浙江省長(zhǎng)興縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕481號(hào)

被告人葉某甲，曾用名葉某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261983********，漢族，小學(xué)文化程度，上海**投資管理有限公司長(zhǎng)興分公司負(fù)責(zé)人，戶籍地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**家**組**號(hào)，案發(fā)前租住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2007年1月因犯非法拘禁罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2007年4月16日刑滿釋放。因本案于2020年1月10日被長(zhǎng)興縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年2月14日被逮捕。

本案由長(zhǎng)興縣公安局偵查終結(jié)，以上海**投資管理有限公司長(zhǎng)興分公司、被告人葉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人葉某甲成立上海**投資管理有限公司長(zhǎng)興分公司，以分發(fā)宣傳單、口口相傳、組織旅游等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳公司投資業(yè)務(wù)，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)的名義，以10%至20%的年化收益率承諾還本付息，與社會(huì)不特定公眾簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《鼎魚(yú)貸出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》吸收公眾存款。2015年11月至2017年10月，被告人葉某甲先后向陳某某、胡某某、姜某某等34人吸收存款共計(jì)人民幣520.05萬(wàn)元，已歸還本金16萬(wàn)，支付利息100余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、前科材料、工商登記資料、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行卡流水等書(shū)證；

2.證人薛某某、劉某某的證言；

3.被害人陳某某、胡某某、姜某某等人的陳述；

4.被告人葉某甲的供述與辯解；

5.搜查筆錄、電子證物檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)興縣人民法院

檢察員：凌青

2020年5月14日

附：

????1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)興縣看守所。

2.隨案移送偵查卷16冊(cè)；涉案手機(jī)二部、合同三份、存折一本、U盤(pán)三個(gè)、印章二個(gè)、錢(qián)包一個(gè)、公章二個(gè)、借條一袋，現(xiàn)存放于涉案財(cái)物管理中心長(zhǎng)興分中心。