上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕167號

被告人葉某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼3102241957********，漢族，初中文化，戶籍地上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2020年5月27日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月29日延長刑事拘留期限至三十天。同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人葉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年9月，被害人倪某某通過顧某某、戴某某（均另案處理）等人介紹向朱天國（另案處理）某某甲，出借資金實際由被告人葉某某提供。通過簽署虛高借條、制造虛假某某乙流水等方法，使得被害人在實際到手人民幣6萬元的情況下，簽署了某某甲本金人民幣10萬元的借條，后被害人某某丙。戴某某等人逼迫被害人至小額貸款公司某某甲人民幣2萬元，后還款人民幣1.7萬元。

2019年12月24日，被告人葉某某隱瞞真實的債務(wù)情況，持借條向上海市浦東新區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，要求被害人倪某某償還某某甲人民幣10萬元及相應(yīng)利息，上海市浦東新區(qū)人民法院尚未判決。

2.2017年9月，被害人張某甲經(jīng)朱天國介紹向被告人葉某某某某甲。被告人葉某某通過簽署虛高借條、制造虛假某某乙流水等方法，使得被害人在實際到手人民幣7萬元的情況下，簽署了某某甲本金人民幣15萬元的借條，后被害人某某丙。

2019年9月18日，被告人葉某某隱瞞真實的債務(wù)情況，持借條向上海市浦東新區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，要求被害人張某甲償還某某甲人民幣15萬元及相應(yīng)利息。2020年1月19日，上海市浦東新區(qū)人民法院出具民事調(diào)解書，確認(rèn)被害人張某甲應(yīng)向被告人葉某某償還某某甲人民幣15萬元，后被害人未還款。

2020年5月26日，被告人葉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，在審查起訴階段如實供述主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人倪某某、張某甲的陳述及某某丁、同案關(guān)系人朱天國、戴某某、蔣某某、顧某某、鄭某某的供述及某某丁，證實二被害人某某甲被騙的經(jīng)過。

2.被害人倪某某、張某甲提交的借據(jù)、收條、某某乙交易記錄、宜信普惠貸款材料、還款憑證、證人張某乙的證言，證實被告人葉某某詐騙的金額。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事訴訟材料光盤、被害人倪某某提交的民事訴訟材料，證實被告人葉某某提起虛假民事訴訟的事實。

4.?被告人葉某某在審查起訴階段的供述，其對主要犯罪事實供認(rèn)不諱。

5.?公安機(jī)關(guān)制作的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押照片，證實公安機(jī)關(guān)扣押被告人葉某某的款物情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人葉某某的到案經(jīng)過。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人葉某某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某通過套路貸的方法意圖騙取被害人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某已著手實行犯罪，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人葉某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人葉某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：常亮偉

2020年9月15日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗七冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.聽取律師意見材料一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證件確實、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。