云南省開遠(yuǎn)市人民檢察院　

起?訴?書

開檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)　

被告人葉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省上饒市廣豐縣，住江西省上饒市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)開遠(yuǎn)市公安局決定，于2018年11月5日被開遠(yuǎn)市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)開遠(yuǎn)市公安局決定，于2018年12月14日被開遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)開遠(yuǎn)市公安局決定，于2019年12月19日被開遠(yuǎn)市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被開遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省開遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回開遠(yuǎn)市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年5月2日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至7月期間，被告人葉某某在云南省開遠(yuǎn)市先后注冊(cè)成立云南**商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、開遠(yuǎn)市**信息咨詢服務(wù)部，被告人葉某某系**公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司經(jīng)營(yíng)過程中，未經(jīng)中國人民銀行開遠(yuǎn)支行、中國銀保監(jiān)會(huì)紅河監(jiān)管分局批準(zhǔn)或備案，以“曾某某在云南省紅河州金平縣**鎮(zhèn)**小區(qū)20套住宅共計(jì)約2100平方米”、“何某某在云南省紅河州河口縣**首府**棟1-7層住宅樓”作為借款項(xiàng)目抵（質(zhì)）押物，通過發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)以現(xiàn)金返利、按月支付利息、到期償還本金，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，先后與李某某、周某某等31名投資人簽訂36份《出借業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同》，合同投資金額合計(jì)800000元，實(shí)際收取投資資金774885元。經(jīng)查茂尚公司內(nèi)部資料，至案發(fā)時(shí)該公司以收益、介紹費(fèi)、返現(xiàn)等向投資人返還162051元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡等；

2.書證：受案登記表、人口信息查詢、到案經(jīng)過、扣押決定書、中國銀保監(jiān)會(huì)紅河監(jiān)管分局復(fù)函等；

3.證人證言：證人鄭某某、楊某某、白某某、李某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；?

5.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；

6.人身安全檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省開遠(yuǎn)市人民法院

檢察員：楊茜

2020年5月29日

附：

???1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于開遠(yuǎn)市看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。