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起訴書(葉某某非法吸收公眾存款案)_湖南省長沙縣人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

湖南省長沙縣人民檢察院

起?訴?書

長縣檢公訴刑訴〔2019〕421號

被告人葉某某,男,1982年**月**日出生,身份證號碼:4301211982********,漢族,中專文化,經(jīng)商,湖南省長沙縣人,住長沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年10月13日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留,同年11月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結(jié),以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本案分別于2018年11月2日、2019年1月17日兩次退回湖南省長沙縣公安局補(bǔ)充偵查,該局補(bǔ)充偵查完畢后,分別于2018年12月2日、2019年2月17日重新移送審查起訴。期間依法三次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明:長沙市**食品有限公司(另案處理,以下簡稱“湘派公司”)系在長沙縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊成立的有限責(zé)任公司,經(jīng)營范圍是肉制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、豆制品的生產(chǎn)。

2008年,同案人宇正強(qiáng)(另案處理)成立長沙市**食品有限公司,并任公司法定代表人。當(dāng)時登記的股東為宇正強(qiáng)、宇亮輝,被告人葉某某系該公司銷售部門負(fù)責(zé)人之一,負(fù)責(zé)湖南片區(qū)的銷售。2015年1月8日,宇正強(qiáng)通知葉某某、鄧占義,將湘派公司的股東變更為鄧占義、葉某某、宇正強(qiáng)、宇亮輝,其中鄧占義和葉某某各占股25%。被告人葉某某和鄧占義在此后仍負(fù)責(zé)該公司的銷售業(yè)務(wù)。2017年4月份,被告人葉某某退出公司股份,股東變更為鄧占義(25%)、宇正強(qiáng)(75%)。

2012年以來,湘派公司法定代表人宇正強(qiáng)在不具備吸收公眾存款等金融資質(zhì)的情況下,以公司擴(kuò)大經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)為由,通過“口口相傳、相互介紹”等方式,面向社會公開宣傳以月息1%至1.2%不等的回報吸收資金,主要針對公司住所地長沙縣江背鎮(zhèn)五福村周邊的不特定村民吸收資金。經(jīng)湖南省鵬程司法鑒定所鑒定:2012年年初至2016年2月期間,該公司實(shí)收本金共計2540.61萬元,已轉(zhuǎn)化為本金的利息170.57萬元,歸還本金1698.15萬元,未歸還本金1013.03萬元,付息共計407.89萬元。2016年2月至案發(fā),該公司實(shí)收本金共計1173.98萬元,已轉(zhuǎn)化為本金的利息13.77萬元,歸還本金329.66萬元,未歸還本金858.09萬元,付息共計37.32萬元。

2012年以來,被告人葉某某經(jīng)手收取了村民陳某某、熊某某、章某某、尹萬其等人的存款共計36.6萬元。此外,審計報告顯示,另有3名集資戶共計31.16萬元流入了葉某某的個人賬戶。此外,被告人葉某某經(jīng)手歸還了18戶村民的集資款,共計17.53萬元。審計報告顯示,宇正強(qiáng)共計打給葉某某500萬,其中有80萬元葉某某不能作出合理解釋。

2015年期間,宇正強(qiáng)多次找葉某某、鄧占義,以公司周轉(zhuǎn)不靈的名義要求他們在外借款并在一些借款擔(dān)保協(xié)議上簽名。經(jīng)查證:被告人葉某某在2015年至2017年間找其朋友陳禹、陳暉等人借款共計180余萬元,其均以個人名義出具了借條,其供述此款項均交給宇正強(qiáng)用于公司經(jīng)營。

2017年10月10日,公安民警將被告人葉某某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1、戶籍證明、到案經(jīng)過、借條等書證;2、證人陳某某、熊某某、章某某、尹萬其等人的證言;3、被告人葉某某及同案人宇正強(qiáng)的供述與辯解;4、鑒定意見。

本院認(rèn)為,被告人葉某某作為長沙市**食品有限公司的其他直接責(zé)任人,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人葉某某系起次要作用的從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

湖南省長沙縣人民法院

檢察員:唐雙燕

2019年6月26日

附:1、被告人葉某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

偵查卷七冊;

3、審計報告二冊。?

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