深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2019〕76號(hào)

被告人葉某某，男，1995年**月**日出生，香港身份證件號(hào)碼Y4******，漢族，初中文化，戶籍所在地香港特別行政區(qū)新界區(qū)**園，在深圳無固定住址。因非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，于2018年5月3日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月6日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月30日、2018年10月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月開始，犯罪嫌疑人馬某甲、馬某乙（二人另案處理）在深圳市羅湖區(qū)利用網(wǎng)上銀行為客戶轉(zhuǎn)賬、兌換美元，非法從事“**錢莊”業(yè)務(wù)。2018年4月，微信名 “**商貿(mào)”通過微信和電話聯(lián)系馬某甲，表示需要用人民幣兌換250000美元用于做生意并雙方進(jìn)行商議兌換美元事宜。為此，馬某乙通過微信聯(lián)系名叫“王某某”的人，“王某某”表示可以兌換250000美元。5月2日，被告人葉某某受香港籍男子“K某”（身份不詳）與“A某”的指派，與犯罪嫌疑人朱某某（另案處理）一起從**口岸入境，后葉某某通過電話聯(lián)系與馬某甲、馬某乙，雙方到本市羅湖區(qū)**路**的咖啡廳見面。后馬某甲通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，將其名下**甲銀行卡（卡號(hào)62284833684********）的人民幣6340元轉(zhuǎn)賬到葉某某指定的戶名為黃某某的**乙銀行卡（卡號(hào)62122640000********）上，“**商貿(mào)”的香港賬戶收到1000美元。后馬某甲又分兩筆，轉(zhuǎn)賬人民幣990000元、588660元（共計(jì)人民幣1578660元）到黃某某的**乙銀行卡上，但一直沒有收到葉某某一方承諾的249000美元。后馬某甲、馬某乙將被告人葉某某扭送到公安機(jī)關(guān)并報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：卡片、銀行卡、筆記本電腦、密碼器等；2.書證：被告人身份信息材料、出入境記錄、情況說明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄等；3.證人證言：證人朱某某、林某某的證言，公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過；4.被害人陳述：被害人馬某甲、馬某乙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；6.鑒定意見：計(jì)算機(jī)司法鑒定書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：酒店監(jiān)控錄像截圖、手機(jī)微信截圖。

本院認(rèn)為，被告人葉某某無視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：許俏麗

2019年1月9日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。