福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

馬檢一部刑訴〔2020〕49號(hào)　

被告人葉某某（綽號(hào)“中葉”），男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3504251970********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省大田縣，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**街**號(hào)**單元，現(xiàn)住福州市**路**號(hào)**花園**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莊東陽（綽號(hào)“龍哥”），男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505821976********，漢族，小學(xué)文化程度，中共黨員，無固定職業(yè)，出生地福建省晉江市，住福建省晉江市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇志杰（綽號(hào)“阿杰”），男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3508811983********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省漳平市，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年9月29日被河南省平輿縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金2萬元，2017年2月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼35052519790********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人、辯護(hù)人、值班律師的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，本院依法分別于2020年3月6日、2020年5月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法分別于2020年2月22日、2020年5月4日延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年2月份起，被告人葉某某、莊東陽、葉某甲（另案處理）三人合股出資，伙同鄭某某（另案處理），在馬來西亞吉隆坡購買設(shè)備、租用別墅，招募被告人蘇志杰、李某甲和康某某（另案處理）、李某乙（另案處理）、曾某某（另案處理）、李某丙（另案處理）、林某某（另案處理）及其他成員組建境外網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，針對(duì)國內(nèi)被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，至2019年5月底，葉某某、莊東陽退出合股，葉某甲伙同鄭某某、曾某某、李某乙、李某丙、李某?。戆柑幚恚?/span>及其他團(tuán)伙成員繼續(xù)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，2019年7月底葉某甲、鄭某某退出后，曾某某、李某乙、李某丙、李某丁、湯某某繼續(xù)伙同其他團(tuán)伙成員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，直至2019年10月中旬結(jié)束。

詐騙的方式為：先由業(yè)務(wù)員利用Blued、微信等社交軟件將自己包裝為成功人士，通過網(wǎng)絡(luò)與被害人虛假交友，取得信任后，誘騙被害人通過微信掃描二維碼下載“**基金定投通”、“**基金”博彩平臺(tái)，先讓被害人小額充值，通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)讓被害人盈利，引誘被害人大額充值，再由主管、組長、后臺(tái)技術(shù)人員操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，讓被害人虧損，或是讓被害人盈利后，以提現(xiàn)需要充值會(huì)員、刷下注流水、晉升會(huì)員等級(jí)為由，誘騙被害人繼續(xù)充值后控制提現(xiàn)，從而詐騙被害人錢款。各被告人的分工情況如下：

被告人葉某某、莊東陽是詐騙窩點(diǎn)股東，于2019年2月28日至2019年5月26日，與葉某甲一起共出資80多萬元組建詐騙窩點(diǎn)，其中葉某某、莊東陽各出資30%（各24萬多元），葉某甲出資40%（32萬元），三人約定按出資比例與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行利潤分成，至2019年5月26日，因詐騙窩點(diǎn)運(yùn)營虧損，葉某甲提議葉某某、莊東陽再按比例共同出資10萬元繼續(xù)運(yùn)營，但葉某某、莊東陽均未再繼續(xù)出資。

被告人蘇志杰于2019年2月28日由葉某某安排前往馬來西亞吉隆坡，于3月中旬找到吉隆坡**一別墅作為詐騙窩點(diǎn)，于2019年5月23日回國。其系詐騙窩點(diǎn)上的主管，負(fù)責(zé)尋找場地，招募人員，提供詐騙平臺(tái)，管理點(diǎn)上人員的業(yè)務(wù)、生活，提供用于收款的賬戶，購買作案使用的電腦、手機(jī)等設(shè)備；還參與跟被害人聊天，欺騙被害人進(jìn)入平臺(tái)充值、下注，并操控后臺(tái)數(shù)據(jù)控制盈虧；除了領(lǐng)取工資外還參與利潤分成，共計(jì)獲利人民幣7600元。

被告人李某甲于2019年3月9日到吉隆坡詐騙窩點(diǎn)上班，于2019年5月3日離開詐騙窩點(diǎn)。其先是作為業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)絡(luò)與被害人虛假交友、聊天，后在蘇志杰安排下負(fù)責(zé)養(yǎng)號(hào)，即對(duì)蘇志杰提供的一百多部手機(jī)上的Blued賬號(hào)、微信號(hào)進(jìn)行互發(fā)信息，防止賬號(hào)被封，約定的報(bào)酬為領(lǐng)取固定工資。

經(jīng)審計(jì)，該境外網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)存續(xù)期間，詐騙資金數(shù)額共計(jì)達(dá)人民幣2186719.37元。其中，被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲參與實(shí)施跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)期間，涉案金額分別為人民幣431596.57元、431596.57元、421526.57元、182448.10元。已報(bào)案的6名被害人損失情況如下：

????1、2019年4月8日至2019年4月9日期間，被害人吳某某在福建省泉州市鯉城區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值6000元，提現(xiàn)6930元，無損失。

????2、2019年4月13日至2019年4月24日期間，被害人黃某某在福建省福州市倉山區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值86500元，提現(xiàn)7240元，損失人民幣79260元。（已全額獲賠，由葉某某家屬代為出資人民幣79260元。）

????3、2019年4月29日至2019年5月1日期間，被害人梁某某在福建省福州市馬尾區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值65300元，提現(xiàn)6240元，損失人民幣59060元。（已全額獲賠，其中葉某某家屬代為賠償人民幣7136.84元、同案人員羅某某、江某某（均另案處理）退賠人民幣51923.16元。）

????4、2019年5月3日至2019年5月5日期間，被害人張某某在北京市東城區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值52300元，提現(xiàn)2770元，損失人民幣49530元。

????5、2019年5月7日至2019年5月16日期間，被害人徐某某在四川省成都市新都區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值66650元，提現(xiàn)2910元，損失人民幣63740元。（已全額獲賠，其中莊東陽家屬代為賠償人民幣61240元、周某乙（另案處理）家屬代為賠償人民幣2500元。）

????6、2019年5月14日至2019年7月6日期間，被害人蔡某某在江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值66000元，提現(xiàn)1150元，損失人民幣64850元。（已全額獲賠，其中莊東陽家屬代為賠償人民幣62350元、周某乙家屬代為賠償人民幣2500元。）

????2019年11月6日，馬尾區(qū)公安局民警在福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**酒店將被告人葉某某抓獲到案，在晉江市**大道**物流有限公司內(nèi)將被告人莊東陽抓獲到案，在永春縣石鼓派出所門口將被告人李某甲抓獲到案，同日，馬尾區(qū)公安局民警在漳平市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)實(shí)施抓捕時(shí)，被告人蘇志杰主動(dòng)向在場民警投案。

2020年5月20日，經(jīng)馬尾區(qū)人民調(diào)解中心調(diào)解，被告人莊東陽家屬代為賠償被害人徐某某人民幣61240元、賠償被害人蔡某某人民幣62350元，徐某某、蔡某某出具諒解書對(duì)莊東陽表示諒解。

2020年6月30日，經(jīng)馬尾區(qū)人民調(diào)解中心調(diào)解，被告人葉某某家屬代為賠償被害人梁某某人民幣7136.84元、賠償被害人黃某某人民幣79260元，梁某某、黃某某出具諒解書對(duì)葉某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、出入境記錄、提取手機(jī)數(shù)據(jù)照片、微信聊天記錄圖片、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易賬單明細(xì)、提取的Whats App軟件聊天記錄以及圖庫圖片、推廣員薪資考核標(biāo)準(zhǔn)及提成、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易流水清單、人民調(diào)解書、調(diào)解筆錄、收條、諒解書；

2.?證人證言：證人葉某甲、鄭某某、周某乙、周某甲、羅某某、江某某、雷某某、繆某某、劉某某、王某某、鄭某某、尤某某、郭某某、陳某甲、陳某乙、康某某、某某、湯某某的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某某、黃某某、梁某某、張某某、徐某某、蔡某某的陳述；

4.被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建眾誠有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2020年6月5日出具的（2020）閩眾專審字031號(hào)《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.其他證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲伙同他人在境外實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，涉案金額分別達(dá)人民幣431596.57元、431596.57元、421526.57元、182448.10元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇志杰曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，其在公安機(jī)關(guān)抓捕過程中主動(dòng)投案，如實(shí)交代自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲在詐騙罪共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人葉某某、莊東陽委托家屬代為積極賠償部分被害人損失，取得部分被害人諒解，可以酌情從寬處罰，其在詐騙罪共同犯罪中系罪責(zé)相對(duì)較輕的主犯，可以酌情從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院　

檢??察??長：黃兆茀

檢??察??官：鄭田森

（院印）

2020年7月16日

附：

1.被告人葉某某、莊東陽、蘇志杰、李某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.《量刑建議書》4份；

5.被害人6名。