廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗從檢公訴刑訴〔2019〕841號(hào)

被告人陳志東，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402331978********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體戶，戶籍地廣東省韶關(guān)市新豐縣**村**號(hào)，住廣東省韶關(guān)市新豐縣**號(hào)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人葉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841984********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住廣東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省佛山市高明區(qū)**路**街**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月9日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人陳某乙，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍地廣東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省佛山市高明區(qū)**路**路**號(hào)**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月19日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人黎某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841990********，漢族，高中文化程度，銷售，住廣東省佛山市高明區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人朱某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841995********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市高明區(qū)**街**村**號(hào)，住廣東省佛山市高明區(qū)**座**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841994********，漢族，中專文化程度，生產(chǎn)加工工人，住廣東省佛山市高明區(qū)**街**號(hào)**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人區(qū)某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841994********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，住廣東省佛山市高明區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月3日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳志東涉嫌詐騙罪、被告人葉某某、李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、黃某某、區(qū)某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月10日至11月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年3月至6月期間，被告人陳志東伙同他人，在廣東省惠州市龍門縣龍頭鎮(zhèn)陳村租賃了一間出租屋，購買手機(jī)、電話卡、銀行賬號(hào)等作案工具后，在珍愛網(wǎng)上認(rèn)識(shí)被害人后，假裝與被害人談戀愛，然后以公司開業(yè)或店慶為由，要求被害人贈(zèng)送發(fā)財(cái)樹、花籃等財(cái)物，前后騙取被害人陳某丙、李某乙、韓某某、鄧某某、楊某某、付某某共計(jì)人民幣52500元。

2019年7月3日，陳志東在廣東省惠州市龍門縣水頭鎮(zhèn)陳村某出租屋被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)、車輛等；

2.書證：戶籍材料、轉(zhuǎn)賬記錄等;

3.被害人陳述：被害人陳某戊等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳志東的供述與辯解；

5.鑒定意見：鑒定書；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：作案錄音。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年3月至7月期間，被告人葉某某、李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、區(qū)某某、黃某某、陳志東等人分工合作，陳志東等話務(wù)詐騙人員以公司開業(yè)送發(fā)財(cái)樹、投資共享充電樁、投資無人售貨機(jī)等方式騙取被害人童某某等被害人現(xiàn)金人民幣約266370元，贓款進(jìn)入被告人李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、區(qū)某某、黃某某、陳某?。戆柑幚恚┑热说奶峁┑你y行賬戶，被告人葉某某、同案人邱某某（另案處理）再指使李某甲、陳某乙、黎某某、陳某丁等人到銀行取款。其中，2019年3月至7月期間，被告人葉某某多次指使被告人李某甲、陳某乙、黎某某到銀行開戶后，根據(jù)葉某某、邱某某的指示到銀行取款，然后交由葉某某、邱某某處理，金額超過人民幣266370元；被告人李某甲于2019年3月至5月期間，受葉某某、邱某某指使，在農(nóng)商銀行、中國工商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開卡后，提供給邱某某、葉某某使用，用于被害人錢款的轉(zhuǎn)移，并幫邱某某、葉某某取現(xiàn)，從中獲利，其名下銀行卡轉(zhuǎn)移資金及取現(xiàn)金額超過266370元；被告人陳某乙于2019年3月至5月期間，受葉某某、邱某某某指使，在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)商銀行開卡，辦理POS機(jī)后，出售給葉某某、邱某某，用于被害人錢款的轉(zhuǎn)移，并幫助邱某某、葉某某取現(xiàn)，從中獲利，其名下銀行卡轉(zhuǎn)移資金及取現(xiàn)金額超過266370元；被告人黎某某于2019年5月份，受陳某丁指使，在中國建設(shè)銀行、農(nóng)商銀行開卡后出售給陳某丁，用于被害人錢款的轉(zhuǎn)移，并幫助邱某某、葉某某取現(xiàn)，從中獲利，其名下銀行卡轉(zhuǎn)移資金及取現(xiàn)金額超過266370元；被告人朱某甲于2019年3月至4月期間，在明知麥某某（另案處理）可能用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取好處費(fèi)，介紹吳某某辦理了三套銀行卡出售給麥某某，自己又辦理一張手機(jī)卡、兩張銀行卡出售給麥某某，用于轉(zhuǎn)移被害人錢款，從中獲利2000元，其名下銀行卡用于轉(zhuǎn)移被害人錢款超過266370元；被告人黃某某于2019年5月至6月期間，在明知陳某丁可能用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取好處費(fèi)，辦理一張手機(jī)卡、兩張銀行卡出售給陳某丁，用于轉(zhuǎn)移被害人錢款24830元，并受陳某丁的指使于2019年5月27日在平安銀行取款109000元，從中獲利共約900元；被告人區(qū)某某于2019年2月至3月期間，明知被告人邱某某可能利用銀行卡、POS機(jī)從事違法犯罪活動(dòng)，為了獲取好處費(fèi)，辦理一張手機(jī)卡、三張銀行卡及兩臺(tái)POS機(jī)提供給邱某某使用，用于轉(zhuǎn)移被害人錢款130898元，從中獲利2400元。

2019年7月3日，民警在廣東省佛山市南海區(qū)**號(hào)*座**房將葉某某抓獲。

2019年7月9日，民警在廣東省佛山市高明區(qū)千彩街碧桃苑樓下將李某甲抓獲。

2019年7月19日，民警在浙江省金華市看守所附近將陳某乙抓獲。

2019年7月3日，民警在廣東省肇慶市四會(huì)區(qū)**公司員工宿舍將黎某某抓獲。

2019年7月3日，民警在廣東省佛山市高明區(qū)高明大道廉租房二期七座北梯**房將朱某甲抓獲。

2019年7月3日，民警在廣東省佛山市高明區(qū)荷城街**號(hào)**座**梯**房將黃某某抓獲。

2019年7月3日，民警在廣東省佛山市高明區(qū)荷城街**號(hào)**房將區(qū)某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)、銀行卡等；

2.書證：戶籍材料、銀行流水等;

3.證人證言：證人李某丙的證言;

4.被害人陳述：被害人童某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人葉某某等七人的供述與辯解；

6.同案人的供述與辯解：同案人陳某丁等人的供述與辯解；

7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)提取。

本院認(rèn)為，被告人陳志東以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、黃某某、區(qū)某某明知是違法犯罪所得協(xié)助轉(zhuǎn)移，七人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究七人刑事責(zé)任。被告人陳志東、李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、黃某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、黃某某、區(qū)某某在本案中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

檢察員：段永仙

2019年11月22日

附：

????1.被告人陳志東、葉某某、李某甲、陳某乙、黎某某、朱某甲、黃某某、區(qū)某某現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十六冊，光盤二十三張。

3.量刑建議書八份。

4.扣押的作案工具小米手機(jī)（藍(lán)色外殼2臺(tái)，金色外殼1臺(tái)、玫瑰金外殼1臺(tái)）四臺(tái)，iphone6一臺(tái)，聯(lián)系手機(jī)一臺(tái)、移動(dòng)、聯(lián)通手機(jī)充值卡共148張、雷克薩斯小車（粵F6****）一輛、100元面值人民幣50張、諾基亞手機(jī)1臺(tái)、IPHONE手機(jī)一臺(tái)、紫色“NDRIA”手機(jī)（手機(jī)號(hào)碼1357091****）一臺(tái)、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行憑單兩張、紅色OPPO手機(jī)一臺(tái)，建設(shè)銀行卡（尾數(shù)4688）一張、農(nóng)業(yè)銀行卡（4971、9479）二張、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（2680）一張、高明農(nóng)商銀行卡（1770）一張、黑色（灰色）蘋果手機(jī)一臺(tái)、農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)4411、6911）二張、建設(shè)銀行卡（8406）一張、工商銀行卡（8944）一張、華為手機(jī)一部、oppo手機(jī)一部、OPPO R17手機(jī)一臺(tái)、ipad air2一臺(tái)、廣發(fā)銀行卡（2331）一張、農(nóng)商銀行卡（9222）一張、iphone6手機(jī)一臺(tái)、廣發(fā)銀行卡（1981）一張、中國郵政銀行卡（1274）一張、中國建設(shè)銀行卡（4542）一張、廣東農(nóng)村信用合作社銀行卡（7671）一張、VIVO白色手機(jī)一臺(tái)、VIVO黑色手機(jī)一臺(tái)、NDRIA牌紫紅色手機(jī)一臺(tái)、廣發(fā)銀行卡（62146204210********）一張、工行銀行（62122620050********）一張、農(nóng)業(yè)銀行（62284800967********）一張、建設(shè)銀行（62170031100********）一張、郵政銀行（62179958200********）一張，現(xiàn)暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請依法判處。