上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕3421號

被告人葉某某（綽號：大某某），男，1986年**月**日生，公民身份號碼3506281986********，漢族，初中文化，系從事小額借貸人員，戶籍在福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年12月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年12月21日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2019年1月24日由上海市公安浦東分局決定取保候?qū)彙?020年1月21日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年7月24日，被告人葉某某介紹被害人王某乙至陳某某（已判刑）處借款人民幣7萬元用于平帳。被告人葉某某與陳某某經(jīng)事先預(yù)謀，采用約定保證金、虛增借條金額、制造資金走賬流水的手段，要求王某乙寫下人民幣10萬元的借條。當(dāng)日，陳某某先后共轉(zhuǎn)賬人民幣10.6萬元至王某乙的帳戶，王某乙即按照葉某某、陳某某的要求，將其中7萬余元轉(zhuǎn)入葉某某控制的帳戶，當(dāng)晚葉某某又將7萬余元轉(zhuǎn)回至陳某某帳戶內(nèi)。2017年7月至10月間，王某乙先后向陳某某帳戶償還共計人民幣4.2萬元，上述錢款均由陳某某、葉某某瓜分。2017年12月24日，陳某某隱瞞王某乙已部分還款的事實(shí)，采用言語威脅等方式，向王某乙家人催討上述借條金額。

2.2017年8月8日，被告人葉某某利用王某乙急于借款還債心理，采用約定保證金、虛增借條金額、制造資金走賬流水的手段，在王某乙實(shí)得僅人民幣3萬元的情況下，讓其寫下借款金額為人民幣8萬元的虛高借條。

3.2017年9月3日，被告人葉某某利用王某乙急于借款還債心理，采用約定保證金、虛增借條金額、制造資金走賬流水的手段，在王某乙實(shí)得僅人民幣10萬余元的情況下，讓其寫下借款金額為人民幣15萬元的虛高借條。

嗣后，被告人葉某某多次向王某乙討債，并介紹王某乙至多人處借款用來向其平帳。

2018年12月20日，被告人葉某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，但其到案后未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人葉某某的供述及辯解，證實(shí)上述部分犯罪事實(shí)；

2.被害人王某乙的陳述，證實(shí)其被騙的事實(shí)；

3.證人陳某某的證言，證實(shí)被告人葉某某介紹被害人王某乙向其借款及兩人共同實(shí)施詐騙的事實(shí)；

4.證人趙某某、曾某某的證言，證實(shí)被告人葉某某介紹被害人王某乙向其借款的事實(shí)；

5.證人王某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)證人陳某某向其催討被害人王某乙的債務(wù)及進(jìn)行言語威脅的事實(shí)；

6.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)接受被害人王某乙提供的銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證的情況；

7.相關(guān)銀行賬戶查詢記錄、支付寶交易記錄等書證，證實(shí)被告人葉某某、證人陳某某與被害人王某乙及其他涉案人員之間的錢款往來情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人葉某某到案的經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，欲騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?崔皓

2020年6月18日

附：

1．被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋾鹤√帲?lián)系電話：1363666****）

2．案卷材料和證據(jù)二冊；

3．《量刑建議書》一份

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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