廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

佛禪檢刑訴〔2020〕1180號(hào)

被告人葉某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522291968********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某乙，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522291970********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月19日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、葉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利和義務(wù)，訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人葉某甲、葉某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月19日至3月27日期間，被害人鄒某某在佛山市禪城區(qū)**路家中被網(wǎng)友“嚴(yán)晶”以向“旭日國(guó)際”虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)充值投資的方式詐騙100.47萬(wàn)元。經(jīng)查，被害人鄒某某上述被騙100.47萬(wàn)元，其中75萬(wàn)元經(jīng)過(guò)多層拆分，最終流入葉某甲、葉某乙提供的銀行賬戶。被告人葉某甲、葉某乙為獲取非法利益，明知自己提供的銀行賬戶內(nèi)資金是他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍提供自己或親朋好友的銀行賬戶進(jìn)行資金拆分、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等幫助。其中，經(jīng)被告人葉某甲提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)移詐騙金額共計(jì)55萬(wàn)元；另被告人葉某乙在葉某甲的指使下，提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移詐騙金額共計(jì)20萬(wàn)元。綜上，被告人葉某甲詐騙金額共計(jì)75萬(wàn)元；被告人葉某乙詐騙金額共計(jì)20萬(wàn)元。

2020年7月17日17時(shí)30分許，民警在福建省寧德市蕉城區(qū)**村**路**弄**號(hào)**房將被告人葉某甲、葉某乙抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人彭某某的證言；4.被害人鄒某某的陳述；5.被告人葉某甲、葉某乙的供述和辯解；6.視聽資料。

被告人葉某甲、葉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，為獲取非法利益，提供多個(gè)銀行賬戶進(jìn)行資金拆分、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得，其中葉某甲涉案金額共計(jì)75萬(wàn)元，葉某乙涉案金額共計(jì)20萬(wàn)元，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲、葉某乙在共同犯罪中起輔助、次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人葉某甲、葉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院?????????????????????

???????????????????????????????檢察員：展中華

2020年11月12日

附件：1.被告人葉某甲現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)第三人民醫(yī)院

被告人葉某乙現(xiàn)羈押于禪城區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、光盤拾柒張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份