山西省太原市迎某某人民檢察院

起 訴 書

并迎檢刑刑訴〔2019〕845號(hào)

被告人葉某甲（別名葉某乙），女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303231979********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，系**寶（北京）投資基金管理有限公司山西分公司（以下簡稱“**寶山西分公司”）**，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址北京市通州區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**層**（38號(hào)4號(hào)樓1112）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月20日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住，同年5月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)（批捕后逃匿），于2019年2月18日被太原市公安局迎澤分局逮捕?，F(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月至2015年5月份，被告人葉某甲任**寶（北京）投資基金管理有限公司山西分公司（位于太原市迎某某**南路2號(hào)**國際商務(wù)大廈2403室）**、總經(jīng)理期間，未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過結(jié)識(shí)銀行的工作人員和招聘**，以口頭或“**寶財(cái)富時(shí)訊”雜志等方式向銀行的存儲(chǔ)大戶及社會(huì)上不特定人群進(jìn)行宣傳推廣該公司的理財(cái)基金產(chǎn)品。并虛構(gòu)該企業(yè)有香港某知名家族實(shí)業(yè)集團(tuán)公司背景，信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)，承諾能保本付息、無任何投資風(fēng)險(xiǎn)。以一至二年為期限，以年化收益率達(dá)11%至18%的為誘餌，利用與被害人李某某、郭某某、趙某某等30名群眾簽訂《合伙協(xié)議》、《股權(quán)收購協(xié)議書》、《借款協(xié)議書》等方式，變相非法吸收公眾存款達(dá)人民幣15226萬元，實(shí)際付息返款給投資人共計(jì)人民幣779.3055萬元，案發(fā)時(shí)尚有本金14446.69萬元未能返還。被告人葉某甲于2019年2月13日在江蘇省常州市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證; 2.證人證言; 3.被害人陳述；4.被告人的供述；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲歸案后，能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢 察 員： 王全文

2019年8月8日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于太原市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。

3.量刑建議書一份。