福建省漳州市龍某某人民檢察院

起 訴 書

龍文檢公刑訴〔2020〕13號

被告人葉某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3506811989********，漢族，大專文化，福建省**有限公司**，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌挪用資金罪、合同詐騙罪，于2019年5月31日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌挪用資金罪、合同詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查二次（2019年10月18日-11月15日、2019年12月30日-2020年1月22日），延長審查起訴期限三次（2019年9月29日、12月9日、2020年2月20日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

福建省**有限公司（以下簡稱**公司）成立于2016年12月13日，住所位于漳州市龍某某**廣場**幢**號。被告人葉某甲一開始擔(dān)任**公司監(jiān)事，并于2018年7月30日改任**公司法定代表人、經(jīng)理。被告人葉某甲在**公司任職期間，利用職務(wù)上的便利，將公司轉(zhuǎn)到其個人賬戶的資金用于個人購買房產(chǎn)、游戲充值和六合彩賭博等：

1.2018年6月28日，被告人葉某甲的福建農(nóng)商銀行賬戶收到**公司使用的葉某乙交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共80萬元（以下幣種均為人民幣），被告人葉某甲將其中24萬元用于個人購買龍巖**廣場**區(qū)**幢**室、**室的房產(chǎn)、將其中5.1萬元向微信號_tianshengshih******轉(zhuǎn)賬用于游戲充值。同月30日，被告人葉某甲的農(nóng)商銀行賬戶收到**公司使用的葉某乙交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入共50萬元，被告人葉某甲全部用于個人購買前述龍巖萬達(dá)房產(chǎn)。同年7月1日，被告人葉某甲歸還**公司30萬元。

2.2018年7月3日，被告人葉某甲的福建農(nóng)商銀行賬戶收到**公司使用的葉某乙交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入共16萬元，被告人葉某甲將其中4萬元向微信號_tianshengshih******轉(zhuǎn)賬用于游戲充值。

3.2018年7月16日，被告人葉某甲的福建農(nóng)商銀行賬戶收到**公司使用的葉某乙交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入共50萬元，被告人葉某甲將其中3萬元用于向微信號_tianshengshih******轉(zhuǎn)賬用于游戲充值。

4.2018年9月5日，被告人葉某甲的福建農(nóng)商銀行賬戶收到**公司使用的葉某乙交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入共109.35萬元，被告人葉某甲將其中11.324萬元轉(zhuǎn)賬給葉某丙用于六合彩博。

5.2018年9月10日，被告人葉某甲的福建農(nóng)商銀行賬戶收到**公司使用的葉某乙交通銀行賬戶轉(zhuǎn)入共10萬元，被告人葉某甲將其中2萬元轉(zhuǎn)賬給葉某丙用于六合彩賭博。

6.2018年10月17日、18日，被告人葉某甲的福建農(nóng)商銀行賬戶收到通過陳某某賬戶轉(zhuǎn)入的**公司資金共300萬元，被告人葉某甲將其中29.6593萬元轉(zhuǎn)賬給葉某丙用于六合彩賭博。

2018年11月12日起，被告人葉某甲陸續(xù)歸還**公司部分款項，直至案發(fā)，尚有巨額資金未歸還。

2019年5月31日，被告人葉某甲到漳州市公安局龍文分局投案，但未如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)登記資料、**公司的借款表、銀行日記賬、銀行交易記錄、不動產(chǎn)權(quán)屬登記及交易材料、陳偉明等人賭博案卷宗材料、微信截圖、扣押物品清單、歸案過程說明等書證；2.證人許某某、陳某某、郭某某、林某甲、劉某某、林某乙、邱某某的證言；3.被告人葉某甲的供述與辯解；4.微信聊天記錄、銀行交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲作為福建**文化傳媒有限公司的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金人民幣56.1萬元歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，挪用本單位資金人民幣42.9833萬元用于六合彩賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人葉某甲有期徒刑一年六個月至二年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察官：吳立強(qiáng)

檢察官助理：楊舒婷

2020年3月6日

附件：

1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤3張。

3.適用簡易程序建議書。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者進(jìn)行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。