湖南省長沙縣人民檢察院

起?訴?書

長縣檢公訴刑訴〔2019〕421號

被告人葉某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：4301211982********，漢族，中專文化，經商，湖南省長沙縣人，住長沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年10月13日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年11月17日被該局取保候審。

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案分別于2018年11月2日、2019年1月17日兩次退回湖南省長沙縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于2018年12月2日、2019年2月17日重新移送審查起訴。期間依法三次延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：長沙市**食品有限公司（另案處理，以下簡稱“湘派公司”）系在長沙縣食品藥品工商質量監(jiān)督管理局注冊成立的有限責任公司，經營范圍是肉制品、蔬菜制品、水產制品、豆制品的生產。

2008年，同案人宇正強（另案處理）成立長沙市**食品有限公司，并任公司法定代表人。當時登記的股東為宇正強、宇亮輝，被告人葉某某系該公司銷售部門負責人之一，負責湖南片區(qū)的銷售。2015年1月8日，宇正強通知葉某某、鄧占義，將湘派公司的股東變更為鄧占義、葉某某、宇正強、宇亮輝，其中鄧占義和葉某某各占股25%。被告人葉某某和鄧占義在此后仍負責該公司的銷售業(yè)務。2017年4月份，被告人葉某某退出公司股份，股東變更為鄧占義（25%）、宇正強（75%）。

2012年以來，湘派公司法定代表人宇正強在不具備吸收公眾存款等金融資質的情況下，以公司擴大經營需要資金周轉為由，通過“口口相傳、相互介紹”等方式，面向社會公開宣傳以月息1%至1.2%不等的回報吸收資金，主要針對公司住所地長沙縣江背鎮(zhèn)五福村周邊的不特定村民吸收資金。經湖南省鵬程司法鑒定所鑒定：2012年年初至2016年2月期間，該公司實收本金共計2540.61萬元，已轉化為本金的利息170.57萬元，歸還本金1698.15萬元，未歸還本金1013.03萬元，付息共計407.89萬元。2016年2月至案發(fā)，該公司實收本金共計1173.98萬元，已轉化為本金的利息13.77萬元，歸還本金329.66萬元，未歸還本金858.09萬元，付息共計37.32萬元。

2012年以來，被告人葉某某經手收取了村民陳某某、熊某某、章某某、尹萬其等人的存款共計36.6萬元。此外，審計報告顯示，另有3名集資戶共計31.16萬元流入了葉某某的個人賬戶。此外，被告人葉某某經手歸還了18戶村民的集資款，共計17.53萬元。審計報告顯示，宇正強共計打給葉某某500萬，其中有80萬元葉某某不能作出合理解釋。

2015年期間，宇正強多次找葉某某、鄧占義，以公司周轉不靈的名義要求他們在外借款并在一些借款擔保協(xié)議上簽名。經查證：被告人葉某某在2015年至2017年間找其朋友陳禹、陳暉等人借款共計180余萬元，其均以個人名義出具了借條，其供述此款項均交給宇正強用于公司經營。

2017年10月10日，公安民警將被告人葉某某傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：1、戶籍證明、到案經過、借條等書證；2、證人陳某某、熊某某、章某某、尹萬其等人的證言；3、被告人葉某某及同案人宇正強的供述與辯解；4、鑒定意見。

本院認為，被告人葉某某作為長沙市**食品有限公司的其他直接責任人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人葉某某系起次要作用的從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙縣人民法院

檢察員：唐雙燕

2019年6月26日

附：1、被告人葉某某現在家候審；

偵查卷七冊；

3、審計報告二冊。?