上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕2395號(hào)

被告人葉某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522291994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在福建省寧德市壽寧縣**鄉(xiāng)**路**路**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人葉某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月11日13時(shí)許，被害人葉某乙的前女友王某某的QQ號(hào)被盜，后他人冒充葉某乙前女友，并編造其朋友住院急需要錢(qián)為由，騙取被害人葉某乙的信任，從被害人葉某乙處騙走人民幣5,300元。后被告人葉某甲明知錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，指使葉某丙（另案處理）將上述錢(qián)款通過(guò)葉某丙的微信提現(xiàn)至銀行卡，并轉(zhuǎn)移給他人，其從中獲取1.5%的好處費(fèi)。

2020年4月10日，被告人葉某甲至福建省晉江市公安局青陽(yáng)派出所主動(dòng)投案，審查起訴階段如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人葉某乙的陳述及其提供的聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年7月11日其前女友被他人盜取QQ號(hào)，后其被騙取人民幣5,300元，相應(yīng)錢(qián)款轉(zhuǎn)至微信昵稱(chēng)為“葉姐”的賬戶(hù)。

2．公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及封存記錄，證實(shí)從同案關(guān)系人葉某丙處扣押到作案手機(jī)一部。

3．公安機(jī)關(guān)出具的經(jīng)葉某丙簽字確認(rèn)的涉案照片、調(diào)取的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)記錄等材料，證實(shí)葉某丙利用微信幫助葉某甲提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬錢(qián)款的事實(shí)。

4．同案關(guān)系人葉某丙的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其利用微信幫助葉某甲提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬錢(qián)款的事實(shí)。

5．被告人葉某甲的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人葉某甲的到案經(jīng)過(guò)。

7．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人葉某甲的年齡及其他基本身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人葉某甲拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官唐平

檢察官助理彭江平

2020年6月18日

附：

1．被告人葉某甲現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗四冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．《刑事案件聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)表》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?