浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2021〕25號(hào)

被告人葉某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303281980********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，現(xiàn)住浙江省瑞安市**街道**村**巷**號(hào)。因本案，于2020年6月12日被龍泉市公安局刑事拘留，同年6月16日被龍泉市公安局取保候?qū)?/span>。

被告人葉某乙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303281975********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，現(xiàn)住浙江省瑞安市**街道**村**路**號(hào)。因犯容留賣淫罪，于2008年1月9日被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑一年；因本案，于2020年6月12日被龍泉市公安局刑事拘留,同年7月6日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303281997********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村**下，現(xiàn)住浙江省文成縣**家園**室。因本案，于2020年6月10日被龍泉市公安局刑事拘留,因本院不批準(zhǔn)逮捕，同年7月17日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303281997********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省文成縣**鎮(zhèn)**垟，現(xiàn)住浙江省文成縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因本案，于2020年6月10日被龍泉市公安局刑事拘留,同年7月6日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：?

22020年3月初，被告人葉某甲、王某甲在明知“福妹”（具體身份不明）轉(zhuǎn)給其的錢系犯罪所得資金的情況下，仍然接受董某甲（另案處理）的安排，提供自己的支付寶、銀行卡為詐騙分子流轉(zhuǎn)詐騙所得并賺取傭金，傭金為資金流水的0.5%-1.5%。被告人葉某乙、胡某甲在明知葉某甲、王某甲系幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金的情況下，分別提供自己的支付寶、銀行卡供葉某甲、王某甲轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，并到銀行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等。

2020年4月20日，詐騙分子從被害人連某甲的被騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，將其中的29199元轉(zhuǎn)入葉某乙的支付寶賬戶（賬號(hào)為1373690****，葉某乙根據(jù)葉某甲的安排，將該29199元從其支付寶賬戶中轉(zhuǎn)至其農(nóng)商銀行賬戶（賬號(hào)為62285803990********），并到ATM機(jī)取現(xiàn)后存入詐騙分子指定賬戶。?

同日，詐騙分子從被害人連某甲的被騙資金經(jīng)多級(jí)流轉(zhuǎn)后，將其中的部分資金轉(zhuǎn)入王某乙的支付寶賬戶（賬號(hào)為1532944****），隨后將其中的10000元轉(zhuǎn)至王某甲的支付寶賬戶（賬號(hào)為73917****@qq.com），王某甲將該10000元資金連同其余的90000非法資金，轉(zhuǎn)賬至胡某甲的支付寶賬戶（賬號(hào)為1768197****），胡某甲隨即提現(xiàn)至其本人工商銀行賬戶（賬號(hào)為62122612030********），取現(xiàn)后存入詐騙分子指定賬戶。?

綜上所訴，被告人葉某甲、葉某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為29199元；被告人王某甲、胡某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為10000元。

2020年6月9日，被告人王某甲、胡某甲被抓獲歸案；同年6月11日，被告人葉某甲、葉某乙被抓獲歸案。案發(fā)后，葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲分別向龍泉市公安局繳納暫扣款20000元、9199元、5000元、5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、銀行交易明細(xì)、支付寶賬戶記錄、微信聊天記錄截圖、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、有無(wú)違法犯罪記錄證明、歸案經(jīng)過等；?

2、被害人連某甲的陳述；

3、被告人葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲的供述與辯解；

4、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

龍泉市人民法院

????????????????????????????????檢?察?官?季志鋒

2021年1月28日

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附：

1、被告人葉某甲、葉某乙、王某甲、胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送電子卷宗2冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份、量刑建議書1份。???