(qiáng)、王某甲、巫某乙、劉某乙、夏某某、馬某乙、蘇某乙、羊某某、蔣某甲、徐某甲、魏某乙、魏某甲均為阿某甲組成員，龐光明為阿某乙組成員。

該詐騙集團(tuán)詐騙走趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某甲、龍某某、劉某丙、王某甲、劉某丁、李某乙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙丹、李某丙、陳某乙、劉某戊、朱某甲、黃某乙、杜某甲、殷某某、劉某己、杜某乙、馮某某、門某某、夏某某、張某乙、張某丙、王某乙、鄧某某、余某某、李某丁、徐某乙、王某乙、劉某庚、趙某乙、王某丁、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某丁、姜某某、石某某、許某甲、侯某某、李某戊、劉某辛、馬某丙、王某戊、王某己、武某某、陳某丙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、許某乙、李某己、高某某、張某戊、劉某壬等被害人至少人民幣12447722.19元。

被告人吉某某強(qiáng)于2019年7月加入該集團(tuán)，至10月16日期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少人民幣9460657.35元。

被告人蘭友呷于2019年7月29日加入該集團(tuán)，至2019年12月23日期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少人民幣10727810.19元。

被告人楊南卡次爾2019年7月29日加入該集團(tuán)，至同年10月24日離開該集團(tuán)，2019年11月14日又加入該集團(tuán)，至同年12月17日離開，該期間里，楊南卡次爾騙取被害人李某甲人民幣10萬元、騙取被害人馮某某人民幣132104元，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少人民幣9351312.19元。

被告人沈永永于2019年8月14日加入該集團(tuán)，至2019年11月16日期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少人民幣8003510.99元。

被告人陳興強(qiáng)于2019年6月13日加入該集團(tuán)，至2019年8月4日期間，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少人民幣2049905元。

被告人龐光明于2019年5月26日加入該集團(tuán)，至同年7月29日離開該集團(tuán)，2019年8月7日又加入該集團(tuán)，至同年9月14日離開，2019年9月20日再次加入該集團(tuán)，至同年11月5日離開，該期間里，該集團(tuán)詐騙數(shù)額至少人民幣9786780.99元。

2偷越國（邊）境犯罪事實(shí)

????1.2019年7月29日，被告人楊南卡次爾伙同蘭友呷從云南景洪市出發(fā)，結(jié)伙偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

2.2019年10月24日，被告人楊南卡次爾從緬甸孟波出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

3.2019年11月14日，被告人楊南卡次爾從云南景洪市出發(fā)，結(jié)伙偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

4.2019年12月17日，被告人楊南卡次爾、蘭友呷、馬某乙、蘇某乙、劉某乙從緬甸孟波出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

5.2019年7月17日左右，被告人吉某某強(qiáng)伙同他人從云南邊境出發(fā)，結(jié)伙偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

6.2019年10月16日，被告人吉某某強(qiáng)從緬甸孟波出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

7.2019年11月9日被告人吉某某強(qiáng)從云南景洪市出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

8.2019年12月11日，被告人吉某某強(qiáng)從緬甸孟波出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

9.2019年8月7日，被告人龐光明伙同馬某丁等人，從云南景洪市出發(fā)，結(jié)伙偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

10.2019年9月16日，被告人龐光明從緬甸孟波出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

11.2019年9月20日，被告人龐光明從云南景洪市出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

12.2019年11月5日，被告人龐光明伙同陸某某等人，從緬甸孟波出發(fā)，結(jié)伙偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

13.2019年6月12日，被告人陳興強(qiáng)、羊某某、蔣某甲等人，從云南景洪市出發(fā)，結(jié)伙偷越中緬國界進(jìn)入緬甸境內(nèi)。

14.2019年8月4日，被告人陳興強(qiáng)從緬甸孟波出發(fā)，偷越中緬國界進(jìn)入中國云南省境內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：受案登記表、立案決定書、移送案件告知書、報(bào)案材料、銀行卡交易明細(xì)、航班、鐵路乘客信息、手機(jī)轉(zhuǎn)賬、微信聊天記錄截圖、前科情況核實(shí)證明、違法人員信息、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明等；

3.證人證言：抓獲經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人趙某甲、周某甲、譚某某、玉某某、李某丙、門某某、張某丙、趙某乙、王某丁等的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永及同案犯吳某某、林某甲、林某丙、蘇某甲、林某丁、馬某丁、蔣某乙、馬某甲、劉某甲等的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

??上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永伙同他人以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永伙同他人違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永歸案后如實(shí)供述自己罪行的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人吉某某強(qiáng)犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人楊南卡次爾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吉某某強(qiáng)犯詐騙罪，建議判處四年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金；犯偷越國境罪，建議判處六個(gè)月拘役，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議判處四年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金。被告人蘭友呷犯詐騙罪，建議判處三年八個(gè)月有期徒刑，并處罰金；犯偷越國境罪，建議判處六個(gè)月拘役，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議判處三年八個(gè)月有期徒刑，并處罰金。楊南卡次爾犯詐騙罪，建議判處三年七個(gè)月有期徒刑，并處罰金；犯偷越國境罪，建議判處六個(gè)月拘役，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議判處三年七個(gè)月有期徒刑，并處罰金。被告人龐光明犯詐騙罪，建議判處三年七個(gè)月有期徒刑，并處罰金；犯偷越國境罪，建議判處六個(gè)月拘役，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議判處三年七個(gè)月有期徒刑，并處罰金。被告人陳興強(qiáng)犯詐騙罪，建議判處三年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金；犯偷越國境罪，建議判處六個(gè)月拘役，并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款規(guī)定，數(shù)罪并罰，建議判處三年三個(gè)月有期徒刑，并處罰金。被告人沈永永犯詐騙罪，建議判處三年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：姚勝勇

2020年9月10日

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附件：1.被告人吉某某強(qiáng)、楊南卡次爾、蘭友呷、陳興強(qiáng)、龐光明、沈永永現(xiàn)羈押于樂清市看守所；

2.案卷材料貳拾伍冊、前科材料，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書陸份、律師提供法律幫助工作記錄表陸份；

3.扣押手機(jī)暫存于溫州物證中心。

4.適用簡易程序建議書壹份