雷州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

雷檢一部刑訴〔2020〕297號(hào)　

　　被告人葉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821989********，漢族，大專文化，廣東省雷州市人，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日被雷州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月3日被雷州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雷州市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人葉某某賭博輸錢(qián)后，為了籌集賭資及償還賭債，于2019年10月29日至2020年2月20日，其假借與被害人吳某某合股租賃廣州市匯美國(guó)際服裝城服裝檔口為借口，騙取吳某某先后通過(guò)微信分多次轉(zhuǎn)賬給葉某某共計(jì)198500元。葉某某供述其騙取的198500元用于償還賭債。

2、2020年2月4?日，被告人葉某某在其微信朋友圈中發(fā)表信息，謊稱其有口罩出售，被害人符某某信以為真。因符某某的工廠準(zhǔn)備開(kāi)工，工人需要大量一次性口罩，就通過(guò)吳某甲向葉某某購(gòu)買(mǎi)口罩，符某某分四次通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬57500元給吳某甲，吳某甲收到符某某的轉(zhuǎn)賬款后，分三次將57500元用微信轉(zhuǎn)賬給葉某某購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)個(gè)口罩。葉某某收到吳某甲的款項(xiàng)后，一直找借口推遲發(fā)貨，后來(lái)干脆不接符某某和吳某甲的電話，微信也不回復(fù)。葉某某供述其騙取的57500元賭博輸光。

3、2020年2月10日，被害人許某某通過(guò)同事微信圈獲知李某某有口罩出售，便添加李某某微信為好友進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)口罩，然后許某某通過(guò)微信分多次共轉(zhuǎn)賬96000元給李某某。2020年2月17?日，李某某就告知許某某，其口罩是向其同學(xué)葉某某購(gòu)買(mǎi)。其并把所有轉(zhuǎn)賬的錢(qián)都轉(zhuǎn)賬給被告人葉某某了，許某某添加葉某某微信。在許某某多次催退款后，葉某某先后分兩次共退了11200元給許某某，剩下84800元一直沒(méi)有退還給許某某。葉某某供述其騙取的84800元賭博輸光了。

4、2020年2月10日，被害人程某某通過(guò)表姐李某甲得知其朋友李某某有口罩出售，被害人程某某添加李某某的微信進(jìn)行聯(lián)系，李某某就將被告人葉某某的手機(jī)號(hào)碼推送給程某某，程某某就添加葉某某成為支付寶好友了，然后向葉某某支付寶分多次轉(zhuǎn)賬了共118900元進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)口罩。被害人程某某一直沒(méi)有收到向葉某某購(gòu)買(mǎi)的口罩。在程某某的多次追問(wèn)下，葉某某給程某某退款63500元后失去聯(lián)系，剩下55400元一直沒(méi)有退還給程某某。葉某某供述其騙取的55400元賭博輸光了。

5、2020年2月15日，被告人葉某某在微信朋友圈發(fā)表信息，謊稱其有口罩與體溫槍出售，口罩的價(jià)格3.8元/個(gè)，體溫槍價(jià)格為270元/只，被害人譚某某信以為真。譚某某第一次向葉某某預(yù)定10000只口罩和90只體溫槍，分別轉(zhuǎn)了38000元、24300元到葉某某的中國(guó)銀行（卡號(hào)：62178570000*********?)中與微信(微信號(hào):?Amber1342*******?)中，后再次分為兩筆轉(zhuǎn)了1900元、760元到葉某某的微信中。葉某某至今未將被害人譚某某的64960元退還，供述其騙取的64960元賭博輸光了。

6、2020年2月15日，被害人何某某通過(guò)同事譚某某得知葉某某有口罩及體溫槍出售，何某某信以為真。后用微信聯(lián)系被告人葉某某，何某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)了?11900元到葉某某的微信號(hào)為Ambe?rl34281*****的賬戶中；通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)了26600元到葉某某支付寶（賬戶為134281*****)中。后聯(lián)系不上葉某某，其至今也未將被害人何某某的38500元退還，并將其騙取的何某某38500元賭博輸完了。

7、2020年2月15日，被害人李某一通過(guò)同事譚某某得知被告人葉某某有口罩及體溫槍購(gòu)買(mǎi)，李某一信以為真，并聯(lián)系葉某某購(gòu)買(mǎi)，后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)了22180元到葉某某支付寶中，在第二次聯(lián)系葉某某時(shí)，葉某某將其拉黑，葉某某供述其騙取李某一的22180元賭博輸光了。

8、2020年2月16日，被害人馮某某通過(guò)同事譚某某得知被告人葉某某有口罩出售，后馮某某添加了葉某某的微信。兩人在聊天約定購(gòu)買(mǎi)口罩及體溫槍。2020年2月17日被害人通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)了27000元到葉某某的支付寶中，再將38000元轉(zhuǎn)到葉某某的中國(guó)銀行卡中。次日聯(lián)系葉某某時(shí)，聯(lián)系不上。葉某某供述其將所騙取的65000元賭博輸光了。

9、2020年2月19日，被告人葉某某在微信朋友圈中發(fā)表謊稱有口罩現(xiàn)貨出售，被害人黃某一信以為真，咨詢相關(guān)情況后黃某一與黃應(yīng)成倆人一共出資向被告人葉某某購(gòu)買(mǎi)了69000元的口罩，其中分為5次一共轉(zhuǎn)了59000元到葉某某微信號(hào)為Amberl34281*****的賬戶中，10000元轉(zhuǎn)到葉某某支付賬戶為134281*****的賬戶中。后來(lái)得知被騙后要求葉某某退還錢(qián)，葉某某將20000元退還回給黃某一與黃應(yīng)成，葉某某的家屬也幫其退還了29000元給黃某一與黃應(yīng)成，黃某一與黃應(yīng)成一共被騙20000元。

10、2020年2月20日，被告人葉某某在微信朋圈中謊稱有口罩現(xiàn)貨出售。被害人李某二信以為真。后李某二就用微信分三次共轉(zhuǎn)賬9200元到葉某某微信號(hào)為Ambei'134281*****的賬戶中購(gòu)買(mǎi)口罩。葉某某收到錢(qián)后承諾給第二天會(huì)發(fā)貨，直到2月22日葉某某都沒(méi)有將口罩賣給李某二。然后李某二就在微信中問(wèn)葉某某，因何還沒(méi)有口罩賣給他。葉某某在微信中告訴答應(yīng)退錢(qián)給李某二，但沒(méi)有退錢(qián)并也聯(lián)系不上。葉某某供述其騙取的9200元賭博輸光了。

11、2020年2月22日，被害人顧某某收到微信好友被告人葉某某發(fā)來(lái)的信息，謊稱其有口罩現(xiàn)貨出售，價(jià)格為2.5元/個(gè)。因?yàn)橐咔槠陂g，顧某某需要口罩用，就向葉某某預(yù)定2萬(wàn)個(gè)口罩。當(dāng)天顧某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)了15000元到葉某某的微信號(hào)為HK?17322******的賬戶中作為定金。2020年2月24日，葉某某向顧某某索要物流費(fèi)1500元，后顧某某以同樣方式轉(zhuǎn)了1500元到葉某某的微信中。被害人要求葉某某發(fā)送物流信息時(shí)，被告人以各種理由推辭最后聯(lián)系不上。至今未將顧某某的16500元退還。葉某某將其騙取的16500元賭博輸光了。

12、2020年2月22日，被告人葉某某謊稱其有口罩出售，?向被害人黃某二發(fā)微信信息，被害人黃某二信以為真，就向被告人葉某某購(gòu)買(mǎi)了1000個(gè)口罩，總價(jià)了2602元包郵，黃某二就通過(guò)微信轉(zhuǎn)了2602元到葉某某微信號(hào)為HK17322******的賬戶中。葉某某收到錢(qián)后，信息不回，電話不接，聯(lián)系不上。葉某某至今未將黃某二的2602元退還，并供述其騙取的2602元賭博輸光了。?

13、2020年2月18日，被告人葉某某在微信朋友圈中發(fā)表二維碼稱其有口罩出售。被害人余某某看到發(fā)表朋友圈后信以為真。就向葉某某購(gòu)買(mǎi)了2000個(gè)口罩，價(jià)格為2.8元/個(gè)，后將5600元轉(zhuǎn)到葉某某的微信中。葉某某將余某某的5600元騙取并用于賭博輸光了。

14、2020年2月14日，被害人朱某一通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)向被告人葉某某購(gòu)買(mǎi)口罩，并約定購(gòu)買(mǎi)8000個(gè)口罩共24000元。后朱某一將24000元到葉某某微信中。葉某某收到錢(qián)后將其騙走，并將所騙取的24000元賭博輸光了。

案發(fā)后，被告人葉某某于2020年2月24日自動(dòng)到雷州市公安局英利派出所投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：小米牌手機(jī)一部、銀行卡一張；2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、人口常住信息表、歸案情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、提取筆錄等；3.證人李某某、吳某培等人的證言；4.?被害人吳某某、符某某、許某某、程某某、譚某某、何某某、李某一、馮某某、黃某一、黃某成、李某二、顧某某、黃某二、余某某、朱某一等人的陳述；5.被告人葉某某的供述與辯解；6.?照片指認(rèn)、人身安全檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)及照片等；7.視頻光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某具有賭博惡習(xí)，且在疫情防控期間，利于微信等渠道發(fā)布有口罩、體溫槍銷售的虛假信息，多次騙取他人財(cái)物，妨害疫情防控的秩序，侵犯被害人的財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)影響惡劣、社會(huì)危害性大，詐騙數(shù)額特別巨大，共計(jì)人民幣664742元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雷州市人民法院　

檢察官：陳光華

（院?。?/span>

2020年6月1日　

附件：

1.被告人葉某某現(xiàn)在羈押于雷州市看守所；

2.偵查卷捌冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)，光碟貳張；?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。