汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z33號(hào)

被告人葉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452241996********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月15日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌犯有詐騙罪，于2020年7月14日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人葉某某有權(quán)申請(qǐng)回避、非法證據(jù)排除及委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人葉某某，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人葉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人葉某某明知上線人員收購(gòu)“四件套”（即身份證照片、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、銀行U盾）是提供給網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪分子作案時(shí)轉(zhuǎn)賬使用的，仍在汕頭市金平區(qū)**片區(qū)等處通過(guò)微信與上線人員微信昵稱為“**”的男子聯(lián)系，后被告人葉某某以本人身份在汕頭市辦理手機(jī)號(hào)碼138*******的手機(jī)卡、**銀行卡：62284801***********、U盾一枚。2019年7月31日，被告人葉某某將其本人上述“四件套”（即身份證照片、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、銀行U盾）以500元銷(xiāo)售給上線人員供網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙作案時(shí)轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)查證，被告人葉某某上述“四件套”于2019年11月為被害人賀某某被詐騙案涉案銀行卡、支付寶賬戶接收贓款，其中為涉案轉(zhuǎn)接贓款的王成社銀行卡62170018***********接收8000元后提現(xiàn)，被害人賀某某被騙302728元。

另外，根據(jù)被告人葉某某供述，被告人葉某某和同案人周某某（另案處理）等還于2020年1月在汕頭市金平區(qū)**片區(qū)一酒吧合謀、聯(lián)系后，共同到廣東省**市市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)注冊(cè)東莞市**塑膠原料有限公司、東莞市**原料有限公司及到東莞**銀行辦理企業(yè)公戶，后將上述資料銷(xiāo)售給涉案人員朱某某（另案處理），被告人葉某某得款1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書(shū)證、物證：受案登記表、立案決定書(shū)，發(fā)破案經(jīng)過(guò)，被告人葉某某的戶籍材料，銀行往來(lái)記錄，辦案說(shuō)明等；

2.證人朱某某的證言；

3.被害人賀某某的陳述；

4.被告人葉某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人葉某某參與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察官：黃為群

檢察官助理：楊春山

2020年8月6日

附：

1、被告人葉某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷2冊(cè)及補(bǔ)充材料1頁(yè);

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、證據(jù)開(kāi)示清單及量刑建議書(shū)。