湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

襄州檢刑訴〔2020〕190號(hào)

被告人葉某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)3507251996********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地南平市政和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人莊某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)3504031998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省三明市，戶籍所在地三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人莊某乙，曾用名莊某丙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)3504031997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省三明市，戶籍所在地三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人莊某丁，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)3504031997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省三明市，戶籍所在地三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人莊某戊，曾用名莊某己，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)3504031998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省三明市，戶籍所在地三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人葉某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)3507251997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省南平市，戶籍所在地福建省南平市政和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)5116231998********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省廣安市，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月11日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留；同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)3412251998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地安徽省阜陽(yáng)市，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市阜南縣，暫住江蘇省泰州市靖江市**號(hào)**附近，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、莊某甲、莊某乙、莊某丁、莊某戊、葉某乙、潘某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月6日至12月20日，2020年2月21日至3月6日），因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月20日至2020年1月20日，2020年3月6日至4月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月20日，被告人葉某甲邀請(qǐng)被告人莊某甲、莊某乙、莊某戊、莊某丁、葉某乙在福州市倉(cāng)山區(qū)瑞邦工業(yè)園海獅大樓組成詐騙團(tuán)伙，同年5月葉某甲邀請(qǐng)被告人潘某某、李某某加入該詐騙團(tuán)伙。葉某甲作為老板，從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)虛假投資平臺(tái)“中邦能源”“中匯能源”APP，以及微信號(hào)碼、聊天話術(shù)等工具，將微信中的個(gè)人信息、朋友圈等內(nèi)容虛構(gòu)成一個(gè)年齡為四十歲左右、事業(yè)有成的男子，并將包裝完成的微信號(hào)碼發(fā)放給莊某乙、莊某戊、莊某丁、葉某乙、潘某某、李某某使用。

被告人葉某甲利用社交軟件，有意的去結(jié)識(shí)年齡在三四十歲、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的女性，利用虛假身份獲取對(duì)方好感后取得對(duì)方的微信號(hào)碼，再將微信號(hào)碼分配給被告人莊某乙、莊某戊、莊某丁、葉某乙、潘某某、李某某，上述六人則用葉某甲包裝好的微信號(hào)添加被害人的微信，并與其進(jìn)行聊天，通過(guò)日常聊天進(jìn)一步加深與被害人之間的關(guān)系，發(fā)展成為關(guān)系密切的好友甚至是男女朋友關(guān)系。在與被害人聊天過(guò)程中時(shí)佯裝無(wú)意向?qū)Ψ酵嘎┳约涸凇爸邪钅茉础被颉爸袇R能源”APP上進(jìn)行稀有能源投資，并將虛假收益截圖發(fā)給被害人，從而誘使被害人在“中邦能源”或“中匯能源”APP上進(jìn)行投資，成為該虛假平臺(tái)的客戶。被害人在虛假平臺(tái)上進(jìn)行投資后，葉某甲或者由莊某甲通過(guò)軟件后臺(tái)操控被害人所投資產(chǎn)品的價(jià)格漲跌，從而使被害人誤以為自己投資虧損，以此騙取被害人錢(qián)財(cái)。莊某乙、莊某丁、莊某戊、葉某乙、潘某某、李某某每月獲得3500元的底薪并按照被害人損失額的8%獲得提成。直至2019年7月1日該詐騙團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)查獲，已查證唐某某等20名被害人，共被騙取人民幣56.9112萬(wàn)元。

各被告人具體犯罪行為如下：

被告人葉某甲作為該犯罪團(tuán)伙的負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)組建詐騙團(tuán)伙、從社交軟件上尋找詐騙對(duì)象、教授其他業(yè)務(wù)人員詐騙方法、為其他業(yè)務(wù)人員分發(fā)工資及提成，期間，該詐騙團(tuán)伙的總詐騙金額為56.9112萬(wàn)元。

被告人莊某甲為該詐騙團(tuán)伙的股東，負(fù)責(zé)協(xié)助葉某甲租房、為葉某甲提供銀行卡、取款、協(xié)助葉某甲操控虛假平臺(tái)的數(shù)據(jù)、為其他人員分發(fā)工資和提成，期間，該詐騙團(tuán)伙的總詐騙金額為56.9112萬(wàn)元。

被告人莊某乙2019年3月20日至7月1日在該詐騙團(tuán)伙，做為業(yè)務(wù)員，直接參與實(shí)施的詐騙金額為32.0759萬(wàn)元，期間，該團(tuán)伙實(shí)施的總詐騙金額為56.9112萬(wàn)元。

被告人莊某丁2019年3月20日至7月1日在該詐騙團(tuán)伙，作為業(yè)務(wù)員，直接參與實(shí)施的詐騙金額為14.9966萬(wàn)元，期間，該團(tuán)伙實(shí)施的總詐騙金額為56.9112萬(wàn)元。

被告人莊某戊2019年3月20日至7月1日在該詐騙團(tuán)伙，作為業(yè)務(wù)員，直接參與實(shí)施的詐騙金額為0.5318萬(wàn)元，期間，該團(tuán)伙實(shí)施的總詐騙金額為56.9112萬(wàn)元。

被告人葉某乙2019年4月初至7月1日在該詐騙團(tuán)伙，作為業(yè)務(wù)員，直接參與實(shí)施的詐騙金額為3.4694萬(wàn)元，期間，該團(tuán)伙實(shí)施的總詐騙金額為56.9112萬(wàn)元。

被告人潘某某2019年5月23日至2019年7月1日在該詐騙團(tuán)伙，作為業(yè)務(wù)員，直接參與實(shí)施的詐騙金額為0.9494萬(wàn)元，期間，該團(tuán)伙實(shí)施的總詐騙金額為19.2875萬(wàn)元。

被告人李某某2019年5月27日至6月18日在該詐騙團(tuán)伙，作為業(yè)務(wù)員，直接參與實(shí)施的詐騙金額為0.8996萬(wàn)元，期間，該團(tuán)伙實(shí)施的總詐騙金額為5.1144萬(wàn)元。

2019年10月29日被告人潘某某在公安機(jī)關(guān)退賠4.05萬(wàn)元，同年10月29日被告人李某某在公安機(jī)關(guān)退賠2萬(wàn)元，同年11月18日被告人葉某甲在公安機(jī)關(guān)退賠28.2萬(wàn)元，同年12月16日被告人莊某甲在公安機(jī)關(guān)退賠5萬(wàn)元，獲得部分被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

詐騙場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片、手機(jī)照片等物證；2.微信聊天記錄截圖、詐騙話術(shù)單、戶籍證明等書(shū)證；?3.被害人唐某某、侯某某、孫某某等人的陳述；4.湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)；5.詐騙場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)視頻；6.被告人葉某甲、莊某甲、莊某乙、莊某丁、莊某戊、葉某乙、潘某某、李某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、莊某乙、莊某甲、莊某丁、莊某戊、潘某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、莊某乙、莊某戊、莊某丁、葉某乙、潘某某、李某某，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究八名被告人的刑事責(zé)任。被告人葉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人莊毅、莊某甲、莊某戊、莊某丁、葉某乙、潘某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人葉某甲、莊毅、莊某甲、莊某戊、莊某丁、潘某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院

檢?察?官?肖智明

?2020年4月26日

附：

1.被告人葉某甲、莊某甲、莊某乙、莊某戊、莊某丁、葉某乙、潘某某、李某某現(xiàn)羈押于襄陽(yáng)市襄州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份。

4.《量刑建議書(shū)》8份。