重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝萬(wàn)州檢刑訴〔2020〕Z624號(hào)

被告人葉某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415232001********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人葉某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231998********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人葉某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415232000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人葉某丁，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231999********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省陸河縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人葉某戊，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231998********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年10月31日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人萬(wàn)某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415232001********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人丘某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415232001********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省陸河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕。

被告人肖某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231998********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月14日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415231999********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人練某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4415232000********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省陸河縣，戶籍所在地廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被萬(wàn)州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬(wàn)州區(qū)公安局逮捕，2020年7月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某甲、葉某乙等10人涉嫌詐騙罪一案，由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2020年2月21日向本院移送起訴。被告人楊某某涉嫌詐騙罪一案，由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于受案同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于受案同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人葉某甲、葉某乙等10人涉嫌詐騙罪一案，本院分別于2020年4月3日、2020年5月27日退回重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年5月2日、2020年6月26日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；本院于2020年3月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院于2020年6月23日決定將以上兩案并案處理。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至10月，被告人葉某甲伙同被告人葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某、肖某某、練某某，先后在廣東省汕尾市陸河縣新田鎮(zhèn)、廣東省惠州市康城世紀(jì)小區(qū)、藍(lán)波灣小區(qū)、小勁海岸城花園小區(qū)的出租房?jī)?nèi)，通過(guò)在微信群發(fā)布虛假微粒貸廣告和入群二維碼，以辦理貸款需要為由騙取他人微信賬號(hào)、密碼、驗(yàn)證碼等信息，然后登陸此人微信賬號(hào)，冒充此人與其親友微信聊天，以生病住院急需用錢(qián)等理由向其親友借錢(qián)，讓其親友掃碼轉(zhuǎn)賬至被告人提供的微信賬戶。葉某甲等人分成2-3人一小組，組員相互配合，分別實(shí)施換群、打騷擾電話、聊天等行為，詐騙陳某某、錢(qián)某某等全國(guó)各地一百多名被害人共計(jì)人民幣205887.12元，詐騙所得一般由葉某甲提取15%，剩余的部分扣除相關(guān)成本后由參與詐騙的被告人均分。2019年8月至9月，被告人萬(wàn)某某、丘某某退出該詐騙團(tuán)伙，與被告人楊某某一起到廣東省汕尾市陸河縣新田鎮(zhèn)采用上述同樣的方式繼續(xù)實(shí)施詐騙，騙取溫某某等被害人共計(jì)人民幣21930元。其中：

1被告人葉某甲為團(tuán)伙組織管理者，負(fù)責(zé)租賃詐騙場(chǎng)所、提供詐騙工具、傳授作案方法和直接實(shí)施詐騙，詐騙金額為205887.12元。

2被告人葉某乙2019年7月底至10月中旬參與該團(tuán)伙，詐騙金額為109025元。

3被告人葉某丙2019年6月下旬至10月中旬參與該團(tuán)伙，詐騙金額為108475元。

4被告人葉某丁2019年5月下旬至9月參與該團(tuán)伙，詐騙金額為65401.12元。

5被告人葉某戊2019年8月下旬至9月參與該團(tuán)伙，詐騙金額為61131元。

6被告人劉某某2019年7月下旬至9月參與該團(tuán)伙，詐騙金額為58601.12元。

7被告人萬(wàn)某某2019年5月至8月上旬參與該團(tuán)伙，詐騙金額為33305元；同年8月下旬至9月與丘某某、楊某某繼續(xù)實(shí)施詐騙，金額為21930元，詐騙金額共計(jì)55235元。

8被告人丘某某2019年6月至8月上旬參與該團(tuán)伙，詐騙金額為19250元；同年8月下旬至9月與萬(wàn)某某、楊某某繼續(xù)實(shí)施詐騙，金額為21930元，詐騙金額共計(jì)41180元。

9被告人肖某某2019年9月初至10月中旬參與該團(tuán)伙，詐騙金額為29401元。

10被告人楊某某2019年8月下旬至9月與萬(wàn)某某、丘某某共同實(shí)施詐騙，金額為21930元。

11被告人練某某2019年9月初至10月中旬參與該團(tuán)伙，詐騙金額為14260元。

2019年10月17日，被告人葉某甲、葉某丙、練某某在廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**出租房被民警抓獲；同日，在葉某甲的協(xié)助下，民警在廣東省汕尾市陸河縣新田鎮(zhèn)將被告人葉某乙抓獲；2019年10月31日、2020年1月3日、2020年6月15日，被告人肖某某、劉某某、葉某戊、丘某某、葉某丁、楊某某先后到公安機(jī)關(guān)投案；2020年1月2日，被告人萬(wàn)某某在河南省洛陽(yáng)鐵路站被民警抓獲。十一名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

涉案的3臺(tái)臺(tái)式電腦、5張電話卡、22部手機(jī)等作案工具于2019年10月17日被公安機(jī)關(guān)扣押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、支付寶和微信查詢(xún)結(jié)果等書(shū)證；

2.證人王某某、崔某某、李某某等的證言；

3.被害人陳某某、孫某某、錢(qián)某某等的陳述；

4.被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某、肖某某、楊某某、練某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.微信、支付寶、銀行卡電子轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某、肖某某、楊某某、練某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某、肖某某、楊某某、練某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某的犯罪數(shù)額巨大，被告人肖某某、楊某某、練某某的犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某、肖某某、楊某某、練某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

被告人葉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某、肖某某、練某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人肖某某、劉某某、葉某戊、丘某某、葉某丁、楊某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、萬(wàn)某某、練某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人葉某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院

??????檢??察??長(zhǎng)：劉??峰?

檢??察??官：米雙鵬

檢察官助理：周艷寧

2020?年?7?月?20?日

附：

1.被告人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、劉某某、萬(wàn)某某、丘某某均被羈押于萬(wàn)州區(qū)看守所；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1831897****）；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1591714****）；被告人練某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省汕尾市陸河縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)（聯(lián)系電話：1361298****）。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》十一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。