福建省永春縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人葉某某（曾用名葉金花），女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521011978********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省南平市，戶籍所在地南平市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**園**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月31日被永春縣公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月27日至2020年1月21日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月22日至2020年3月7日）。?

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2018年3月，被告人葉某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，伙同他人向社會(huì)公開(kāi)宣傳投資“老媽樂(lè)”、“德和商城”可以獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金共計(jì)人民幣（幣種，下同）26600131元，案發(fā)前已返利11646248元。其中，伙同周某某（已判決）在永春縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)永春縣老媽樂(lè)保健品店，向李某甲、李某乙、李某丙等數(shù)十名中老年人吸收資金11961803元，案發(fā)前已返利3390926元；伙同呂某某、葉某丙（均另案處理）在南安市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司水頭分店，向許某某、林某某、黃某某等數(shù)十名中老年人吸收資金14638328元，案發(fā)前已返利8255322元。

2019年8月31日，公安機(jī)關(guān)在南安市**鎮(zhèn)**園**棟**室抓獲被告人葉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、老媽樂(lè)商城會(huì)員章程、德和商城會(huì)員章程、購(gòu)物券顧客領(lǐng)取表、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證。

2.證人周某某、葉某丙、李某某等人證言。

3.被告人葉某某的供述和辯解。

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永春縣人民法院

檢察員：鄭炳元

2020年3月6日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于安溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)。

3.證人名單一份。