雷州市人民檢察院　

起?訴?書

雷檢一部刑訴〔2020〕297號　

　　被告人葉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4408821989********，漢族，大專文化，廣東省雷州市人，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號**房，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月25日被雷州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年3月3日被雷州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雷州市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人葉某某賭博輸錢后，為了籌集賭資及償還賭債，于2019年10月29日至2020年2月20日，其假借與被害人吳某某合股租賃廣州市匯美國際服裝城服裝檔口為借口，騙取吳某某先后通過微信分多次轉(zhuǎn)賬給葉某某共計198500元。葉某某供述其騙取的198500元用于償還賭債。

2、2020年2月4?日，被告人葉某某在其微信朋友圈中發(fā)表信息，謊稱其有口罩出售，被害人符某某信以為真。因符某某的工廠準備開工，工人需要大量一次性口罩，就通過吳某甲向葉某某購買口罩，符某某分四次通過微信轉(zhuǎn)賬57500元給吳某甲，吳某甲收到符某某的轉(zhuǎn)賬款后，分三次將57500元用微信轉(zhuǎn)賬給葉某某購買5萬個口罩。葉某某收到吳某甲的款項后，一直找借口推遲發(fā)貨，后來干脆不接符某某和吳某甲的電話，微信也不回復。葉某某供述其騙取的57500元賭博輸光。

3、2020年2月10日，被害人許某某通過同事微信圈獲知李某某有口罩出售，便添加李某某微信為好友進行購買口罩，然后許某某通過微信分多次共轉(zhuǎn)賬96000元給李某某。2020年2月17?日，李某某就告知許某某，其口罩是向其同學葉某某購買。其并把所有轉(zhuǎn)賬的錢都轉(zhuǎn)賬給被告人葉某某了，許某某添加葉某某微信。在許某某多次催退款后，葉某某先后分兩次共退了11200元給許某某，剩下84800元一直沒有退還給許某某。葉某某供述其騙取的84800元賭博輸光了。

4、2020年2月10日，被害人程某某通過表姐李某甲得知其朋友李某某有口罩出售，被害人程某某添加李某某的微信進行聯(lián)系，李某某就將被告人葉某某的手機號碼推送給程某某，程某某就添加葉某某成為支付寶好友了，然后向葉某某支付寶分多次轉(zhuǎn)賬了共118900元進行購買口罩。被害人程某某一直沒有收到向葉某某購買的口罩。在程某某的多次追問下，葉某某給程某某退款63500元后失去聯(lián)系，剩下55400元一直沒有退還給程某某。葉某某供述其騙取的55400元賭博輸光了。

5、2020年2月15日，被告人葉某某在微信朋友圈發(fā)表信息，謊稱其有口罩與體溫槍出售，口罩的價格3.8元/個，體溫槍價格為270元/只，被害人譚某某信以為真。譚某某第一次向葉某某預定10000只口罩和90只體溫槍，分別轉(zhuǎn)了38000元、24300元到葉某某的中國銀行（卡號：62178570000*********?)中與微信(微信號:?Amber1342*******?)中，后再次分為兩筆轉(zhuǎn)了1900元、760元到葉某某的微信中。葉某某至今未將被害人譚某某的64960元退還，供述其騙取的64960元賭博輸光了。

6、2020年2月15日，被害人何某某通過同事譚某某得知葉某某有口罩及體溫槍出售，何某某信以為真。后用微信聯(lián)系被告人葉某某，何某某通過微信轉(zhuǎn)了?11900元到葉某某的微信號為Ambe?rl34281*****的賬戶中；通過支付寶轉(zhuǎn)了26600元到葉某某支付寶（賬戶為134281*****)中。后聯(lián)系不上葉某某，其至今也未將被害人何某某的38500元退還，并將其騙取的何某某38500元賭博輸完了。

7、2020年2月15日，被害人李某一通過同事譚某某得知被告人葉某某有口罩及體溫槍購買，李某一信以為真，并聯(lián)系葉某某購買，后通過支付寶轉(zhuǎn)了22180元到葉某某支付寶中，在第二次聯(lián)系葉某某時，葉某某將其拉黑，葉某某供述其騙取李某一的22180元賭博輸光了。

8、2020年2月16日，被害人馮某某通過同事譚某某得知被告人葉某某有口罩出售，后馮某某添加了葉某某的微信。兩人在聊天約定購買口罩及體溫槍。2020年2月17日被害人通過支付寶轉(zhuǎn)了27000元到葉某某的支付寶中，再將38000元轉(zhuǎn)到葉某某的中國銀行卡中。次日聯(lián)系葉某某時，聯(lián)系不上。葉某某供述其將所騙取的65000元賭博輸光了。

9、2020年2月19日，被告人葉某某在微信朋友圈中發(fā)表謊稱有口罩現(xiàn)貨出售，被害人黃某一信以為真，咨詢相關(guān)情況后黃某一與黃應(yīng)成倆人一共出資向被告人葉某某購買了69000元的口罩，其中分為5次一共轉(zhuǎn)了59000元到葉某某微信號為Amberl34281*****的賬戶中，10000元轉(zhuǎn)到葉某某支付賬戶為134281*****的賬戶中。后來得知被騙后要求葉某某退還錢，葉某某將20000元退還回給黃某一與黃應(yīng)成，葉某某的家屬也幫其退還了29000元給黃某一與黃應(yīng)成，黃某一與黃應(yīng)成一共被騙20000元。

10、2020年2月20日，被告人葉某某在微信朋圈中謊稱有口罩現(xiàn)貨出售。被害人李某二信以為真。后李某二就用微信分三次共轉(zhuǎn)賬9200元到葉某某微信號為Ambei'134281*****的賬戶中購買口罩。葉某某收到錢后承諾給第二天會發(fā)貨，直到2月22日葉某某都沒有將口罩賣給李某二。然后李某二就在微信中問葉某某，因何還沒有口罩賣給他。葉某某在微信中告訴答應(yīng)退錢給李某二，但沒有退錢并也聯(lián)系不上。葉某某供述其騙取的9200元賭博輸光了。

11、2020年2月22日，被害人顧某某收到微信好友被告人葉某某發(fā)來的信息，謊稱其有口罩現(xiàn)貨出售，價格為2.5元/個。因為疫情期間，顧某某需要口罩用，就向葉某某預定2萬個口罩。當天顧某某通過微信轉(zhuǎn)了15000元到葉某某的微信號為HK?17322******的賬戶中作為定金。2020年2月24日，葉某某向顧某某索要物流費1500元，后顧某某以同樣方式轉(zhuǎn)了1500元到葉某某的微信中。被害人要求葉某某發(fā)送物流信息時，被告人以各種理由推辭最后聯(lián)系不上。至今未將顧某某的16500元退還。葉某某將其騙取的16500元賭博輸光了。

12、2020年2月22日，被告人葉某某謊稱其有口罩出售，?向被害人黃某二發(fā)微信信息，被害人黃某二信以為真，就向被告人葉某某購買了1000個口罩，總價了2602元包郵，黃某二就通過微信轉(zhuǎn)了2602元到葉某某微信號為HK17322******的賬戶中。葉某某收到錢后，信息不回，電話不接，聯(lián)系不上。葉某某至今未將黃某二的2602元退還，并供述其騙取的2602元賭博輸光了。?

13、2020年2月18日，被告人葉某某在微信朋友圈中發(fā)表二維碼稱其有口罩出售。被害人余某某看到發(fā)表朋友圈后信以為真。就向葉某某購買了2000個口罩，價格為2.8元/個，后將5600元轉(zhuǎn)到葉某某的微信中。葉某某將余某某的5600元騙取并用于賭博輸光了。

14、2020年2月14日，被害人朱某一通過朋友介紹認識向被告人葉某某購買口罩，并約定購買8000個口罩共24000元。后朱某一將24000元到葉某某微信中。葉某某收到錢后將其騙走，并將所騙取的24000元賭博輸光了。

案發(fā)后，被告人葉某某于2020年2月24日自動到雷州市公安局英利派出所投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：小米牌手機一部、銀行卡一張；2.書證：受案登記表、立案決定書、人口常住信息表、歸案情況說明、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢情況說明、接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、提取筆錄等；3.證人李某某、吳某培等人的證言；4.?被害人吳某某、符某某、許某某、程某某、譚某某、何某某、李某一、馮某某、黃某一、黃某成、李某二、顧某某、黃某二、余某某、朱某一等人的陳述；5.被告人葉某某的供述與辯解；6.?照片指認、人身安全檢查筆錄、現(xiàn)場檢測報告書及照片等；7.視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某具有賭博惡習，且在疫情防控期間，利于微信等渠道發(fā)布有口罩、體溫槍銷售的虛假信息，多次騙取他人財物，妨害疫情防控的秩序，侵犯被害人的財產(chǎn)安全，社會影響惡劣、社會危害性大，詐騙數(shù)額特別巨大，共計人民幣664742元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人葉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雷州市人民法院　

檢察官：陳光華

（院?。?/span>

2020年6月1日　

附件：

1.被告人葉某某現(xiàn)在羈押于雷州市看守所；

2.偵查卷捌冊，檢察卷壹冊，光碟貳張；?

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。