江蘇省高郵市人民檢察院　

起?訴?書

郵檢刑一刑訴〔2021〕35號(hào)　

被告人葉某甲，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼4600031984********，黎族，高中文化，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人葉某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日被高郵市公安局刑事拘留，同年3月31日被高郵市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月21日已告知被告人葉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人葉某甲，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月27日19時(shí)許，被告人葉某甲明知他人要其取的錢為詐騙所得，仍向上游犯罪分子提供其姐姐的銀行卡（卡號(hào)6212********4958），供上游犯罪分子將詐騙騙贓款轉(zhuǎn)至該卡內(nèi)。并讓其弟弟葉某乙（已判刑）持上述銀行卡在海南省儋州市萬福支行等自助服務(wù)區(qū)ATM?機(jī)上多次取現(xiàn)，合計(jì)人民幣33460余元，自己非法獲利2000余元。?被告人葉某甲主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。其親屬已代為退出大部分贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局調(diào)取的微信聊天記錄、調(diào)取的微信、銀行卡提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人盧某某、王某某等人陳述；

3.被告人葉某甲、同案犯葉某乙供述和辯解；

4.高郵市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像光盤等。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲犯罪后自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

????檢察官：王鍇

??2021年1月27日

附：

????1.被告人葉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渚幼〉兀?

2.案卷材料和證據(jù)；　

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《適用速裁程序建議書》一份。