江蘇省南通市人民檢察院

起?訴?書

通檢四部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人司某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426251968********，漢族，初中文化，**，戶籍地安徽省含山縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。被告人司某某因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年7月19日被南通海警局刑事拘留，同年7月21日變更為取保候?qū)彛?020年6月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201251973********，漢族，小學(xué)文化，“寧東湖****”**兼**，戶籍地江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人魏某甲因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2019年6月18日被南通海警局指定居所監(jiān)視居住，同年8月2日變更為取保候?qū)彛?020年6月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426231985********，漢族，大專文化，**，戶籍地安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**路**山莊**幢**號(hào)，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**花園**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2020年4月15日被南通海警局取保候?qū)彛?020年6月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南通海警局偵查終結(jié)，以被告人司某某、魏某甲、陳某甲涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪，于2020年5月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院于2020年6月23日起延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人司某某、魏某甲伙同被告人陳某甲走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物的事實(shí)

被告人司某某經(jīng)被告人陳某甲介紹，于2019年4月至6月，指使被告人魏某甲駕駛內(nèi)河船“寧東湖****”，兩次到某國(guó)海域裝運(yùn)海砂20783.5噸走私入境，其中：

1.?被告人司某某指使被告人魏某甲，于2019年4月初至4月中旬，駕駛“寧東湖****”船到某國(guó)海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂10000余噸，走私入境在長(zhǎng)江海門段水域進(jìn)行銷售。

2.?2019年6月8日左右，被告人司某某指使被告人魏某甲，駕駛“寧東湖****”船從海門出發(fā)到某國(guó)鮮海域裝運(yùn)海砂，2019年6月16日，該船在啟東連興港海域被偵查機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲海砂10783.5噸。

二、被告人陳某甲伙同被告人陳某乙等人走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物的事實(shí)

（一）被告人陳某乙（另案處理）經(jīng)被告人陳某甲介紹，于2019年4月至6月，指使被告人史某某、劉某某（均另案處理）駕駛內(nèi)河船“寧高****”，三次到某國(guó)海域裝運(yùn)海砂23045.5噸走私入境，其中：

1.?被告人陳某乙指使被告人史某某、劉某某于2019年4月初至4月中旬，駕駛“寧高****”船到某國(guó)海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂8000余噸，走私入境進(jìn)行銷售。

2.?被告人陳某乙指使被告人史某某、劉某某于2019年4月中旬至4月底，駕駛“寧高****”船到某國(guó)海域從采砂區(qū)的砂泵船上接駁海砂8000余噸，走私入境進(jìn)行銷售。

3.?2019年6月11日，被告人陳某乙指使被告人史某某、劉某某駕駛“寧高****”船從海門錨地出發(fā)到某國(guó)海域裝運(yùn)海砂，2019年6月21日18時(shí)許，該船在長(zhǎng)江海門錨地卸貨時(shí)被發(fā)現(xiàn)，后被查獲海砂7045.5噸。

（二）被告人陳某乙經(jīng)被告人陳某甲介紹，于2019年4月中旬至6月，指使被告人齊某某駕駛內(nèi)河船“昌****”兩次到某國(guó)**附近的海域，將來自于某國(guó)的海砂19191噸走私入境進(jìn)行銷售，其中：

1.?2019年4月19日左右至4月底，被告人陳某乙指使被告人齊某某駕駛“昌****”船到某國(guó)**附近的海域，將來自于某國(guó)的海砂8000余噸走私入境進(jìn)行銷售。

2.?2019年6月8日，被告人陳某乙指使被告人齊某某駕駛“昌****”船從泰州高港出發(fā)到某國(guó)裝運(yùn)海砂，2019年6月16日下午，“昌****”船在啟東海域被偵查機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲海砂11191噸。

經(jīng)鑒定，“寧東湖****”船、“寧高****”船、“昌****”船所載的海砂符合《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口稅則》第二十五章“各種天然砂”，在禁止自某國(guó)進(jìn)口商品目錄內(nèi)，屬于禁止進(jìn)口貨物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?偵查機(jī)關(guān)扣押的“寧東湖****”船、“寧高****”船和“昌****”船所載的海砂等物證照片；

2.?“寧東湖****”船、“寧高****”船和“昌****”船的《內(nèi)河船舶檢驗(yàn)證書簿》、南通海關(guān)出具的《關(guān)于進(jìn)口船舶協(xié)查情況的函》、南通海事局出具的《關(guān)于核實(shí)海域位置的復(fù)函》、司某某、魏某甲、陳某甲、史某某等人的銀行卡交易明細(xì)等書證；

3.?證人魏某乙、張某某武、李某某、趙某甲、趙某乙、趙某丙、趙某丁等人的證言；

4.?被告人司某某、魏某甲、陳某甲及另案處理的被告人陳某乙、史某某、劉某某、齊某某的供述及辯解；

5.?江蘇省地質(zhì)勘查技術(shù)院出具的《涉案載砂船測(cè)量報(bào)告》及國(guó)土資源部南京礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心出具的《檢測(cè)報(bào)告》、中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)江蘇有限公司出具的《鑒定報(bào)告》等鑒定意見。

6.?南通海警局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等；

7.?被告人司某某、魏某甲、陳某甲等人的微信聊天記錄、手機(jī)通話記錄等電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人司某某、魏某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人司某某、魏某甲、陳某甲逃避海關(guān)監(jiān)管，走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物，情節(jié)嚴(yán)重，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人司某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人魏某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人司某某、陳某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人司某某、魏某甲、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市中級(jí)人民法院

檢察官：包學(xué)紅

2020年6月23日

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附：

1.被告人司某某、魏某甲、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。