遂平縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2019〕124號　

被告人葉某甲，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3506241990********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月23日被遂平縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月26日被遂平縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人葉某乙，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3506241996********，漢族，專科畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣，住福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月20日被遂平縣公安局上網(wǎng)通緝，2019年10月14日向遂平縣公安局投案，次日被遂平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、葉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，鐘某某、葉某丙、葉某丁(三人均在逃)在福建省福州市控制“福州****信息咨詢有限公司”，開始以公司化運(yùn)作模式實(shí)施詐騙活動。首先與劉某甲約定，利用劉某甲資管產(chǎn)品認(rèn)購人的通道購買股票期權(quán)，投資的經(jīng)濟(jì)損失轉(zhuǎn)入劉某甲的賬戶后，除劉某甲截留一定的手續(xù)費(fèi)外，余款全部返還。2017年12月22日，劉某甲、陳某甲與深圳****資本管理有限公司簽訂“金匯資本一長發(fā)3號資產(chǎn)管理合同”，開始認(rèn)購資管產(chǎn)品。該產(chǎn)品推出后，深圳中金嶺南金匯資本管理有限公司分別與浙江****管理有限公司、上海****投資管理有限公司、銀河****管理有限公司簽訂了***協(xié)議，進(jìn)行個(gè)股場外期權(quán)對手方交易。福州****信息咨詢有限公司分別于2018年1月3日、1月30日、3月29日與浙江****管理有限公司、上海****投資管理有限公司、銀河****管理有限公司簽訂《中國證券期貨市場場外衍生品交易主協(xié)議(2014年版)》約定作為股票期權(quán)的買方，與上述三公司進(jìn)行交易。通道打通后，鐘某某、葉某丙、葉某丁等人即組織公司員工通過網(wǎng)絡(luò)誘騙被害人購買其推薦的“金匯資本一長發(fā)3號”的股票期權(quán)。在被害人將股票期權(quán)費(fèi)匯入其公司賬戶后，通過按照上述協(xié)議購買股票期權(quán)，使被害人的經(jīng)濟(jì)損失最終轉(zhuǎn)到劉某甲的個(gè)人賬戶，劉某甲按照約定扣除一定的手續(xù)費(fèi)后，把余款轉(zhuǎn)到鐘某某、葉某丙、葉某丁等人控制的銀行賬戶，從而達(dá)到非法占有被害人經(jīng)濟(jì)損失的目的。2018年4月，被告人鐘某某、葉某丙、葉某丁等又將公司人員轉(zhuǎn)移到福建省泉州市，以福建省****信息服務(wù)有限公司名義(法人葉某甲)采取上述手段繼續(xù)實(shí)施詐騙活動，直至案發(fā)。

1、2018年1月份以來，被告人葉某甲伙同梅某某、黃某甲、陳某乙、林某甲等組成公司客服部。市場部李某甲等人誘騙被害人投資股票期權(quán)后將被害人轉(zhuǎn)交客服部。由客服人員對被害人進(jìn)行風(fēng)控和安撫，配合市場部人員騙取被害人的信任，誘使被害人購買推薦的股票期權(quán)，從而對被害人進(jìn)行詐騙。2018年1月至2018年6月25日期間，被告人葉某甲配合市場部李某甲、楊某某、呂某甲、吳某乙等人騙取邊某某、慕某某、陳某丙、陳某丁、褚某某、崔某某、鄧某某、董某某、杜某某、葛某某、華某某、黃某乙、李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、李某己、李某庚、李某辛、梁某某、廖某某、林某乙、林某丙、劉某丁、劉某戊、劉某己、龍某某、馬某某、牛某某、彭某某、石某某、宋某某、唐某某、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、王某己、王某庚、溫某某、吳某乙、吳某丙、吳某丁、吳某戊、夏某某、肖某某、徐某某、楊某甲、楊某乙、殷某甲、殷某乙、余某某、張某甲、張某乙、趙某某、鄭某某、朱某某共58人經(jīng)濟(jì)損失4426415.42元。

2、2018年5月至6月間，被告人葉某乙伙同薛某某(已判刑)在福建省*****信息服務(wù)有限公司工作期問，采取冒充股票專員等身份，發(fā)送投資股票期權(quán)虛假賺錢案例、虛假轉(zhuǎn)賬截圖及夸大投資股票期權(quán)的收益率，并組織多人在微信群里冒充客戶相互配合引誘等虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段詐騙王某辛92000元、陳某戊46000元、王某壬44000元、劉某庚78000元、何某某104300元、胡某某92400元、郭某某85300元，共計(jì)542000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：被告人葉某甲、葉某乙的戶籍證明、到案證明、福建省*****信息服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、相關(guān)協(xié)議、賬務(wù)復(fù)印件、遂平縣人民法院刑事判決書等；2.證人證言：證人劉某甲、許某某、薄某某、李某壬等人的證言；3.被害人陳述：被害人邊某某、慕某某、陳某丙、陳某丁、王某辛、陳某戊等人的陳述；4.被告人葉某甲、葉某乙的供述和辯解；5.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、葉某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，被告人葉某甲、葉某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人葉某乙犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某甲、葉某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂平縣人民法院　

檢察員：孟慶勝

2019年12月24日　

附：

????1．被告人葉某甲現(xiàn)羈押于遂平縣看守所；被告人葉某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)十五冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。