浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕565號

被告人葉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3302261987********，漢族，文化程度初中，住浙江省寧海縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年5月20日因涉嫌敲詐勒索罪被寧海縣公安局決定刑事拘留，同年5月29日被執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月4日被依法逮捕。

被告人徐某（曾用名徐慧），男，1987年**月**日出生，身份證號碼3302261987********，漢族，文化程度初中，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2010年12月14日因吸毒被寧?？h公安局決定行政拘留十五日；2011年6月20日因吸毒被寧海縣公安局決定行政拘留十五日，強制隔離戒毒二年。2019年4月12日因涉嫌敲詐勒索罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月19日被依法逮捕。

被告人何某甲（曾用名何某乙），男，1989年**月**日出生，身份證號碼3302261989********，漢族，文化程度高中，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2019年4月12日因涉嫌敲詐勒索罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月19日被依法逮捕。

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、徐某、何某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

????2018年8月，劉某甲（另案處理）以劉某乙（另案處理）名義注冊成立蘇州**有限公司，租用江蘇省蘇州市**區(qū)**廣場**樓為辦公地點，并與被告人葉某某共同出資從他人處買來“可可錢袋”、“鑠鑠貸”等APP網(wǎng)絡(luò)放貸軟件系統(tǒng)，先后糾集劉某乙、陳某甲、許某某、郭某甲、陳某乙（均另案處理）等人和被告人徐某、何某甲，以上述APP為平臺，以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段，進行“套路貸”犯罪活動，并逐步形成以劉某甲為首要分子，以被告人葉某某、徐某、何某甲為骨干成員，以劉某乙、陳某甲、許某某、郭某甲、陳某乙等人為成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團成員分工明確，劉某甲為公司負責(zé)人，全權(quán)負責(zé)平臺的運行；被告人徐某具體負責(zé)人員管理、放貸及催收；劉某乙、陳某甲、許某某、郭某甲、陳某乙等人和被告人葉某某、何某甲從事客服、催討貸款等工作。

自2018年8月至2019年4月期間，以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團，以“低息、無抵押、無擔(dān)保、放款快”等為誘餌，誘使社會不特定人員到該集團運營的“可可錢袋”、“鑠鑠貸”網(wǎng)絡(luò)放貸平臺借款，以審核借款人借款資質(zhì)為名，讀取借款人手機通訊錄等信息，為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備；巧立名目，以收取手續(xù)費、利息等為名，先期扣除借款總額約30%的費用，虛增貸款金額。借款周期為7天，但并未事前告知借款周期包括借款和還款當(dāng)日。若借款人到期未歸還，則收取續(xù)期費、逾期費，惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后，該犯罪集團成員則通過電話滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友等方式迫使借款人支付高額費用并歸還虛高貸款金額。具體犯罪事實如下：

一、詐騙

自2018年8月至2019年4月期間，以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團誘使被害人童某某、茹某某、劉某丙、林某某、阮某某、王某某、郭某乙、龐某某等全國各地3600余名被害人向“**錢袋”、“**貸”放貸平臺借款，放款額度從500元至3000元不等，每筆借款周期為7天。在借款人到期無能力償還時，被害人需再支付借款總額約30%的費用辦理續(xù)期，延長借款期7天。到期未償還，也未辦理續(xù)期的，則加收逾期費，惡意壘高債務(wù)。通過上述非法放貸手段，劉某甲為首的惡勢力犯罪集團以“**錢袋”、“**貸”放貸平臺名義共計騙得人民幣3273247.51元，其中被告人葉某某共同參與騙得人民幣3124457.51元，非法獲利人民幣3.2萬余元；被告人徐某、何某甲共同參與騙得人民幣2226472.58元，被告人徐某非法獲利人民幣2萬余元，被告人何某甲非法獲利人民幣3萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、扣押決定書、戶籍信息等；

2、被害人童某某、茹某某、劉某丙等人的陳述；

3、劉某乙、陳某甲、許某某、郭某甲、陳某乙及被告人葉某某、徐某、何某甲的供述和辯解；

4、辨認筆錄及照片；

5、電子數(shù)據(jù)：通話記錄、平臺后臺數(shù)據(jù)、支付寶交易流水；

6、鑒定意見：注冊會計師報告。

二、敲詐勒索

自2018年8月至2019年4月期間，以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團在放款后收款過程中，因被害人未及時償還虛高貸款，遂以打電話迫害被害人的方式向童某某、茹某某、劉某丙等3600余名被害人多次惡意催討，欲敲詐勒索上述被害人共計人民幣1025949.71元，未得逞。其中被告人葉某某共同參與敲詐勒索人民幣890588.99元，被告人徐某、何某甲共同參與敲詐勒索人民幣779184元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：抓獲經(jīng)過、扣押決定書、戶籍信息等；

2、被害人童某某、茹某某、劉某丙等人的陳述；

3、劉某乙、陳某甲、許某某、郭某甲、陳某乙及被告人葉某某、徐某、何某甲的供述和辯解；

4、辨認筆錄及照片；

5、電子數(shù)據(jù)：通話記錄、平臺后臺數(shù)據(jù)、支付寶交易流水；

6、鑒定意見：注冊會計師報告。

三、尋釁滋事

自2018年8月至2019年4月期間，以劉某甲為首的惡勢力犯罪集團在放款后收款過程中，因李某某、劉某丙、林某某等20余名被害人未及時償還虛高貸款，遂以“可可錢袋”、“鑠鑠貸”放貸平臺的名義打電話、發(fā)送短信給上述被害人及其親友，多次進行滋擾、辱罵和恐嚇，以迫使被害人償還虛高貸款。

案發(fā)后，被告人葉某某主動至公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：到案經(jīng)過、扣押決定書、戶籍信息等；

2、被害人李某某、劉某丙、林某某等人的陳述；

3、劉某乙、陳某甲、許某某、郭某甲、陳某乙及被告人葉某某、徐某、何某甲的供述和辯解；

4、辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人葉某某、徐某、何某甲結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實，隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、徐某、何某甲結(jié)伙敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、徐某、何某甲結(jié)伙破壞社會秩序，辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、徐某、何某甲的部分犯罪事實系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人葉某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某、何某甲能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧海縣人民法院

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???????????????????????????檢察員：林媛

???????2020年4月14日

附：

1、被告人葉某某、徐某、何某甲現(xiàn)羈押于寧海縣看守所；

2、本案案卷十五冊。