海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z391號(hào)　

被告人葉某某，男，2000年**月**日出生，漢族，公民身份證號(hào)4600032000********，初中文化程度，無(wú)業(yè)，海南省儋州市人，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年5月7日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月9日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月上旬，被告人葉某某伙同“大陸哥”、“西聯(lián)仔”（具體情況均不詳，未到案）以非法占有為目的，通過(guò)冒充貸款工作人員的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙及冒用他人信用卡的行為。其分工為：“大陸哥”提供貸款人員信息、貸款整改公眾號(hào)及接收被害人錢款的賬號(hào)，“西聯(lián)仔”負(fù)責(zé)提供電話卡、收款銀行賬號(hào)及取款，葉某某負(fù)責(zé)撥打被害人電話實(shí)施詐騙。葉某某等人涉嫌的具體犯罪事實(shí)如下：

一、信用卡詐騙罪

2020年4月12日20時(shí)許，葉某某等人使用其實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)號(hào)碼1510890****撥打被害人楊某某的電話1528104****，冒充分期易平臺(tái)客服人員，以調(diào)低貸款手續(xù)費(fèi)、利息為由，騙取楊某某的銀行卡賬號(hào)、身份證號(hào)和手機(jī)驗(yàn)證碼等財(cái)產(chǎn)信息，從而兩次轉(zhuǎn)出楊某某信用卡內(nèi)的人民幣4888元、900元，共計(jì)5788元。

二、詐騙罪

1.2020年4月28日13時(shí)至15時(shí)期間，葉某某等人使用電話號(hào)碼1520303****撥打被害人張某某的電話1863382****，冒充“拍拍貸”客服人員，以調(diào)低貸款利息為由，騙張某某向其指定的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。

2.2020年4月28日13時(shí)至14時(shí)期間，葉某某等人使用電話號(hào)碼1520303****撥打被害人史某某的電話1392388*****，冒充“國(guó)美易卡”貸款app工作人員，以調(diào)低貸款利息為由，騙史某某向其指定的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣10000元。

2020年5月6日，被告人葉某某在儋州市**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)**酒店門前被偵查人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、扣押筆錄、扣押清單、接受證據(jù)清單、手機(jī)號(hào)開(kāi)戶主體信息及通話清單、銀行卡主體信息及流水信息、違法犯罪記錄等；

2.證人萬(wàn)某某的證言；

3.被害人張某某、史某某的陳述及楊某某的報(bào)案書；

4.被告人葉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：（聲紋）鑒定書；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、提取等筆錄；

7.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某結(jié)伙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施貸款詐騙、信用卡詐騙，其中，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣2萬(wàn)元，數(shù)額較大；參與信用卡詐騙人民幣5788元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某到案后如實(shí)供述其所犯罪行，依法可以從輕處罰；本案是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，可酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百六十六條之規(guī)定，建議對(duì)被告人葉某某犯詐騙罪判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議對(duì)被告人葉某某犯信用卡詐騙罪判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。被告人葉某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：王麗君

檢察官助理：顏??妍

2020年9月7日

附件：1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所

2.移送偵查卷二冊(cè)（含光盤三張），檢察卷一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份

4.隨案移送手機(jī)四部