深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z1529號

被告人葉某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4415231997********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省汕尾市**縣**鎮(zhèn)**村委會***村?***號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日逮捕。

被告人胡某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4415231995********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省汕尾市**縣**鎮(zhèn)**居委***路**村?**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月1日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年1月7日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、胡某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月15日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人葉某某、溫某某（另案處理）、胡某某以及未成年人汪某某（未滿16周歲）保持密切聯(lián)系，后于2019年 10月1日租下、居住于廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**村***巷*號*樓***房。2018年，被告人葉某某在山東省青島市一工地做工、領(lǐng)工，被害人張某某同在該工地做木工工作，兩人因而認(rèn)識，2019年5月開始，被告人葉某某起意以介紹工程、需要收取相關(guān)的打點關(guān)系等費用為由詐騙了被害人張某某的錢財一萬余元，同時導(dǎo)致被害人張某某引帶十多名工人前往浙江省杭州市做工程，實際沒有工程可做耗費較多的費用。 2019年5月開始，被告人葉某某擬再次使用上述類似的手法實施詐騙作案，通過微信與被害人張某某聯(lián)系上，主要是葉某某謊稱在廣東省廣州市、深圳市等地有木工工程可以接單下來做；同年6、7月許，被告人葉某某召集溫某某以及未成年人汪某某一起，在廣東省陸河縣進行了商量密謀，以介紹工程、需要收取相關(guān)的打點關(guān)系等費用為由詐騙被害人張某某的錢財，具體由溫某某在微信中扮演工地總承包人的角色“陳某某”， 溫某某在微信中負(fù)責(zé)回復(fù)被害人的微信或按照葉某某的指令進行回復(fù)被害人張某某的微信信息，使用微信賬戶 （w134*******，昵稱是“相某某某，備注：*古”）；汪某某通過電話、微信中扮演“陳某某”（實際為溫某某）的妻子角色，在實施作案過程中通過微信聊天、通電話以取得被害人張某某的信任，使用微信賬戶（wang_L********0、昵稱“愛***”）；同年8、9月許，上述等人再次經(jīng)過商量密謀以及葉某某的指定，由被告人胡某某扮演工地總承包人角色“陳某某”，用于出面和被害人張某某見面、接待等，使用微信賬戶 （Les*****J昵稱為“L****”）；葉某某扮演多種角色，扮演工地總承包人角色“陳某某”以及工地總經(jīng)理梁某某、使用微信賬戶（微信號x*_***4、海***），同時使用微信賬戶 （wang_L********0、昵稱“愛***”）、?（w134*******，昵稱是“相某某某，備注：*古”）、（?吳某某，?微信號J******6、微信名：幼*）、?（ye********3，昵稱“T***.”）等微信賬戶扮演各種身份與被害人張某某進行溝通交流。此后，被告人胡某某、溫某某、未成年人汪某某按照葉某某的指令，在上述四人的居住地即龍崗區(qū)**街道**村***巷*號*樓***房，開始實施詐騙被害人張某某的錢財活動。?2019年9月25日許，被害人張某某被葉某某誘騙至廣東省深圳市龍華區(qū)**街道，后被害人張某某與被告人葉某某、胡某某、彭某某（胡某某的朋友）、以洽談工程裝修相關(guān)事項為由，聚集一起，在一家飯店吃飯，葉某某指令胡某某扮演陳某某（工地總承包人身份），以需要購買裝修工具為名索要費用，共詐騙了被害人張某某3萬元人民幣（其中25500元轉(zhuǎn)賬至葉某某的微信賬戶，4500元人民幣轉(zhuǎn)賬至葉某某控制的汪某某的微信賬戶）；同年10月1日許，被害人張某某再次被葉某某誘騙至廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道，經(jīng)葉某某指令，溫某某以自己是工地員工將被害人引帶、入住龍崗區(qū)**街道***酒店；此后，葉某某以需要打點關(guān)系、賠償被害人張某某的損失需要繳納退款交稅為由，詐騙張某某20000余元人民幣；?此后，葉某某等人以打點關(guān)系等為由詐騙了被害人張某某?10000余元人民幣。?被害人張某某質(zhì)疑被告人葉某某的行為，要求對方賠償時，葉某某假裝同意，在同案人的配合下，寫下六萬元的欠條交付被害人張某某，后被告人葉某某謊稱自己有能力賠?償，又出具了借條，要求被害人張某某將其小轎車（鄂?A****Q）留下作為抵押（后被扣押、找回并發(fā)還被害人）；被告人葉某某用于實施詐騙作案的工具手機兩部被依法扣押；同案人溫某某、胡某某用于實施詐騙的工具手機一部被依法扣押。?被害人張某某對被告人葉某某等人有裝修工程給自己做一事信以為真，已從他處將自己的裝修工具以快遞方式郵寄到龍崗區(qū)******貨運市場快捷好源物流公司，準(zhǔn)備進行裝修工程。被害人張某某對被告人葉某某等人以裝修工程為由詐騙了相關(guān)款項,被害人共轉(zhuǎn)賬85697.38元人民幣。其中被害人張某某通過微信賬戶、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬至葉某某控制使用的微信賬戶30370元人民幣、“梁某某”名義微信賬戶金額為?17260人民幣、“吳某某”名義微信賬戶的金額為300元人民幣，轉(zhuǎn)賬至同案人溫某某的微信賬戶?（w134*******，昵稱是“相某某*某，備注：*古”，實際為虛構(gòu)的“陳某某”）的款項共12088元人民幣，轉(zhuǎn)賬至葉某某控制使用的支付寶賬戶金額3449.38元人民幣；轉(zhuǎn)賬至汪某某的微信賬戶的款項為22500元人民幣。被告人葉某某等人通過上述四個微信賬戶以及支付寶賬戶一個接受被害人張某某支付的款項，贓款總金額達(dá)85967.38元人民幣（微信賬戶接受贓款金額為82518元、支付寶賬戶接受贓款金額為?3449.38元）；被告人葉某某等人在實施詐騙作案的過程中，為避免引起被害人張某某的懷疑、繼續(xù)實施詐騙，葉某某以編造他人的身份通過自己以及他人的微信賬戶給予被害人張某某小量款項以滿足張的緊急生活需求，多次從30元至1000元不等的數(shù)額支付給被害人張某某總金額為6556元人民幣。贓款大部分被被告人葉某某處分、揮霍。被告人胡某某、溫某某明知同案人葉某某實施詐騙作案而積極配合，從而導(dǎo)致葉某某順利實施詐騙被害人張某某的財物。被告人葉某某、胡某某、溫某某除直接詐騙被害人張某某79411.38元財物外，造成被害人張某某較大的其他經(jīng)濟損失。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、裝修工具等；2.書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人汪某某等人的證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄像光盤等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、胡某某詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍崗區(qū)人民法院

檢察官：初苗

檢察官助理：姚潔

2020年6月10日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊，《量刑建議書》八份，《適用簡易程序建議書》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

3.隨案移送：手機兩部。