紹?興?市?上?虞?區(qū)?人?民?檢?察?院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕674號

被告人葉某甲，曾用名葉某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3507251989********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住福建省政和縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年7月3日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月7日被逮捕。

被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4402231998********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住廣東省南雄市**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月5日移送紹興市公安局上虞區(qū)**，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月23日被逮捕。

被告人徐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6127271990********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住寧夏銀川市興慶區(qū)**村**號。因本案于2019年8月19日被上海市公安局金山分局取保候?qū)?，同年9月5日移送紹興市公安局上虞區(qū)**。

被告人朱某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3306821982********，漢族，文化程度大學(xué)本科，紹興市上虞區(qū)夏丏尊小學(xué)教師，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年8月26日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌集資詐騙罪；被告人鄧某某、徐某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院分別于2019年12月19日、2020年3月5日退回該局補充偵查，該局分別于2020年1月19日、4月2日再次移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄧某某、徐某某、朱某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪

????2018年10月至2019年3月期間，被告人葉某甲以非法占有為目的，發(fā)展被告人鄧某某、徐某某、朱某某等人成為自己的代放，謊稱自己從事淘寶、天貓、阿里巴巴店鋪刷單刷信譽，以支付高額月息六分高息為誘，以淘寶店鋪刷單、天貓店鋪刷單、阿里巴巴店鋪刷單、直接轉(zhuǎn)賬刷單、雙倍轉(zhuǎn)賬刷單等方式，向朱某甲、張某甲、葛某某等100余名社會不特定人員騙取人民幣580余萬元。

????二、非法吸收公眾存款罪
????1、2018年12月至2019年6月期間，被告人鄧某某在明知葉某甲名為刷單實為集資的情況下，幫葉某甲放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向朱某乙、周某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣1770余萬元，至今1440余萬元未予歸還。
????2、2018年12月至2019年6月期間，被告人徐某某在明知葉某甲名為刷單實為集資的情況下，幫葉某甲放單，并發(fā)動自己下面的刷手通過淘寶店鋪、天貓店鋪、阿里巴巴店鋪、直接轉(zhuǎn)賬、雙倍轉(zhuǎn)賬等方式進行刷單，向張某乙、鐘某某名社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣1080余萬元，至今710余萬元未予歸還；
????3、2019年2月至2019年4月期間，被告人朱某某作為葉某甲的代放，發(fā)動手下的刷手通過阿里巴巴店鋪刷單的方式，向顧某某、文某某等社會不特定人員非法吸收公眾存款人民幣180余萬元，至今110余萬元未予歸還。

2019年7月2日，被告人葉某甲向福建省武夷山市公安局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

2019年8月19日，被告人鄧某某、徐某某向上海市公安局金山分局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

2019年8月25日，被告人朱某某向紹興市公安局上虞區(qū)分局投案，并如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人朱某某退出違法所得人民幣3萬元。

案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人葉某甲處扣押店鋪6間、路虎轎車（車牌為閩HGS****）1輛、現(xiàn)金26.9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明等；

2、證人證言：證人王某某等人證言；

3、被害人陳述：被害人鐘某某等人陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人葉某甲、鄧某某、徐某某、朱某某供述和辯解；

5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人鄧某某、徐某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、徐某某、朱某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲、鄧某某、徐某某、朱某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院?

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???????????????????????????????????????檢察員：章子卿

二〇二〇年四月九日

附：

????1.被告人葉某甲、鄧某某現(xiàn)羈押于紹興上虞區(qū)看守所；被告人徐某某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.隨案移送公安卷二十四冊、檢察卷一冊；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

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