湖北省孝昌縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

鄂孝昌檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人葉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301990********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣，住江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2015年10月13日在上海市崇明縣看守所臨時(shí)羈押至2015年10月17日，于2015年10月17日被孝昌縣公安局刑事拘留，2015年11月5日被孝昌縣公安局監(jiān)視居??；又因本案，于2019年11月4日被廣州市天河區(qū)黃村派出所民警抓獲并在廣州市天河區(qū)看守所臨時(shí)羈押至2019年11月8日，2019年11月9日被孝昌縣公安局刑事拘留，于2019年12月3日經(jīng)本院批捕逮捕，同日由孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211821991********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市，住武穴市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2015年10月7日在武穴市看守所臨時(shí)羈押至2015年10月9日，于2015年10月9日被孝昌縣公安局刑事拘留，2015年11月4日被孝昌縣公安局監(jiān)視居住；又因本案，于2019年11月27日被南京市公安局鼓樓分局寧海路派出所民警抓獲并在南京市第二看守所臨時(shí)羈押至2019年12月3日，2019年12月3日被孝昌縣公安局刑事拘留，2019年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由孝昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孝昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、翟某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。兩名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年1月，廣東人陳某甲（因本案已判刑）和袁某某（因本案由孝昌縣法院決定逮捕，在逃）共同策劃在廣州市花都區(qū)開(kāi)辦“廣東***商貿(mào)有限公司”，并在電視上打虛假?gòu)V告，冒充中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院、疾病治療中心等單位工作人員、醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)學(xué)專家，推銷“保健品”和“醫(yī)療器械”，由陳某甲出資96萬(wàn)元，占股份60%，袁某某出資64萬(wàn)元，占股份40%，公司成立后陳某甲和袁某某明確分工開(kāi)始運(yùn)作并招募員工?！皬V東***商貿(mào)有限公司”下設(shè)5個(gè)業(yè)務(wù)組，每組組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督話務(wù)員工作和分配話務(wù)員的話單，并從該組銷售總量中按比例提成。5個(gè)組的話務(wù)員約40余人經(jīng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，冒充中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院、疾病治療中心等工作人員與被害人進(jìn)行電話聯(lián)系，話務(wù)員自稱是*****疾病治療中心的主任（專家或院長(zhǎng)），并對(duì)其身份進(jìn)行鼓吹和故意刻畫包裝，夸大所推銷產(chǎn)品“太極門冷療貼”、“御太醫(yī)”、“維骨康”、“熱敷包”的治療功能，深得被害人的信任后就以建立病歷檔案的方式對(duì)被害人進(jìn)行問(wèn)診，幫被害人分析病情和治療方法，被害人深信無(wú)疑后就夸大被害人的風(fēng)濕病病情，使被害人產(chǎn)生恐懼心理，然后向被害人推銷治風(fēng)濕病的藥品“太極門冷療貼”、“御太醫(yī)”、“維骨康”、“熱敷包”，誘騙中老年被害人上當(dāng)受騙，并通過(guò)物流貨到付款的方式騙取被害人錢財(cái)。

被告人葉某甲于2015年3月至5月期間受聘進(jìn)入該公司，擔(dān)任3組話務(wù)員，伙同其他人員通過(guò)上述手段詐騙被害人劉某某、李某甲、騰某、趙某某等人錢財(cái)61280.00元，支付藥品成本1602.20元，開(kāi)聯(lián)公司物流及服務(wù)費(fèi)1912.60元，實(shí)際詐騙金額為57765.20元。

被告人翟某某于2015年3月至7月期間受聘進(jìn)入該公司，擔(dān)任4組話務(wù)員，伙同其他人員通過(guò)上述手段詐騙被害人朱某某、孫某甲等人錢財(cái)37480元，除去藥品成本674.40元，開(kāi)聯(lián)公司物流及服務(wù)費(fèi)953.60元，實(shí)際詐騙金額為35852元。案發(fā)后，兩名被告人均已退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、羈押證明、湖北省孝昌縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、孝昌縣食品藥品監(jiān)督管理局的認(rèn)定意見(jiàn)書(shū)、被告人退贓票據(jù)等書(shū)證；2.證人陳某甲、葉某乙、陳某乙、楊某某、孫某乙的證言；3.被害人趙某某、李某乙、騰某等人的陳述；4.孝感昌會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告書(shū)；5.勘驗(yàn)筆錄；6.被告人葉某甲、翟某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、翟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、翟某某以非法占有為目的，在陳某甲等人利用廣播電視發(fā)布虛假消息后，冒充中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院的工作人員，多次向不特定人群實(shí)施詐騙，且詐騙對(duì)象多為體弱老人，兩名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。兩名被告人在共同犯罪中均起次要作用，屬?gòu)姆福粌擅桓嫒说桨负缶苋鐚?shí)供述自己所犯罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，屬坦白；兩名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝昌縣人民法院

檢 察 員： 胡新奇

2020年1月16日

附：

1．被告人葉某甲、翟某某現(xiàn)羈押于孝昌縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份、《量刑建議書(shū)》一份隨案移送。