四川省昭覺縣人民檢察院

起?訴?書

昭檢訴刑訴〔2020〕37號

被告人吉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5134311997********，彝族，小學(xué)文化，四川省昭覺縣人，住昭覺縣**鄉(xiāng)**村**社**號。2018年1月22日，因?qū)め呑淌伦?，被成都市武?/span>區(qū)人民法院判處有期徒刑7個月。2020年2月5日，因犯有洗錢罪，被昭覺縣公安局刑事拘留；同月19日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由昭覺縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由昭覺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吉某某犯有洗錢罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月9日，被告人吉某某與毒販阿某某（另案處理）一起乘坐曲某某開的車，從成都返回西昌。途中，吉某某明知阿某某在接收毒資，在阿某某的要求下，提供自己的手機(jī)微信供其使用。阿某某將吉某某的微信收款二維碼拍照發(fā)給一名山西籍的購毒人員姚某某（另案處理）后，姚某某分別向吉某某和阿某某的微信轉(zhuǎn)入了5000元和1萬元人民幣。阿某某將收到的1萬元人民幣同時轉(zhuǎn)入吉某某的微信。阿某某用吉某某的手機(jī)，將收到的15000元，轉(zhuǎn)了2000元給微信號為“小馬哥”的人，10000元轉(zhuǎn)給了微信號為“比木”的人，轉(zhuǎn)了300元用于支付汽油費(fèi)。11月11日，吉某某將阿某某所剩余的毒資通過微信轉(zhuǎn)了1300元給阿某某的老婆衣某某后，存在微信里的余額被吉某某花銷。2020年2月5?日，吉某某在昭覺縣竹核鄉(xiāng)大溫泉村被抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被告人供述及辯解；4.鑒定意見書；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吉某某明知是毒品犯罪的所得，提供資金帳戶，通過自己的手機(jī)協(xié)助轉(zhuǎn)賬資金轉(zhuǎn)移的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。吉某某在刑罰執(zhí)行完畢的五年內(nèi)，又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

昭覺縣人民法院?

檢察員：彭良柏

2020年4月27日

附?：?1、被告人吉某某現(xiàn)羈押于昭覺縣看守所；

2、證據(jù)卷及訴訟卷共二卷；

3、同步錄音錄像光碟2張。