杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕374號

被告人葉某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼3301231963********，漢族，初中文化程度，現住杭州市富陽區(qū)**街道**號**室。因介紹他人參加傳銷，于2019年1月15日被杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局責令停止傳銷行為、并處罰款人民幣10萬元。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月21日被杭州市公安局富陽區(qū)分局取保候審。

辯護人章火明，浙江秦望律師事務所律師。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2016年12月，被告人葉某某經人介紹注冊成為“中國**證券”平臺會員，該平臺以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以投資為名要求參與者交納600元至30000元不等的費用注冊成為一星至六星會員，并以高額靜態(tài)收益、動態(tài)收益為誘餌，以直接或間接發(fā)展的人員數量及其投資金額為獎勵依據，吸引參與者積極發(fā)展其他人員參與，層層發(fā)展下線。

2016年12月至2019年1月間，被告人葉某某作為該平臺“浙江省授權代理”、“報單中心”，以設立工作室、組建微信群、舉辦答謝會等方式，在本市富陽區(qū)及周邊地區(qū)積極開展推廣活動，直接或間接發(fā)展他人投資注冊平臺會員成為其下線，從而非法獲利。經鑒定，被告人葉某某注冊平臺會員賬號共41個，發(fā)展下線17層，下級會員數共1?515個，按身份證號碼去除重復項后下線數為1?070余個。現已查證31名下線人員的投資金額共計人民幣85萬余元。

2019年11月21日，被告人葉某某經民警電話通知后到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書及調查材料，已查證涉案金額清單，情況說明，歸案經過，被告人的戶籍證明等；

2.證人證言：證人姚某某、章某某、徐某某等31人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：湖南迪安司法鑒定中心司法鑒定意見書；

5.電子數據：層級關系圖、會員名單等數據。

本院認為，被告人葉某某伙同他人組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人葉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條；具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察官：洪世平

2020年6月12日

附：

????1.被告人現居于原處候審（聯系電話1866713****）。

2.案卷材料和證據5冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。