株洲市蘆某某人民檢察院

起?訴?書

株蘆檢刑檢刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人陽某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503311986********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，2018年7月17日被株洲市天元分局刑事拘留，2018年7月18日被該局取保候?qū)彛?019年8月21日被本院取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

被告人葉某某，曾用名葉顆，綽號(hào)COCO，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211261993********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省黃岡市**縣**期**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)株洲市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月15日被株洲市公安局天元分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

本案由株洲市天元區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、陽某某涉嫌詐騙罪，2019年7月11日移送株洲市天元區(qū)人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)株洲市人民檢察院指定管轄，2019年8月21日天元區(qū)人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月19日、2020年1月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月1日，胡**?(另案處理)與弟媳柳**（另案處理）成立廣州唯托生物科技有限公司，以推廣免費(fèi)旅游、海外醫(yī)療為幌子實(shí)施詐騙，公司為實(shí)施詐騙專門建立培訓(xùn)部、市場(chǎng)部、醫(yī)療部、外聯(lián)部、客戶部、企宣部（設(shè)計(jì)部）、票務(wù)部、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，胡**、柳**在全國各地招募骨干人員在公司各部門任職，胡**、柳**通過召開招商會(huì)、名媛會(huì)等在全國各地尋找共同實(shí)施詐騙行為的代理商，指示各省級(jí)代理商尋找共同實(shí)施詐騙行為的美容院。唯托公司對(duì)公司的員工、下屬代理商、美容院進(jìn)行專門培訓(xùn)，從詐騙對(duì)象的物色、冒充“國外專家教授”的包裝、偽造藥品的包裝、偽造假發(fā)票、偽造體檢報(bào)告、詐騙模式等實(shí)施詐騙行為。犯罪過程：1、預(yù)謀環(huán)節(jié)。培訓(xùn)：由唯托公司組織對(duì)全國各地的代理商進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，再由各地代理商對(duì)美容店進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：1、如何篩選客戶2、如何鋪墊客戶3、如何跟進(jìn)客戶。唯托公司要求代理商和美容店做好被害對(duì)象的隔離，禁止被害對(duì)象之間互相溝通。4、如何配合成交。要求代理商和美容店老板冒充客戶的身份，禁止跟被害對(duì)象介紹自己的真實(shí)身份，為了詐騙被害對(duì)象營造有利氛圍。5、如何售后管理。客戶部定期給被害對(duì)象進(jìn)行電話回訪，回訪中要求被害對(duì)象到國外進(jìn)行復(fù)查，準(zhǔn)備對(duì)被害人實(shí)施第二次詐騙行為。6、海外醫(yī)療的具體流程。另外，胡薇聘請(qǐng)廣州嶺南律師事務(wù)所的律師程虎對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)員工如何規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，如何逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，如何應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的審訊。2、犯罪預(yù)備環(huán)節(jié)。出國之前，唯托公司利伙同各省級(jí)代理商、美容院收集客戶信息，篩選客戶，通過全國各地的代理商和美容院，物色特定的客戶作為“優(yōu)質(zhì)客戶”上報(bào)到唯托公司作為詐騙對(duì)象。物色對(duì)象條件是：每年在美容店消費(fèi)2萬元以上，有錢；有意識(shí)，非常重視自己的身體健康狀況；職業(yè)不能是公檢法、記者、律師、醫(yī)務(wù)人員等特殊人群；*****病人。代理商將這些詐騙對(duì)象的信息提供給唯托公司，公司派區(qū)域經(jīng)理、代理商到受害人所在美容院了解其財(cái)產(chǎn)狀況以及自身病史、家族病史等信息，并制作出一份《客戶分析表》。在出國前，公司根據(jù)收集的信息制定詐騙方案、設(shè)定詐騙金額。3、實(shí)施詐騙環(huán)節(jié)。代理商和美容店按照唯托公司的培訓(xùn)要求，在出國之前向被害人介紹是免費(fèi)出國旅游，以免費(fèi)出國旅游為幌子引誘被害人出國。唯托公司安排企宣部的蘇**、曾**偽造體檢報(bào)告、假藥。確定被詐騙對(duì)象以后，唯托公司安排蘇**、曾**在公司事先偽造好被詐騙人的重金屬檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告中都預(yù)設(shè)好被詐騙人各種重金屬含量超標(biāo)指數(shù)，同時(shí)唯托公司安排唐**、廖**、鄭**等人事先準(zhǔn)備好相應(yīng)數(shù)量的假藥帶出國給被詐騙對(duì)象服用。隨后公司安排區(qū)域經(jīng)理、代理商以及美容院老板或員工將受害人騙至泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、日本東京、阿聯(lián)酋迪拜等國外城市的著名醫(yī)院參加體檢，在體檢之前唯托公司安排假冒國外當(dāng)?shù)蒯t(yī)院教授的喬**、何**?(均另案處理)等人對(duì)被詐騙對(duì)象進(jìn)行講課講座，健康講座的實(shí)質(zhì)目的是為了詐騙被害人進(jìn)行前期的鋪墊，獲取被害人對(duì)假教授的信任。而唯托公司則事先租賃了醫(yī)院房間，安排公司的無行醫(yī)資質(zhì)的喬**、何**等人冒充成這些醫(yī)院的醫(yī)學(xué)“專家教授”，利用前期健康講座的鋪墊和收集的受害人的《客戶分析表》、偽造的醫(yī)院體檢報(bào)告，謊稱受害人身體有****或患癌癥的趨向、心腦血管硬化、重金屬超標(biāo)等**，同時(shí)，公司安排人員自稱是“專家教授”的助理，伙同陪同的區(qū)域經(jīng)理、公司員工、代理商、美容院老板按公司統(tǒng)一培訓(xùn)的話術(shù)配合“教授”給受害人“下危機(jī)”（指會(huì)得各種癌癥），同時(shí)營造出被害人患**的恐懼氛圍，使受害人對(duì)自身身體狀況產(chǎn)生錯(cuò)誤的危機(jī)意識(shí)，被迫接受這些冒充的“專家教授”開出的十幾萬至幾百萬不等的治療方案，收到的卻是不明配方的廉價(jià)保健藥物。事后，按照唯托公司30%、各省級(jí)代理商20%、美容店老板47%、假教授3%的提成比例分成。為掩蓋犯罪事實(shí)，胡薇還花巨資安排蘇**等人在網(wǎng)上刪除受害人的舉報(bào)信息。經(jīng)查，唯托公司利用海外醫(yī)療為幌子詐騙被害人1815人，詐騙金額5.21億余元，涉及全國26個(gè)省，涉案代理商146家，涉案美容院762家。

1、被告人陽某某于2016年5月進(jìn)入唯托公司，系唯托公司泰太美品牌的的區(qū)域經(jīng)理，系公司核心層成員，其在明知唯托公司運(yùn)作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然配合胡**、柳**、吳**（另案處理），楊**、何**、張**、假教授喬**和何**、代理商、公司員工及美容院老板等人對(duì)河南地區(qū)、山西地區(qū)、浙江地區(qū)的被害人徐**等人進(jìn)行詐騙行為，為唯托公司獲取非法利益。截至2017年11月，經(jīng)過審計(jì)公司的鑒定，陽某某涉案金額高達(dá)2273.9萬元。個(gè)人按唯托公司回款2%-3%提成。

2、被告人葉某某于2016年5月進(jìn)入唯托公司市場(chǎng)部泰太美品牌的的區(qū)域經(jīng)理，系公司核心層成員，其在明知唯托公司運(yùn)作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然配合胡**、柳**、吳**，楊**、何**、張**?(均另案處理)、假教授喬**和何**、代理商、公司員工及美容院老板等人對(duì)福建地區(qū)、浙江地區(qū)的被害人**等人進(jìn)行詐騙，為唯托公司獲取非法利益，截至2017年11月，經(jīng)湖南**事務(wù)所有限公司株洲分公司鑒定，被告人葉某某涉案金額高達(dá)1078萬元。個(gè)人按唯托公司回款2%-3%提成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、客戶出團(tuán)確認(rèn)函、明細(xì)、客戶分別表、護(hù)照復(fù)印件、廣州**公司績(jī)效情況、體檢報(bào)告、唯托國際生物與河南太青春泰美太對(duì)賬單等書證；2、辨認(rèn)筆錄；3、證人鄭**等人的證言；4、被害人徐**等人的陳述；5、被告人葉某某、陽某某及同案何**、鄭**、辛**、李**、陳**等人的供述與辯解；6、司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、陽某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陽某某、葉某某伙同他人共同實(shí)施故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陽某某、葉某某均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市蘆某某人民法院

檢察員：鄒俊宇

2020年2月10日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所；被告人陽某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1382442****、1373732****）

_2、隨案移送案卷20本；

3、起訴書18份，量刑意見書5份；

4、換押證1份。