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起訴書(吉某某、嚴(yán)某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案)_孝南區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕267號(hào)

被告人吉某某,男,1971年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:3621261971********,漢族,中專文化,中共黨員,無業(yè),戶籍地江西省贛州市章貢區(qū),現(xiàn)租住廣東省深圳市龍華區(qū)**酒店。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年5月29日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留,同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人嚴(yán)某某,女,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4222011962********,漢族,小學(xué)文化,無業(yè),戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**街,現(xiàn)住孝感市孝南區(qū)**街**號(hào)**苑**棟**室。2014年4月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被孝感市孝南區(qū)人民法院判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金200000元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年6月5日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留,同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

被告人楊某某,男,1965年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:?4222011965********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**街,現(xiàn)住孝感市孝南區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年8月5日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留。同年8月7日被孝感市公安局孝南分局取保候?qū)彙?/span>

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié),以被告人吉某某、嚴(yán)某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。被告人楊某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年3月,被告人吉某某邀約邱某某等人加入**(浙江)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展公司,并受該公司指派不定期到孝感對(duì)參加者進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。被告人嚴(yán)某某、楊某某與邱某某、王某某、廖某某、楊某某、高某某、蔣某某(均另案處理)等人根據(jù)被告人吉某某培訓(xùn)內(nèi)容,利用推銷“**”農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司網(wǎng)上虛擬店鋪等名義從事傳銷活動(dòng),并以5000元購買一個(gè)虛擬店鋪和45000元認(rèn)購股權(quán)為名,要求參加者以購買店鋪和認(rèn)購股權(quán)的方式獲得加入資格,并各自發(fā)展下線,按一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員和認(rèn)購店鋪及股權(quán)的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取他人錢財(cái),目前發(fā)展傳銷人員達(dá)37人,層級(jí)達(dá)4級(jí),涉案總額達(dá)956.8萬元。

在此期間,被告人吉某某在**(浙江)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展公司相關(guān)人員因傳銷被公安機(jī)關(guān)依法處理后,到孝感招集參加者以公司上市為名,繼續(xù)引誘其認(rèn)購?fù)顿Y。被告人嚴(yán)某某、楊某某直接或間接收取參入傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)137.79萬元。

????被告人楊某某在公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃前,以郵電方式投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.被告人身份信息、抓獲經(jīng)過、辦案說明、銀行交易統(tǒng)計(jì)表、被害人銀行交易記錄和微信聊天記錄、刑事判決書等書證;2.?辨認(rèn)筆錄;3.證人魏某某、黃某甲、黃某乙、張某某、晏某某、唐某某、陳某某、李某某等人的證言;4.同案犯邱某某、廖某某、王某某、楊某某的供述;5.被告人吉某某、嚴(yán)某某、楊某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人吉某某、嚴(yán)某某、楊某某以宣傳、推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或購買店鋪等方式獲得加入資格,并按一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取錢財(cái),擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)某某在刑罰執(zhí)行完畢前又犯新罪,符合《中華人民共和國刑法》第七十一條之規(guī)定,應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人吉某某、嚴(yán)某某、楊某某共同故意犯罪,符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定,是共犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢察員:徐威??

2020年9月24日??

附:

1.被告人吉某某、嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所,被告人楊某某住湖北省孝感市孝南區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室,聯(lián)系電話:1379710****

2.卷宗材料6冊(cè);

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

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