廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

源檢公訴刑訴〔2019〕683號

被告人葉某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼4416021982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省河源市源城區(qū)**街道**道**號**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月8日被河源市公安局源城分局上網(wǎng)追逃，同年4月8日到公安機(jī)關(guān)主動投案，同日被刑事拘留，2018年5月15日因本院不批準(zhǔn)逮捕被取保候?qū)彙?019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月26日補(bǔ)查重報；本院于2019年9月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月10日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月27日、2019年11月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人葉某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資駕校、資金周轉(zhuǎn)、償還利息等為由向親戚、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)等不特定對象籌集資金。2013年至2017年11月，被告人葉某某以1.5分至6分錢不等月利息為誘餌，向其葉某丙、何某某、葉某丁、陳某甲、肖某某、鄒某某、葉某戊、肖某某、葉某己等30多人非法吸收資金，共吸收公眾資金1517.32萬元。其中被告人葉某某經(jīng)過陳某甲介紹吸收公眾資金的人員有廖某某、陳某乙、黃某甲，吸收款額共54.5萬元。被告人葉某某所籌集的資金中686萬余元用于支付被害人利息，100余萬元用于投資宏順駕校，730余萬元去向不明。

2017年11月1、2日，被告人葉某某以資金斷裂，不能正常支付利息及還款為由，兩次召集被害人何某某、黃某乙、肖某某、黃某乙、劉某甲、鄒某某、邱某某、肖某某等人企圖繼續(xù)借錢，被害人何某某借給葉某某2萬元、黃某乙借其1.5萬元、楊某甲借其5萬元。2017年11月3日，被告人葉某某失去聯(lián)系，被害人陸續(xù)報案。

2018年4月8日，被告人葉某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)清單、上網(wǎng)追逃表、報案書、借條、銀行流水、民事裁定書、民事判決書、戶籍資料等；2.證人楊某乙、葉某庚、葉某辛、劉某乙的證言；3.被害人葉某丙、何某某、葉某丁、陳某甲、肖某某、葉某戊、鄒某某、葉某戊、肖某某、葉某某等30人的陳述；4.被告人葉某某的供述與辯解；6.鑒定意見：審計(jì)報告。

本院認(rèn)為，被告人葉某某無視國家法律，擾亂金融秩序，在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，向社會公眾吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省河源市源城區(qū)人民法院

檢察員：李平英

2019年11月25日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)被羈押于河源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。