海南省文昌市人民檢察院

起 訴 書

文檢公訴刑訴〔2019〕271號

被告單位文昌**實業(yè)有限公司，組織機構代碼9146900532********，單位地址海南省文昌市**鎮(zhèn)**路**街**房，法定代表人葉某甲。

訴訟代表人葉某甲，男，1972年**月**日出生，聯(lián)系方式1370757****。

被告人葉某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4600221970********，漢族，高中文化程度，文昌**實業(yè)有限公司實際控制人，戶籍所在地海南省?？谑?/span>龍華區(qū)**路，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月1日被文昌市公安局刑事拘留，2018年11月30日經本院批準，同日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4600221972********，漢族，小學文化程度，文昌**實業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地海南省海口市龍華區(qū)**路**宿舍，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月25日被文昌市公安局刑事拘留，2018年11月30日經本院批準，同日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600221989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省文昌市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月23日被文昌市公安局刑事拘留，2018年12月14日經本院批準，同日被文昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由文昌市公安局偵查終結，以被告人葉某乙、葉某甲、林某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人依法享有的訴訟權利，于2019年1月29日將案件報送海南省人民檢察院第一分院管轄，海南省人民檢察院第一分院審查起訴，其間，因事實不清，退回補充偵查二次（自2019年3月11日至2019年4月12日、2019年5月27日至2019年6月27日）；因案情復雜，決定延長審查起訴期限二次（自2019年3月1日至3月15日、自2019年5月13日至5月27日）。海南省人民檢察院第一分院于2019年7月26日將該案交由本院審查起訴，本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，其間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年8月27日至2019年9月10日）。

經依法審查查明：

2017年，被告人葉某乙從符某癸處受讓獲得文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村的土地使用權（合同期至2022年4月30日）及符某癸原有的廠房，隨后被告人葉某乙再與**鎮(zhèn)**村委會**村簽訂10年租地使用合同（合同期限為2022年4月30日至2032年4月30日），用于建立洗砂場。

2015年7月3日，被告單位文昌**實業(yè)有限公司在文昌市工商局注冊成立，法人代表為被告人葉某甲，經營范圍為機械、礦產品加工、銷售等。

2018年4月，文昌**實業(yè)有限公司的實際控制人被告人葉某乙建立的洗砂場開始生產經營，被告人葉某乙向林某乙（另案處理）購買石英砂時，明知林某乙沒有采砂權，沒有銷售發(fā)票，仍然以每噸40元到42元（含運費）的價格購買林某乙在**鎮(zhèn)地區(qū)盜挖的石英砂。自2018年4月4日至2018年9月30日，被告人葉某乙共向林某乙購買石英砂并支付相應價款人民幣2990604元。

2018年9月期間，林某乙組織人員在盜挖符某甲魚塘塘壩上石英砂賣給被告人葉某乙時沒有車隊運輸，被告人葉某乙聯(lián)系被告人林某甲以運費每噸9元讓其組織車隊，被告人林某甲即召集6輛東風加力車，每天晚上到符某甲魚塘塘壩上運輸林某乙組織的人員盜挖的石英砂到文昌**實業(yè)有限公司在文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村的洗砂場。 2018年10月2日，被告人葉某乙的農業(yè)銀行賬戶向被告人林某甲轉賬支付人民幣81215元運費，后被告人林某甲把運費分發(fā)給車隊司機。按每噸9元運費計算，被告人林某甲等人共運送石英砂為9024噸，按照每噸33元計算，被告人林某甲等人運送的石英砂共價值人民幣297789元。2018年10月22日至24日晚上，被告人林某甲繼續(xù)組織車隊與司機王某甲、林某丙、符某乙、曹某某、韓某甲、符某丙、陳某甲、王某乙、陳某乙等人駕駛東風加力車到符某甲魚塘塘壩上運輸被盜挖的石英砂運送到文昌市**鎮(zhèn)**村委會**村的洗砂場，被告人林某甲等人于2018年10月22日至24日三天運輸石英砂共計4254.93噸，因被查獲被告人葉某乙未向林某乙支付砂款人民幣161687元。

2018年4月至10月24日，被告人葉某甲在上述洗砂場負責管理洗砂場、發(fā)放工人工資及過磅工作。

經文昌市國土資源局委托海南省資源環(huán)境檢查對葉某乙經營的洗砂場內堆存的細沙進行現(xiàn)場鑒定，文昌市**鎮(zhèn)**村葉某乙經營的洗砂場內堆存的細沙品種為玻璃硅質原料，屬于礦產資源。經文昌市價格認證中心認定：被非法開采的玻璃硅質原料價格認定基準日（2018年10月22 日、23 日、24 日）的市場零售價格均為38元／噸，4254.93噸玻璃硅質原料共計價值人民幣161687元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口查詢、到案經過、現(xiàn)場檢測報告書、查詢違法犯罪記錄情況說明、土地租賃合同、文昌市國土資源局證明、營業(yè)執(zhí)照、扣押清單、接受證據(jù)清單及照片、查詢財產情況、林某乙銀行卡交易明細清單、扣押物品清單；

2.證人證言：證人林某丙、林某丁、王某甲、邢某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人葉某乙、葉某甲、林某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書、價格認定結論書；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片；

本院認為，被告單位文昌**實業(yè)有限公司、被告人葉某甲、葉某乙明知是犯罪所得仍予以收購，共價值人民幣3152291元，情節(jié)嚴重；被告人林某甲明知犯罪所得仍予以運輸，共價值人民幣459476元，情節(jié)嚴重，上述被告單位及三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文昌市人民法院

檢 察 官：陳遠如

2019年9月9日

附：

1.被告人葉某甲、葉某乙、林某甲現(xiàn)羈押于文昌市看守所。

2 .案卷材料和證據(jù)11冊。