廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴〔2020〕373號(hào)

被告人葉某某，女，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：4505211982********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣廉州**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款,于2020年7月6日被北海市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)并由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月12日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同月14日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2016年2月期間，被告人葉某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以“養(yǎng)卡”及開(kāi)設(shè)公司需要資金周轉(zhuǎn)為名，許諾支付高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。被告人葉某某在北海市海城區(qū)向吳某某、吳某某、楊某某、蘇某某、李某某、黃某某、龐某某、林某、龐某某、彭某某等多名不特定人員非法吸收公眾存款共計(jì)4505917元。被告人葉某某還通過(guò)非法持有李某某、周某某、溫某某、夏某某、梁某某、梁某某、楊某某等多人的信用卡并許諾支付高額利息，從而進(jìn)行套現(xiàn)，向上述不特定人員非法吸收公眾存款共計(jì)1063000元。被告人葉某某將通過(guò)上述兩種方式所吸收的公眾存款以更高額利息出借給莫某某、黃某某，從中牟利或者償還其所欠的高額利息。至案發(fā)時(shí)，被告人葉某某造成上述人員損失4213967元。

2020年7月5日14時(shí)，被告人葉某某在廣西壯族自治區(qū)自治區(qū)合浦縣山口鎮(zhèn)某某公安檢查站被公安人員抓獲。歸案后，被告人葉某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被害人陳述、被告人供述、報(bào)案材料、銀行流水、抓獲經(jīng)過(guò)、相關(guān)書(shū)證、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人葉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察官：鄔柱光

2020年11月29日

附：1、被告人葉某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案案卷材料、證據(jù)共肆冊(cè)及量刑建議書(shū)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。