上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕133號

被告人葉某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3302271977********，漢族，高中文化，上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”****）法定代表人，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月25日經(jīng)本院批準并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；經(jīng)審查，于2019年11月1日、2020年1月9日兩次退回補充偵查，靜安分局補充偵查終結(jié)，于2020年2月6日移送本院審查起訴。依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人葉某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人葉某某成立**公司并擔(dān)任法定代表人兼實際控制人，其租用本市靜安區(qū)西藏北路銘德大廈21樓作為辦公地，雇傭業(yè)務(wù)人員，向不特定社會公眾宣傳公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與公司簽訂借款、眾籌投資等協(xié)議，非法吸收公眾存款，所得資金用于向他人借貸等用途，直至2018年7月資金鏈斷裂。經(jīng)審計，**公司于2015年4月至2018年7月期間通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等共計吸收投資款2000余萬元。

2019年6月20日，被告人葉某某在接到公安人員通知后向公安機關(guān)投案自首，到案后其如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.靜安分局依法收集的**公司的工商資料，證實其不具備向不特定社會公眾吸收資金的資質(zhì)。

2.投資人俞某某、羅某某、郝某某、李某某等人的證言、提供的《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《寧波旗旗屋眾籌投資協(xié)議》及《**新能源眾籌投資協(xié)議書》等合同，證實了**公司以簽訂借款、眾籌等多種名目協(xié)議、承諾還本付息的方式，吸收不特定投資人大量資金的事實。

3.證人張某某的證言、靜安分局收集的《借條》、**公司銀行流水及葉某某銀行賬戶對賬單等書證，證實了**公司將吸收所得資金用于兌付客戶本息、出借他人等的事實。

4.被告人葉某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

5.上海復(fù)興明方會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》，證實被告人非法吸收公眾存款的金額。

6.靜安分局依法出具的到案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過，證實被告人葉某某向公安機關(guān)投案自首的經(jīng)過。

7.靜安分局依法收集的戶籍資料，證實被告人的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某對基本犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某違反國家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人葉某某四年以上、六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??員：周子簡

???????????????????????????????2020年3月18日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）。

2.偵查卷宗六冊，審計意見一冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《換押證》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相關(guān)法律條文。