杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢二部刑訴〔2020〕374號(hào)

被告人葉某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231963********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住杭州市富陽(yáng)區(qū)**街道**號(hào)**室。因介紹他人參加傳銷(xiāo)，于2019年1月15日被杭州市富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)令停止傳銷(xiāo)行為、并處罰款人民幣10萬(wàn)元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月21日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人章火明，浙江秦望律師事務(wù)所律師。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，被告人葉某某經(jīng)人介紹注冊(cè)成為“中國(guó)**證券”平臺(tái)會(huì)員，該平臺(tái)以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以投資為名要求參與者交納600元至30000元不等的費(fèi)用注冊(cè)成為一星至六星會(huì)員，并以高額靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量及其投資金額為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，吸引參與者積極發(fā)展其他人員參與，層層發(fā)展下線。

2016年12月至2019年1月間，被告人葉某某作為該平臺(tái)“浙江省授權(quán)代理”、“報(bào)單中心”，以設(shè)立工作室、組建微信群、舉辦答謝會(huì)等方式，在本市富陽(yáng)區(qū)及周邊地區(qū)積極開(kāi)展推廣活動(dòng)，直接或間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為其下線，從而非法獲利。經(jīng)鑒定，被告人葉某某注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)共41個(gè)，發(fā)展下線17層，下級(jí)會(huì)員數(shù)共1?515個(gè)，按身份證號(hào)碼去除重復(fù)項(xiàng)后下線數(shù)為1?070余個(gè)?，F(xiàn)已查證31名下線人員的投資金額共計(jì)人民幣85萬(wàn)余元。

2019年11月21日，被告人葉某某經(jīng)民警電話通知后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：杭州市富陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰決定書(shū)及調(diào)查材料，已查證涉案金額清單，情況說(shuō)明，歸案經(jīng)過(guò)，被告人的戶籍證明等；

2.證人證言：證人姚某某、章某某、徐某某等31人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：湖南迪安司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.電子數(shù)據(jù)：層級(jí)關(guān)系圖、會(huì)員名單等數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條；具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：洪世平

2020年6月12日

附：

????1.被告人現(xiàn)居于原處候?qū)彛?lián)系電話1866713****）。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。