紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢公刑訴〔2019〕1111號(hào)

被告人葉某某（綽號(hào)“包包頭”），男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211979********，漢族，初中文化，居民，住紹興市柯某區(qū)**街道**村**號(hào)。2005年4月18日因賭博被原紹興縣公安局罰款2500元。因本案于2019年5月8日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月13日被依法逮捕。

辯護(hù)人竺旦穎，浙江乾盛律師事務(wù)所律師。

被告人王某，男，1981年**月21**日出生，身份證號(hào)碼3306211981********，漢族，大專文化，居民，住紹興市柯某區(qū)**街道**公寓**幢**室。2012年5月26日因賭博被原紹興縣公安局行政拘留十二日并處罰款五百元。因本案于2019年5月11日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月17日被依法逮捕。

被告人沈江賢，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住紹興市柯某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2008年7月7日因犯搶劫罪被原紹興縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月（刑期至2012年7月15日），并處罰金人民幣四千五百元，于2010年7月2日假釋。因本案于2019年5月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

辯護(hù)人張銀華，浙江龍山律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王煥銓，浙江君北律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3402221982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住紹興市柯某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2016年7月4日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被紹興市柯某區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因本案于2019年7月1日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，同月23日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人倪偉明，浙江中行律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪，被告人王某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人沈江賢涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人張某某涉嫌賭博罪，于2019年8月13日移送本院審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查一次，紹興市公安局柯某區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，于同年10月25日再次將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人葉某某、王某、沈江賢、張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1、2018年7、8月份，被告人葉某某、王某伙同王某甲（另案處理）等人經(jīng)事先商量并約定股份分成，在紹興市柯某區(qū)華舍街道中海國(guó)際5樓內(nèi)，為他人提供賭博場(chǎng)所、賭具，組織社會(huì)人員以“羅松”方式進(jìn)行賭博，從中非法抽頭獲利人民幣39萬(wàn)余元。

2、2018年7、8月份，被告人葉某某、王某、沈江賢伙同王某甲、魏某某（另案處理）等人經(jīng)事先商量并約定股份分成，在紹興市柯某區(qū)華舍街道中海國(guó)際5樓內(nèi)，為他人提供賭博場(chǎng)所、賭具，組織社會(huì)人員以“羅松”方式進(jìn)行賭博，從中非法抽頭獲利人民幣28萬(wàn)余元。

3、2018年7、8月份，魏某某在紹興市柯某區(qū)華舍街道中海國(guó)際5樓內(nèi)，為他人提供賭博場(chǎng)所、賭具，組織社會(huì)人員以“羅松”方式進(jìn)行賭博，由被告人葉某某抽頭，從中非法抽頭獲利人民幣7萬(wàn)余元。

4、2018年7、8月，俞某某（另案處理）在紹興市柯某區(qū)華舍街道中海國(guó)際5樓，為賭博人員提供場(chǎng)所、賭具，以“羅松”形式組織社會(huì)人員進(jìn)行賭博，由被告人葉某某抽頭，從中非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。

5、2018年7、8月，周某甲（已判刑）與“阿平”（另案處理）等人經(jīng)事先商量，在紹興市柯某區(qū)華舍街道中海國(guó)際5樓，為賭博人員提供場(chǎng)所、賭具，以“羅松”形式組織社會(huì)人員進(jìn)行賭博，由被告人葉某某抽頭，從中非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。

6、2018年10、11月，劉某甲（另案處理）在紹興市柯某區(qū)華舍街道海洲國(guó)際13樓，為賭博人員提供場(chǎng)所、賭具，以“羅松”形式組織社會(huì)人員進(jìn)行賭博，在被告人葉某某參與抽頭期間，該賭場(chǎng)抽頭獲利人民幣2萬(wàn)余元。

7、2019年2月份開(kāi)始，被告人葉某某、張某某伙同王某甲經(jīng)事先商量并約定獲利平分，共同出資到賭場(chǎng)內(nèi)為參賭人員提供賭資并從中非法獲利，共向馬某某提供賭資38萬(wàn)元，向王某乙提供賭資至少20萬(wàn)元，向鮑某某提供賭資11萬(wàn)元，向莫某某提供賭資至少20萬(wàn)元，向吳某某提供賭資9萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人沈江賢主動(dòng)到紹興市公安局柯某區(qū)分局投案，如實(shí)供述了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)；被告人張某某退贓人民幣21500元。

二、強(qiáng)迫交易罪

2016年10月，被告人沈江賢與魏某某等人為爭(zhēng)奪紹興市柯某區(qū)**小區(qū)服務(wù)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)事先商量，利用魏某某等人所在“雙河幫”的影響力，采用暴力、威脅等手段，在被告人沈江賢一方不參與實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，以5萬(wàn)元強(qiáng)迫凌某乙一方轉(zhuǎn)讓小區(qū)服務(wù)隊(duì)25%的股份，后于2019年1月又將25%的股份以9萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣(mài)給凌某乙一方，期間另分得利潤(rùn)至少5.5萬(wàn)元，違法所得數(shù)額至少9.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：常住人口基本信息、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、轉(zhuǎn)賬記錄、股權(quán)協(xié)議、醫(yī)院檢驗(yàn)報(bào)告單；

2、證人證言：證人魏某某、王某甲、劉某甲、俞某某、母某某、劉某乙、周某甲、周某乙、陳某某、章某某、韓某某、馬某某、徐某某、李某某、葉某某、王某乙、鮑某某、莫某某、吳某某、陸某某、沈某某、凌某甲、林某某、周某丙、凌某丙的證言，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

3、被害人凌某乙的陳述；

4、被告人葉某某、王某、沈江賢、張某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：被告人葉某某、王某、沈江賢、張某某的辨認(rèn)筆錄，證人魏某某、王某甲、劉某甲、俞某某、周某甲、陳某某、章某某、韓某某、馬某某、王某乙、鮑某某、莫某某、吳某某、沈某某、凌某甲、林某某、周某丙、凌某丙的辨認(rèn)筆錄，被害人凌某乙的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、王某、沈江賢、張某某以營(yíng)利為目的，結(jié)伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中被告人葉某某、王某、沈江賢情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人沈江賢又結(jié)伙采用暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓股份，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人沈江賢曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，屬累犯。被告人沈江賢主動(dòng)投案，如實(shí)供述開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪構(gòu)成自首。被告人沈江賢一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：張丹

2019年12月10日

附：

1、被告人葉某某、王某現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；被告人沈江賢現(xiàn)羈押在紹興市看守所；被告人張某某（1506899****）現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2、移送公安偵查卷拾冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各貳份；

4、隨案移送物品詳見(jiàn)清單。