湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2020〕127號(hào)

被告人葉某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303261971********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省平陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，2019年7月23日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月，許某甲（另案處理）在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)注冊(cè)成立湖南**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），擔(dān)任法定代表人和董事長(zhǎng)。2017年3月公司注冊(cè)地址變更為長(zhǎng)沙市高新區(qū)**大道**港**棟**樓。公司股東分別為許某甲，占公司32%的股份，負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)營(yíng)管理，直接管理技術(shù)部和財(cái)務(wù)部；許某乙（另案處理），占公司18%的股份，擔(dān)任公司總經(jīng)理，管理行政部、企劃部、培訓(xùn)部，負(fù)責(zé)公司的日常管理、制作宣傳資料、配合市場(chǎng)部對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)；王某某（另案處理），占公司2%的股份，擔(dān)任湖南省新化縣區(qū)域經(jīng)理；被告人葉某某，占公司6%的股份，擔(dān)任貴州省黎平縣區(qū)域經(jīng)理，并于2017年8月下旬擔(dān)任公司副總經(jīng)理，管理公司市場(chǎng)部，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，下沉各個(gè)區(qū)縣**服務(wù)中心講解公司的運(yùn)行模式、對(duì)區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)。2016年年中，**公司開(kāi)發(fā)“**APP”平臺(tái)，并開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。**公司通過(guò)制作宣傳資料、開(kāi)發(fā)微信公眾號(hào)、公司網(wǎng)站、開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議、設(shè)立**服務(wù)中心、老會(huì)員介紹等方式對(duì)外宣傳，吸引商家和消費(fèi)者注冊(cè)成為**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員。“**APP”平臺(tái)以縣（區(qū)）劃分設(shè)定為一個(gè)區(qū)域，聘用區(qū)域經(jīng)理，在每個(gè)區(qū)域內(nèi)，區(qū)域經(jīng)理處于組織頂層，區(qū)域經(jīng)理又自行聘用客戶(hù)經(jīng)理。區(qū)域經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、商家、普通會(huì)員之間形成上下層級(jí)關(guān)系。“**APP”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)推廣模式分為兩個(gè)階段，2016年年中至2017年9月20日前為舊模式，2017年9月22日后為新模式。舊模式下，顧客在**加盟商家店內(nèi)進(jìn)行消費(fèi)時(shí)，商家通過(guò)讓利吸引顧客注冊(cè)成為**會(huì)員，讓利的標(biāo)準(zhǔn)是顧客消費(fèi)額度的1%-20%，具體額度由商家自行決定，讓利的形式為商家向“**APP”平臺(tái)支付讓利額度16%的服務(wù)費(fèi)后，由“**APP”平臺(tái)以贈(zèng)送積分的形式回饋顧客，以會(huì)員在商家消費(fèi)100元為例，如果商家愿意讓利20%給會(huì)員，商家在收到100元貨款后，向“**APP”平臺(tái)支付讓利額度的16%即3.2元服務(wù)費(fèi)后，平臺(tái)即贈(zèng)送20個(gè)積分給會(huì)員，但該積分為不可用積分，只有當(dāng)積分累計(jì)到500個(gè)時(shí)，平臺(tái)每天返還1個(gè)可用積分給會(huì)員，經(jīng)過(guò)500天之后，會(huì)員得到500個(gè)可用積分，平臺(tái)則收到商家支付的80元服務(wù)費(fèi)。會(huì)員可將激活的可用積分在商家店內(nèi)兌換商品或服務(wù)。商家收取會(huì)員換購(gòu)商品的積分后，扣除16%的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，可用500積分從“**APP”平臺(tái)提現(xiàn)420元。按照該模式，會(huì)員每消費(fèi)100元獲得20積分，要獲得500積分需要消費(fèi)2500元，此時(shí)平臺(tái)剛好獲得80元服務(wù)費(fèi)。但在實(shí)際操作中，會(huì)員為了更快獲取利益，在不購(gòu)物的情況下，直接通過(guò)商家向平臺(tái)支付80元服務(wù)費(fèi)，獲取平臺(tái)贈(zèng)送的500個(gè)積分，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間轉(zhuǎn)換成可用積分后直接通過(guò)商家進(jìn)行提現(xiàn)，也就是向平臺(tái)交80元服務(wù)費(fèi)，經(jīng)過(guò)500天后向平臺(tái)提現(xiàn)420元。**平臺(tái)收取16%的服務(wù)費(fèi)后，將其中10%用于支付贈(zèng)送給會(huì)員的積分、4%用于公司利潤(rùn)和運(yùn)轉(zhuǎn)、2%用于區(qū)域經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、商家的獎(jiǎng)勵(lì)。具體獎(jiǎng)勵(lì)比例為，區(qū)域經(jīng)理可獲得區(qū)域內(nèi)會(huì)員消費(fèi)獲贈(zèng)積分總額的1.35%作為傭金，客戶(hù)經(jīng)理可獲得自己發(fā)展的商家銷(xiāo)售贈(zèng)送積分的0.36%作為傭金獎(jiǎng)勵(lì)，商家推薦會(huì)員，商家將獲得贈(zèng)送會(huì)員積分的0.45%作為傭金獎(jiǎng)勵(lì)，若商家發(fā)展其他六個(gè)商家便可申請(qǐng)成為客戶(hù)經(jīng)理，同時(shí)領(lǐng)取客戶(hù)經(jīng)理的傭金獎(jiǎng)勵(lì)。新模式下，商家每次按讓利額度的10%向**平臺(tái)繳納服務(wù)費(fèi)，會(huì)員通過(guò)平臺(tái)消費(fèi)時(shí)獲贈(zèng)的積分為未激活的不可用積分，只有當(dāng)直推下級(jí)會(huì)員消費(fèi)時(shí)，才能將自己的不可用積分激活為可用積分，激活的額度為直推下級(jí)會(huì)員獲贈(zèng)積分的5%，會(huì)員可以通過(guò)分享二維碼的方式推薦消費(fèi)者成為自己的直推下級(jí)會(huì)員（只綁定一級(jí)）。一個(gè)可用積分相當(dāng)于一元，會(huì)員可以用于積分消費(fèi)或提現(xiàn)。新模式下區(qū)域經(jīng)理可獲得區(qū)域內(nèi)會(huì)員獲贈(zèng)積分總額0.8%的傭金，客戶(hù)經(jīng)理可獲得自己發(fā)展的商家贈(zèng)送積分1.5%的傭金，商家推薦會(huì)員可獲得被推薦會(huì)員獲贈(zèng)積分額度5%的直推獎(jiǎng)勵(lì)。2017年10月，**公司資金鏈斷裂被迫關(guān)停。經(jīng)鑒定，根據(jù)流水結(jié)合“**APP”平臺(tái)統(tǒng)計(jì)得出**網(wǎng)絡(luò)公司從20401個(gè)投資賬號(hào)流入資金399351929.24.24元，支付投資人提現(xiàn)款合計(jì)388895208.94元。其中，被告人葉某某獲得區(qū)域經(jīng)理傭金20余萬(wàn)元。

2019年6月21日，被告人葉某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2、證人李某某的證言；3、被告人葉某某和同案人許某甲、許某乙、王某某的供述和辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、訊問(wèn)光盤(pán)等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人葉某某違反國(guó)家金融管理制度，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某與同案人系共同犯罪，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察員：陳奕玲

2020年2月26日

附：

1、被告人葉某某（電話：1828546****、1302968****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、移送案卷二十四冊(cè)、光盤(pán)一張。