浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書(shū)

余檢四部刑訴〔2020〕315號(hào)

被告人葉某甲?，?男，?1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3402231983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省南陵縣工山鎮(zhèn)高嶺村曉嶺章自然村５號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2008年被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，于2011年2月刑滿(mǎn)釋放。因本案，于2020年1月7日被余姚市公安局刑事拘留，次日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3402231974********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省繁昌縣**村鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案，于2019年1月22日被余姚市公安局刑事拘留，同年2月20日被依法變更為取保候?qū)彛?020年2月20日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3402231981********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省南陵縣工山鎮(zhèn)高嶺村曉嶺章自然村５號(hào)。因本案，于2019年6月19日被余姚市公安局刑事拘留，次日被依法變更為取保候?qū)彛?020年6月21日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、李某甲、葉某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了三被告人，聽(tīng)取了三被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葉某甲在明知“劉某甲”（即劉某乙）需要銀行卡用于違法犯罪的情況下，于2017年12月至2018年12月間，唆使被告人李某甲、葉某乙為其辦理了121張銀行卡供“劉某甲”使用，共獲利近30萬(wàn)元人民幣。

被告人李某甲明知被告人葉某甲需要銀行卡用于違法犯罪，仍以本人名義及讓楊某某、斯某甲、斯某乙、董某某、斯某丙、蘆某某、胡某某、斯某丁、周某某等人辦理了113張銀行卡給被告人葉某甲使用，共獲利人民幣約20萬(wàn)元。

被告人葉某乙明知被告人葉某甲需要銀行卡用于違法犯罪，仍以自己本人及其妻聶某某名義辦理了8張銀行卡供被告人葉某甲使用，并幫助將被告人李某甲交給其的113張銀行卡郵寄給被告人葉某甲，從中獲利人民幣15萬(wàn)多元。

2019年1月22日，被告人李某甲被余姚市公安局民警抓獲歸案；2019年6月19日和2020年1月7日,被告人葉某乙、葉某甲先后向余姚市公安局投案自首。

案發(fā)后，被告人李某甲已退出贓款人民幣15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人的身份信息、抓獲經(jīng)過(guò)、李某甲提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、被告人李某甲中國(guó)銀行賬戶(hù)流水、繳款收據(jù)等；

2.證人何某某、楊某某、斯某甲、斯某乙、董某某、斯某丙、蘆某某、胡某某、斯某丁、周某某的證言；

3.被告人葉某甲、李某甲、葉某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、李某甲、葉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、李某甲、葉某乙為謀取非法利益，幫助他人非法持有他人信用卡121張，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七之一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲、李某甲、葉某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人葉某甲、葉某乙有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某甲到某某能如實(shí)供述自己的罪行，且三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

余姚市人民法院

檢??察??員：宋方平

????助理檢察員：莫銳剛

???????????????????????????2020年7月9日

附：

1.被告人葉某甲、李某甲、葉某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話(huà)：葉某甲：1595765****、李某甲：1832534****、葉某乙：1521583****。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。