滎陽市人民檢察院　

起?訴?書

滎檢一部刑訴〔2019〕467號　

　　被告人葉**，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5101121995********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市**區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙，于2019年4月11日被成都市公安局龍泉驛區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2019年4月16日被滎陽市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年5月24日被滎陽市公安局逮捕。

????被告人徐**，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5139021996********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省簡陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年4月11日被成都市公安局龍泉驛區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2019年4月16日被滎陽市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年5月24日被滎陽市公安局逮捕。

????辯護律師：李華普、張利超，河南神龍劍律師事務(wù)所。

????被告人周**，女，1995年**月**日出生，身份證號碼5113211995********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年4月11日被成都市公安局龍泉驛區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙，于2019年4月16日被滎陽市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年5月24日被滎陽市公安局逮捕。

本案由滎陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉**、徐**、周**涉嫌詐騙罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年7月份至2018年1月份，被告人謝**（已起訴）為非法牟利，在四川省成都市注冊成立了“成都市****科技有限公司”（以下簡稱****公司），從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。并逐步形成了以主管楊**（已起訴），經(jīng)理朱**（已起訴）等為骨干，以業(yè)務(wù)員葉**、徐**、周**、趙**（另案處理）、劉**（另案處理）、陳**（另案處理）、任**（另案處理）、鄧**（另案處理）等為參與人員的犯罪集團。****公司運用被告人謝**網(wǎng)上購買的大量手機號，通過先打電話再加微信的方式聯(lián)系被害人，并通過專業(yè)話術(shù)套取被害人的個人信息，職業(yè)，經(jīng)濟收入，資金情況，后開始使用偽造的套現(xiàn)成功截圖、貸款成功截圖、微信朋友圈等信息炫耀辦理過的客戶通過****信用消費卡套現(xiàn)、貸款成功，誘騙被害人辦理套現(xiàn)、變現(xiàn)、貸款額度為10萬、30萬、50萬的****信用消費卡，并向被害人收取2500元、7500元、12500元不等的高額手續(xù)費。被害人交納高額手續(xù)費之后，業(yè)務(wù)員將客戶通過微信推給業(yè)務(wù)經(jīng)理朱**，并告知被害人，經(jīng)理朱**主管售后，需要操作套現(xiàn)、貸款可以找朱**，被害人聯(lián)系朱**發(fā)現(xiàn)朱**以各種理由推脫，并拉黑被害人，被害人再聯(lián)系辦理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員也聯(lián)系不上，被害人最終發(fā)現(xiàn)其辦理的****信用消費卡并不能套現(xiàn)、變現(xiàn)、貸款。

????2017年7月份至2018年1月份，被告人葉**伙同他人，以辦理可以透支套現(xiàn)的信用卡為由，詐騙被害人沈**2500元、詐騙被害人劉**2500元、詐騙被害人欒**2500元、詐騙被害人孫**2500元、詐騙被害人徐**2500元、詐騙被害人騰**2500元、詐騙被害人羅**2500元、詐騙被害人劉**2500元、詐騙被害人馬**2500元、詐騙被害人王**2500元、詐騙被害人楊**2500元、詐騙被害人黃**2500元、詐騙被害人胡**2500元、詐騙被害人田**2500元、詐騙被害人陳**2500元、詐騙被害人葉**2500元、詐騙被害人魏**2500元、詐騙被害人肖**2500元、詐騙被害人劉**2500元、詐騙被害人汪**2500元、詐騙被害人張**2500元、詐騙被害人李**2500元、詐騙被害人吳**7500元、詐騙被害人李**7500元、詐騙被害人李**7500元、詐騙被害人丁**7500元、詐騙被害人楊**7500元、詐騙被害人徐**7500元、詐騙被害人周**7500元、詐騙被害人趙**7500元、詐騙被害人樊**7500元、詐騙被害人陸**7500元、詐騙被害人施**7500元、詐騙被害人朱**7500元、詐騙被害人李**7500元、詐騙被害人蔣**7500元、詐騙被害人梁**7500元、詐騙被害人王**7500元、詐騙被害人程**12500元、詐騙被害人蒙**12500元、詐騙被害人于**12500元、詐騙被害人林**12500元、詐騙被害人鄭**12500元。共計237500元。

????2017年9月份至2018年1月份，被告人徐**伙同他人，以辦理可以透支套現(xiàn)的信用卡為由，詐騙被害人黃**2500元、詐騙被害人劉**2500元、詐騙被害人劉**2500元、詐騙被害人唐**2500元、詐騙被害人權(quán)**2500元、詐騙被害人岳**2500元、詐騙被害人廖**2500元、詐騙被害人黃**2500元、詐騙被害人林**2500元、詐騙被害人周**2500元、詐騙被害人李**2500元、詐騙被害人楊**2500元、詐騙被害人李**2500元、詐騙被害人楊**2500元、詐騙被害人楊**2500元、詐騙被害人黃**2500元、詐騙被害人葉**2500元、詐騙被害人張**2500元、詐騙被害人肖**2500元、詐騙被害人王**2500元、詐騙被害人馬**2500元、詐騙被害人黃**2500元、詐騙被害人楊**2500元、詐騙被害人胡**2500元、詐騙被害人苗**7500元、詐騙被害人鄭**7500元、詐騙被害人楊**7500元、詐騙被害人馬**7500元、詐騙被害人羅**7500元、詐騙被害人張**7500元、詐騙被害人石**7500元、詐騙被害人楊**7500元、詐騙被害人奉**7500元、詐騙被害人陳**7500元、詐騙被害人王**7500元、詐騙被害人呂**7500元、詐騙被害人尤**12500元、詐騙被害人王**12500元、詐騙被害人王**12500元。共計187500元。

????2017年9月份至12月份，被告人周**伙同他人，以辦理可以透支套現(xiàn)的信用卡為由，詐騙被害人朱**2500元、詐騙被害人甘**2500元、詐騙被害人邵**2500元、詐騙被害人殷**2500元、詐騙被害人徐**2500元、詐騙被害人李**2500元、詐騙被害人黃**7500元、詐騙被害人王**7500元、詐騙被害人李**7500元、詐騙被害人方**12500元、詐騙被害人佀**12500元。共計62500元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人葉**、徐**、周**的供述和辯解；

2.同案犯謝**、楊**、朱**的供述；

3.被害人蒙**、丘**、李**等人的陳述；

4.被告人的戶籍證明、無違法犯罪證明、到案經(jīng)過、微信截圖等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉**、徐**、周**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉**、徐**、周**以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法詐騙他人財物，被告人葉**、徐**、周**詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滎陽市人民法院　

檢察員：郭偉偉

2019年8月15日　

附：

????1．被告人葉**現(xiàn)羈押于滎陽市看守所,被告人徐**、周**現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊。