嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕375號　

　被告人吉某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼6202021993********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地嘉峪關(guān)市**街區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住嘉峪關(guān)市**街區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同日被蘭州鐵路公安局武威鐵路公安處嘉峪關(guān)車站派出所民警抓獲，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕，同年12月16日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?/span>。

被告人周某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼6201031977********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市**區(qū)**園**棟**單元**號，現(xiàn)住甘肅省蘭州市**區(qū)**苑**號樓**號。因犯賭博罪，于2014年3月12日被嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金2000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月7日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕，同年12月16日經(jīng)本院決定被取保候?qū)?/span>。

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人吉某某、周某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月25日補(bǔ)查重報。其間，本院于2019年10月13日、12月26日分別延長審查起訴期限半個月。被告人吉某某、周某某均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2019年1月，被告人吉某某、周某某以民間借款為名義，采用扣除首月利息后向被害人提供借款，并以保證按時還款為由誘使被害人簽訂虛高借條，在被害人不能按時還款后，以虛高借條內(nèi)容提起訴訟，進(jìn)而騙得裁判文書、申請執(zhí)行的方式，對多名被害人實(shí)施詐騙。

1.2015年3月29日,被害人張某某向被告人吉某某、周某某借款人民幣30000元，扣除首月利息人民幣3000元后，實(shí)際借得人民幣27000元，并簽署了人民幣70000元借條。在被害人張某某累計還款人民幣6000元后，再無力支付本金及利息。2015年6月，被告人吉某某以借款人民幣70000元提起民事訴訟，以騙取法院裁判文書、申請強(qiáng)制執(zhí)行的方式，取得執(zhí)行款人民幣29527.26元。

2.2015年10月7日、10月16日，被害人李某某分別向被告人吉某某、周某某借款人民幣10000元、20000元，扣除首月利息人民幣1500元、2400元后，實(shí)際借得人民幣8500元、17600元，并簽署了人民幣50000元、100000元借條。在被害人李某某累計還款人民幣28800元后，再無力支付利息及本金。2016年6月，被告人吉某某以借款人民幣150000元提起民事訴訟，以騙取法院裁判文書、申請強(qiáng)制執(zhí)行的方式，取得執(zhí)行款人民幣96598.9元。

3.2015年10月17日、11月13日，被害人高某某分別向被告人吉某某借款人民幣10000元、10000元，各扣除首月利息人民幣1200元后，實(shí)際借得人民幣17600元，并簽署了人民幣100000元借條。在被害人高某某累計還款人民幣10800元后，再無力支付本金及利息。2016年4月，被告人吉某某以借款人民幣100000元提起民事訴訟，騙取法院裁判文書、并申請強(qiáng)制執(zhí)行。在輪候排隊執(zhí)行期間吉某某申請與被執(zhí)行人高某某達(dá)成和解協(xié)議，執(zhí)行終結(jié)。

4.2015年10月24日，被害人朱某某向被告人吉某某、周某某借款人民幣20000元，扣除首月利息人民幣3000元后，實(shí)際借得人民幣17000元，并簽署人民幣100000元借條。因被害人朱某某無力還款，2016年6月，被告人吉某某以借款人民幣100000元提起民事訴訟，以騙取法院裁判文書、申請強(qiáng)制執(zhí)行的方式，取得執(zhí)行款人民幣54553.87元。

5.2016年1月10日，被害人張某甲向被告人吉某某、周某某借款人民幣30000元，扣除首月利息人民幣3000元后，實(shí)際借得人民幣27000元，并簽署了人民幣150000元借條。在被害人張某甲累計還款人民幣6000元后，再無力支付利息及本金。2016年9月，被告人吉某某以借款人民幣150000元提起民事訴訟，以騙取法院裁判文書、申請強(qiáng)制執(zhí)行的方式，取得執(zhí)行款人民幣36200元。

綜上，被告人吉某某單獨(dú)實(shí)施詐騙作案1起，系中止；被告人吉某某、周某某共同實(shí)施詐騙作案4起，共騙取人民幣160580.03元；案發(fā)后，被告人吉某某、周某某退賠了全部贓款。

2019年6月6日，被告人吉某某在嘉峪關(guān)火車站被蘭州鐵路公安局武威鐵路公安處嘉峪關(guān)車站派出所民警抓獲；2019年6月7日，被告人周某某在甘肅省蘭州市**區(qū)**苑**號樓**號家中被嘉峪關(guān)市公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等；2.證人證言：證人張某乙、徐某某的證言；3.被害人陳述：被害人李某某、張某某、張某甲、朱某某、高某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人吉某某、周某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吉某某、周某某均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吉某某、周某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人吉某某、周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人吉某某、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人吉某某有期徒刑三年，并處罰金，適用緩刑；建議判處被告人周某某有期徒刑三年，并處罰金，適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院

檢察員：范永森

2019年12月27日

附：

????1.被告人吉某某、周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诒臼校?lián)系電話分別為1809377****、1399377****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤4張(含審訊錄像1張)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.涉案財物隨案移送法院（詳見《隨案移送贓證款物品清單》）。