海安市人民檢察院

起 訴 書(shū)

海檢一部刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人吉某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼6521231989********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地新疆維吾爾自治區(qū)托克遜縣，住江蘇省海安市**路**號(hào)**室（戶(hù)籍地江蘇省海安市**街道**村**組**號(hào)）。被告人吉某某因涉嫌偽造金融票證罪，于2019年12月27日被海安市公安局刑事拘留，2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由海安市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人韓世寶，江蘇震陽(yáng)律師事務(wù)所律師。

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人吉某某涉嫌詐騙罪、偽造金融票證罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人吉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

被告人吉某某在無(wú)償還能力的情況下，于2018年5月至2019年12月期間，虛構(gòu)墊資做酒拿提成、家人生病、自己做手術(shù)、外公去世辦喪事、家庭財(cái)產(chǎn)分割等事實(shí)，并出示其偽造的假存單、財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議等，使被害人誤認(rèn)為其具有償還能力，騙得被害人曹某某、潘某某、陳某某等人合計(jì)人民幣714754.42元，詐騙所得被其與丈夫倪某某揮霍。具體事實(shí)分述如下：

1、被告人吉某某于2018年5月至2019年11月，騙得被害人曹某某人民幣342695元。

2、被告人吉某某于2018年7月至2019年9月，騙得被害人潘某某人民幣266074.5元。

3、被告人吉某某于2019年2月，騙得被害人陳某某人民幣7480元。

4、被告人吉某某于2019年3月至2019年4月，騙得被害人韓某某人民幣10366元。

5、被告人吉某某于2019年4月至2019年9月，騙得被害人鄒某某人民幣21040元。

6、被告人吉某某于2019年11月至2019年12月，騙得被害人田某某人民幣67098.92元。

案發(fā)后，被告人吉某某如實(shí)供述了上述詐騙事實(shí)，并承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局扣押的物證手機(jī)（照片），調(diào)取的被告人戶(hù)籍證明、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人倪某某、于某甲、于某乙等人的證言；

3.被害人曹某某、潘某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人吉某某的供述和辯解。

二、偽造金融票證

被告人吉某某為了讓其丈夫倪某某相信其有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，于2019年3月28日，通過(guò)他人制作戶(hù)名為其母于某甲的假存單2張，存單面額合計(jì)人民幣565萬(wàn)元。其中，中國(guó)銀行存單1張，金額為185萬(wàn)元；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行存單1張，金額為380萬(wàn)元。后不知情的倪某某持上述假存單至銀行取款時(shí)，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)。

案發(fā)后，被告人吉某某如實(shí)供述了上述偽造金融票證事實(shí)，并承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.海安市公安局扣押的假存單2張，調(diào)取的婚姻證明、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人倪某某、喻某某、沈某某等人的證言；

3.被告人吉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；伙同他人偽造銀行存單2張，面額合計(jì)人民幣565萬(wàn)元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百七十七第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人吉某某伙同他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系共同犯罪，且系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人吉某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吉某某自愿供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人吉某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海安市人民法院

檢察員：徐雨春

2020年4月20日

附：

1.被告人吉某某現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)6張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份?！?/span>