無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢訴刑訴〔2019〕204號(hào)

被告人葉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109211982********，漢族，高中文化，四川*甲教育咨詢(xún)有限公司股東、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，戶(hù)籍所在地四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住四川省遂寧市船山區(qū)**路**銀行宿舍。被告人葉某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無(wú)錫市濱湖區(qū)公安局決定，于2019年1月8日被該分局刑事拘留；被告人葉某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月1日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。

本案于2019年4月30日延長(zhǎng)審查起訴期限，2019年5月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)；2019年7月14日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限，2019年7月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日第二次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.相關(guān)企業(yè)信息：

**四川有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**網(wǎng)），法定代表人：侯某某，2017年6月21日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；信息技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)；網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)、系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；教育咨詢(xún)（不含出國(guó)留學(xué)及中介服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢(xún)；公關(guān)關(guān)系服務(wù)；市場(chǎng)信息咨詢(xún)（不含投資咨詢(xún)）；工程項(xiàng)目管理（憑資質(zhì)證實(shí)經(jīng)營(yíng)）；會(huì)議服務(wù)；展覽展示服務(wù)；體育賽事策劃；室內(nèi)外裝潢設(shè)計(jì)；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；電腦動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)；建筑模型設(shè)計(jì)、舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì)；研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售無(wú)人機(jī)系統(tǒng)零配件、軟件；飛機(jī)租賃。

上海市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：**公司），法定代表人：李某甲，2017年2月8日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、電子商務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)），商務(wù)信息咨詢(xún)，文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃，企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，辦公用品、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售，電信業(yè)務(wù)，廣播電視節(jié)目的制作，出版物經(jīng)營(yíng)。

廣東**傳媒有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**傳媒），法定代表人潭某某，2011年7月12日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：文化產(chǎn)業(yè)投資；文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)外各類(lèi)廣告；戶(hù)外廣告項(xiàng)目投資和管理、展示、展覽策劃服務(wù)；企業(yè)管理，計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；媒體策劃、推廣及包裝咨詢(xún)服務(wù)；電視廣播信息、商務(wù)信息、教育、培訓(xùn)及投資理財(cái)咨詢(xún)。

2.犯罪事實(shí)部分：

2017年6月20日，被告人葉某甲及姚某甲、張某甲、何某某、（均另案處理）共同注冊(cè)成立四川*甲教育咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：*甲公司），由任某乙（另案處理）擔(dān)任法定代表人（不參與公司經(jīng)營(yíng)管理及分紅），被告人葉某甲以及姚某甲、張某甲、何某某擔(dān)任公司股東（約定占股比例：20%、40%、20%、20%）并實(shí)際負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理。該公司注冊(cè)地址成都市金牛區(qū)金泉街道淳風(fēng)路133號(hào)1層附201號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：教育咨詢(xún)；商務(wù)信息咨詢(xún)；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；組織文化交流活動(dòng)；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理發(fā)布。2017年7月，經(jīng)姚某甲聯(lián)系洽談后，*甲公司（乙方）與**網(wǎng)（甲方）簽訂《財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)收集加工合作協(xié)議》、《網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布合同》規(guī)定：（1）甲方委托乙方提供財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)、信息分析工具處理及相關(guān)數(shù)據(jù)的加工服務(wù)和相關(guān)衍生品。甲方有權(quán)通過(guò)審核的數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)布在包括但不限于**網(wǎng)四川頻道、**網(wǎng)投資者教育基地等相關(guān)平臺(tái)上。（2）乙方向甲方提供的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品包括但不限于視頻、文字、圖片數(shù)據(jù)等多樣化的形式，甲方提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品承載平臺(tái)包括微博、微信、客戶(hù)端、PC端等。（3）乙方需定期按時(shí)向甲方提供專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，提供時(shí)間為每天下午16時(shí)之前。（4）甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助甲方就“**網(wǎng)四川投資者教育基地”建設(shè)提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)支撐，并提供專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品建設(shè)方案。廣告合同約定由**網(wǎng)四川頻道提供廣告位供*甲公司投放，每月廣告費(fèi)人民幣100萬(wàn)元。

2017年12月29日，**傳媒公司和**公司簽訂合作協(xié)議，合作開(kāi)展投資教室項(xiàng)目，為投資者提供培訓(xùn)課程，由上海公司負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)課程的銷(xiāo)售、售后客服管理和服務(wù)、售后風(fēng)險(xiǎn)管理等，銷(xiāo)售款打入**傳媒公司賬戶(hù)，**傳媒公司扣除1%的管理費(fèi)和保證金后返還**公司。*甲公司在經(jīng)營(yíng)期間，因遭客戶(hù)投訴，2018年1月**網(wǎng)終止和*甲公司合作。后被告人葉某甲以及姚某甲、張某甲、何某某又以成都**教育咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)成都**公司）（約定占股比例同前，法定代表人魏某某）名義，于2018年3月，經(jīng)被告人葉某甲聯(lián)系洽談后，與**公司簽訂合作協(xié)議書(shū)，約定由成都**公司作為**公司經(jīng)銷(xiāo)商，銷(xiāo)售**公司的金融投資課程，**公司收到**傳媒公司返款后，將銷(xiāo)售業(yè)績(jī)85%返回給成都**公司。同時(shí)雙方約定，成都**公司不得進(jìn)行代客理財(cái)、診股、薦股等業(yè)務(wù)。

2017年8月至2018年4月間，被告人葉某甲以及姚某甲、張某甲、何某某租用成都市武侯區(qū)科華北路65號(hào)世外桃源廣場(chǎng)17樓作為上述公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在未經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，先后招聘涉案人員胡某某、梁某某、瞿某某（均另案處理）、楊某某（在逃）、曾某某（另案處理）作為該公司銷(xiāo)售一部、二部、三部、六部、七部銷(xiāo)售總監(jiān)，招聘毛某某、張某乙、蔣某某、姚某乙、鄧某某、李某乙、江某某（均另案處理）等人作為公司總經(jīng)辦、行政人事部、合規(guī)部、客服部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部總監(jiān)，招聘多名業(yè)務(wù)員，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級(jí)的薦股服務(wù)費(fèi)。同時(shí)，被告人葉某甲還先后設(shè)立四川****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)****公司）、四川*乙教育咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）作為*甲公司、成都**公司代理商，租用成都市武侯區(qū)科華北路65號(hào)世外桃源廣場(chǎng)8樓作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并聘用任某甲、葉某乙、任某乙、王某某（均另案處理）等人擔(dān)任銷(xiāo)售總監(jiān)，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級(jí)的薦股服務(wù)費(fèi)，并于2018年11月左右開(kāi)始通過(guò)發(fā)送盤(pán)后股、“炒群”模式詐騙客戶(hù)薦股服務(wù)費(fèi)。

該犯罪團(tuán)伙在實(shí)施詐騙犯罪時(shí)，先由研發(fā)部通過(guò)廣告推介或者業(yè)務(wù)部門(mén)非法購(gòu)買(mǎi)的方式獲取股民聯(lián)系方式，再由業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)員冒充“**網(wǎng)*甲特邀高級(jí)助理”、“特邀高級(jí)助理”等身份，利用話術(shù)，謊稱(chēng)公司微信群內(nèi)有老師免費(fèi)提供專(zhuān)業(yè)的證券資訊、推薦個(gè)股等，邀請(qǐng)股民加入股票交流微信群，股民加入微信群后，各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員冒充專(zhuān)業(yè)股票析師在微信群內(nèi)發(fā)布由研發(fā)部人員提供的股票資訊、盤(pán)后股信息、虛假交易盈利截圖、虛假匯款單等以及成為正式學(xué)員享受的服務(wù)（推薦個(gè)股、指導(dǎo)操作），同時(shí)以多個(gè)微信小號(hào)在微信群內(nèi)冒充公司客戶(hù)謊稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)公司推薦的股票賺錢(qián)，向客戶(hù)宣稱(chēng)高收益率、高成功率，推薦公司薦股服務(wù)，以此誘騙股民繳納服務(wù)費(fèi)享受該公司推薦股票的服務(wù)。在客戶(hù)受騙繳納服務(wù)費(fèi)后，該公司為逃避打擊、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，安排合規(guī)部工作人員撥打合規(guī)電話并錄音，要求股民簽訂線上課程銷(xiāo)售協(xié)議，同時(shí)為防止受騙客戶(hù)將購(gòu)買(mǎi)公司推薦的股票發(fā)生虧損的實(shí)際情況反映到微信群里影響其他股民繳納服務(wù)費(fèi)，即以擔(dān)心客戶(hù)泄密和為客戶(hù)安排專(zhuān)業(yè)老師提供1對(duì)1服務(wù)為由將該股民踢出微信群，后由無(wú)證券投資咨詢(xún)資質(zhì)的業(yè)務(wù)經(jīng)理或公司客服部人員冒充分析師或分析師助理向股民推薦股票，以升級(jí)服務(wù)，提供更高級(jí)別的指導(dǎo)老師指導(dǎo)炒股，繼續(xù)騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)，當(dāng)客戶(hù)發(fā)生虧損時(shí)則由客服部以股市漲跌系常態(tài)等理由進(jìn)行安撫，避免“外訴”情況發(fā)生。

被告人葉某甲作為*甲公司、成都**公司股東、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，參與公司的具體經(jīng)營(yíng)、管理，并根據(jù)上述占股比例參與分紅；被告人葉某甲作為****公司、*乙公司股東、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，具體負(fù)責(zé)上述公司的經(jīng)營(yíng)、管理。2017年12月至2018年4月間，被告人葉某甲在經(jīng)營(yíng)*甲公司、成都**公司、****公司、*乙公司期間，結(jié)伙采用上述分工、詐騙手法，對(duì)馬某某等全國(guó)各地股民實(shí)施詐騙，騙得人民幣共計(jì)4200余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無(wú)錫市公安局濱湖分局扣押的作案工具包括電腦、手機(jī)、U盤(pán)、話術(shù)單等證實(shí)公安機(jī)從相關(guān)涉案人員處扣押的電腦、手機(jī)、U盤(pán)、話術(shù)單的情況。

2.書(shū)證：無(wú)錫市公安局濱湖分局調(diào)取的被告人葉某甲常住人口基本信息、出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等；

3.證人證言：證人姚某甲、張某甲、何某某、胡某某等人證言；

4被害人陳述：被害人馬某某等人陳述?

5.被告人的供述與辯解：被告人葉某甲的供述與辯解；

6.無(wú)錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲結(jié)伙實(shí)施電信詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人葉某甲刑事責(zé)任。被告人葉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

???????檢察員：張曉軍

2019年9月20日

附：

????1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于無(wú)錫市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)180冊(cè)。

?！?/span>