上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢金融刑訴〔2019〕208號(hào)

被告人司某某，女，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101121978********，漢族，中專(zhuān)文化，原系上海**信息服務(wù)有限公司**，住上海市金山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局金山分局刑事拘留。同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人司某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人司某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月起，被告人司某某作為注冊(cè)在本區(qū)衛(wèi)零路85號(hào)5樓的上海**信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**財(cái)富”）的**，以發(fā)售**理財(cái)產(chǎn)品為名向社會(huì)不特定人員銷(xiāo)售高額年化利率的理財(cái)產(chǎn)品，并向投資人許諾保本保息，變相吸收公眾存款。2015年11月至2018年7月，被告人司某某非法吸收資金共計(jì)人民幣2,900萬(wàn)余元，尚有人民幣1,300萬(wàn)余元未兌付。

2019年10月15日，被告人司某某至公安機(jī)關(guān)投案，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、證人丁某某、何某某、朱某某等人的證言及提供的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、擔(dān)保承諾函、出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、POS單、銀行相關(guān)明細(xì)等，證實(shí)其通過(guò)被告人司某某購(gòu)買(mǎi)**理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

2、證人胡某甲、顧某某、陳某某、胡某乙、沈某某、袁某某等人的證言，證實(shí)**財(cái)富的實(shí)際控制人為胡某甲，設(shè)立**財(cái)富的目的即是非法集資，以及所吸資金的主要用途。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的**客戶(hù)投資清單、空白投資協(xié)議、**名單、未兌付資金人員情況表、**財(cái)富理財(cái)產(chǎn)品宣傳單、銀行明細(xì)、上海司法會(huì)計(jì)中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、意見(jiàn)補(bǔ)正書(shū)等，證實(shí)**理財(cái)產(chǎn)品的協(xié)議內(nèi)容、購(gòu)買(mǎi)情況、未兌付情況、投資人付款方式、**違法所得、資金流向等情況。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的上海**信息服務(wù)有限公司的工商登記材料，證實(shí)該公司的經(jīng)營(yíng)范圍不包含金融業(yè)務(wù)。

5、公安機(jī)關(guān)出具的查封決定書(shū)、協(xié)助查封通知書(shū)、查封清單，證實(shí)上海**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司、上海**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海**投資管理有限公司、胡某甲、徐偉利名下不動(dòng)產(chǎn)已被查封。

6、?被告人司某某的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7、公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人司某某的到案情況。

8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人司某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人司某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人司某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人司某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人司某某犯罪以后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議對(duì)被告人司某某判處有期徒刑一年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??常亮偉

2019年11月6日

附：

1、被告人司某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊(cè)。（其余五十七冊(cè)同劉某某等7人非法吸收公眾存款案）

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5、《聽(tīng)取辯護(hù)律師意見(jiàn)材料》一份。

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。