福建省閩侯縣人民檢察院

起?訴?書

侯檢公訴刑訴〔2020〕38號

被告人葉某某（曾用名葉某甲），男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3501211975********，漢族，初中文化程度，住閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被閩侯縣公安局刑事拘留，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由閩侯縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由閩侯縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年10月30日和2020年1月13日退回偵查機關(guān)補充偵查二次，依法于2019年12月29日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月開始，被告人葉某某以虛構(gòu)銀行投資項目可獲取高額利潤為由，先后從被害人葉某乙、鄭某甲、鄭某乙處騙得資金共計人民幣5000萬余元。被告人葉某某陸續(xù)將大部分錢款用于股票投資，小部分用于支付三人利息，后因股票投資失敗，無力償還被害人的本金及利息。具體情況如下：

1.2017年1月至2019年2月，被告人葉某某以投資銀行T+0項目，永輝清明果、年糖年餅等項目為由，提供虛假銀行存款憑證并承諾投資月回報率為本金的3.5%，從被害人葉某乙處獲取投資資金共計約人民幣5888.255萬元用于投資股市，扣除返還利息后，造成被害人葉某乙損失人民幣578.31萬元。

2.2017年6月1日至2018年9月17日，被告人葉某某以投資銀行T+0項目為由，提供虛假銀行存款憑證并承諾投資月回報率為本金的2.3%，從被害人鄭某甲處獲取投資資金共計約人民幣1117.5625萬元用于投資股市，扣除返還利息等，造成被害人鄭某甲損失約人民幣850.0058萬元。

3.2017年6月6日至2018年11月14日，被告人葉某某以投資銀行T+0項目為由，并承諾投資月回報率為本金的2.3%，從被害人鄭某乙處獲取投資資金共計人民幣75萬余元用于投資股市，扣除返還利息等，造成被害人鄭某乙損失約人民幣51.0223萬元。

被告人葉某某于2019年4月30日0時許在閩侯縣甘蔗街道甘蔗派出所值班室被閩侯縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：融資融券合同、建行客戶概覽信息查詢、接受證據(jù)清單、借條、轉(zhuǎn)賬記錄憑證、林某某個人存款證明、建設(shè)銀行賬戶交易流水情況、工商銀行賬戶交易流水情況、申萬宏源證券賬戶交易流水情況、東興證券賬戶交易流水情況、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書；

2.證人證言：證人林某某、江某某、葉某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人葉某乙、鄭某甲、鄭某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建宏友會計師事務(wù)所有限公司專項審計報告；

6.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、微信聊天記錄截圖等；

7.其它證明材料：戶籍證明及前科材料、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人葉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)投資事實騙取被害人錢款用于高風(fēng)險投機活動，金額共計人民幣1479.3381萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

閩侯縣人民法院

檢察員：陳勝男

2020年3月12日

附注：

（一）被告人葉某某現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

（二）案卷材料和證據(jù)11冊。

（三）證人（鑒定人）的名單。

（四）量刑建議書?！?