安徽省靈璧縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕239號

被告人葉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4290061992********，漢族，初中文化，個體勞動者，湖北省天門市人，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省天門市**路**號。被告人葉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月4日被靈璧縣公安局刑事拘留，同年2月6日被本院批準逮捕，次日由靈璧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈璧縣公安局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間因需要補充證據(jù)，于2020年5月20日、7月17退回補充偵查，公安機關經補充偵查后于2020年6月19日、8月14日重新移送審查起訴。2020年5月8日、9月15日本案依法延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2019年12月，被告人葉某某在湖北省**市其經營的超市內認識了實施電信詐騙的人員，其明知涉案款項系他人犯罪所得，仍通過本人的支付寶予以轉移，并通過銀行ATM取款機將款項取出，且收取一定的好處費。具體事實如下：

1.2019年12月22日，靈璧縣**鎮(zhèn)的倪某某被他人通過電信實施詐騙，通過轉賬將15500元（分別為600元、3500元、3800元、7600元）轉入金某某的華夏銀行和廣發(fā)銀行賬戶內。被告人明知款項系他人犯罪所得，仍通過其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項1.5%的好處費。

2.2019年12月22日，深圳市**區(qū)的張某某被他人通過電信詐騙騙取20000元，其中8000元轉進金某某的卡號為62302001********的華夏銀行賬戶內。被告人明知款項系他人犯罪所得，仍通過其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項1.5%的好處費。

3.2019年12月24日，河北省石家莊市**區(qū)的沈某某被他人通過電信實施詐騙，其通過轉賬將22800元（分別為3800元、7600元、11400元）轉進金某某的卡號為62302001********的華夏銀行賬戶內。被告人明知款項系他人犯罪所得，仍通過其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項1.5%的好處費。

4.2019年12月26日，南京市浦口區(qū)的楊某某被他人通過電信實施詐騙，其通過轉賬將71400元（分別為600元、3800元、7600元、11400元、20000元、28000元）轉進金某某的卡號為62302001********的華夏銀行賬戶內。被告人明知款項系他人犯罪所得，仍通過其支付寶賬戶幫助他人取現(xiàn)，并收取涉案所取的款項1.5%的好處費。

被告人葉某某于2020年1月3日在天門市其經營的超市內被傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過等；2.證人證言：證人李某某的證言；3.被害人陳述：被害人倪某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；5.勘驗、辨認筆錄：靈璧縣公安局制作勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、照片、辨認筆錄等；6.視聽資料：靈璧縣公安局制作的視聽資料光盤。

本院認為，被告人葉某某明知是他人犯罪所得贓款而予以轉移，數(shù)額人民幣117700元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

安徽省靈璧縣人民法院

檢察官?朱立彬

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2020年9月29日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)被羈押在靈璧縣看守所。

2.公安卷貳冊、檢察卷肆冊。

3.證人名單。