江西省會昌縣人民檢察院

起?訴?書

會檢公訴刑訴〔2020〕18號

被告人葉某某，男性，1968年**月**日出生，公民身份號碼3621351968********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省贛州市會昌縣，住會昌縣**鎮(zhèn)**路**號，務工。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月23日被刑事拘留，經(jīng)會昌縣檢察院批準，于2019年8月26日逮捕。

被告人張某某，女性，1978年**月**日出生，公民身份號碼3621351978********，漢族，小學文化，戶籍所在地江西省贛州市會昌縣，住會昌縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月24日被刑事拘留，經(jīng)會昌縣檢察院批準，于2019年8月26日逮捕。

本案由會昌縣公安局偵查終結，以被告人葉某某、張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月25日補查重報。本院于2019年11月17日、2019年12月2日延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

福建珍菌堂生物科技有限公司，成立于2015年5月，注冊資本12000萬，注冊地福建省泉州市，實際控制人、董事長劉某甲，副董事長劉某乙、總裁朱某某，集團公司下設賬務部（總監(jiān)盧某甲）、行政部（總監(jiān)王某某）、系統(tǒng)風控部（總監(jiān)肖某某）、企劃部（總監(jiān)盧某乙）、外事部（總監(jiān)柯某某）、采購部（總監(jiān)孟某某）等十二個部門。其關聯(lián)公司有廈門珍菌堂農(nóng)業(yè)科技有限公司、廈門珍菌堂進出口貿(mào)易有限公司、安徽省光輝珍菌堂農(nóng)業(yè)科技有限公司、泉州市豐澤區(qū)農(nóng)隆貿(mào)易有限公司、泉州紫帽山農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責任公司、福建省紫帽山生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、福建五洲房地產(chǎn)發(fā)展有限公司。福建珍菌堂生物科技有限公司在江西**共計設立385個營運中心及服務中心，在全國共發(fā)展了有209976個會員，去除一人重復注冊情況，共有66089人參與，會員有明顯的上下級、多層級關系，最大層級數(shù)達96層，涉案金額達31.5億元。其中在贛州市興國縣、于都縣、瑞金市、章貢區(qū)**設有運營（報單）中心24個，贛州市會員號共計14500余個（去除重復注冊后參與人數(shù)為5717人），贛州會員繳納資金共計達2.2億元。

2015年5月以來，福建珍菌堂生物科技有限公司為推廣“珍菌堂牛樟芝”項目，通過對外發(fā)放宣傳資料、組織聽課及通過已加入的會員口口相傳、宣傳鼓動等形式，對外宣傳公司通過生物技術可以使公司銷售給會員的椴木長出可以治療癌癥的牛樟芝，公司正處于培植推廣階段，以每單15000元的價格購買公司牛樟芝椴木或者牛樟芝產(chǎn)品后，在公司運營的網(wǎng)絡平臺輸入名字、身份證號、手機號、銀行賬號后驗證注冊成為會員，每個會員有一個會員編號。成為會員后通過發(fā)展下線，可逐步成為“主任、經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、全國總監(jiān)、榮譽董事”五個級別。會員可以通過靜態(tài)和動態(tài)兩種運營模式獲利。1.靜態(tài)投資模式：會員購買公司椴木后，公司每周支付160元勞務費給會員，兩年合同到期后，公司可以以15000元的價格回購會員的椴木，也可由會員自行培植采摘牛樟芝出售，公司不再支付勞務費。2.動態(tài)投資模式：會員通過發(fā)展他人購買公司椴木或者產(chǎn)品來獲得動態(tài)獎金：（1）層碰獎，線下左右每層各有一人時即碰撞獲得獎勵。第一層碰撞得3000元，第二層之后碰撞得5000元，無限層，但每層只能碰一次。（2）輔導獎，從第四層開始至十三層為止，每建一單獎勵100元。（3）管理獎，“主任”（需完成7人小組架構）返利見點獎300元；“經(jīng)理”（主任架構時，左右市場底下任意出現(xiàn)一個主任）返利見點獎600元；“區(qū)域總監(jiān)”（經(jīng)理架構時，在產(chǎn)生經(jīng)理區(qū)間的市場底下任意出現(xiàn)一個主任）返利見點獎900元；“全國總監(jiān)”（左右區(qū)市場各產(chǎn)生一名區(qū)域總監(jiān)）小區(qū)當日總業(yè)績的5%日分紅，封頂10000元；“榮譽董事”拿全國當日總業(yè)績的2%加權平均分紅。

（4）車獎，小區(qū)業(yè)績累計300單，獎勵400000元購車基金。（5）房獎，小區(qū)業(yè)績累計1000單，獎勵800000元購房基金。

福建珍菌堂生物科技有限公司通過發(fā)展人員加入，發(fā)放返利等運作模式，組成了組織嚴密的傳銷體系。該傳銷組織共有業(yè)務員、主任、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、全國總監(jiān)、榮譽董事六個層級級別。

2018年4月，福建珍菌堂生物科技有限公司關閉公司網(wǎng)站（www.fjzjt.com），總公司及分公司、各地服務中心相繼關閉。自2018年4月起，福建珍菌堂生物科技有限公司已停止向會員支付合同約定的靜態(tài)及動態(tài)收益，也不按合同回購培植戶到期的椴木。

福建珍菌堂生物科技有限公司在贛州市多地設立分公司、運營中心、工作室，發(fā)展會員人數(shù)。2017年3月，被告人葉某某、張某某在于都縣“珍菌堂”運營中心的鐘某某、蔡某某等人的推薦下了解了“珍菌堂”后，合伙出資共同在會昌設立“珍菌堂”代理點，返利3人平分。后3人與合伙出資10.5萬云以葉某某的名義認購了7單牛樟椴木加入福建省珍菌堂生物科級有限公司會員并成為“珍菌堂”會昌代理商。2人在會昌縣下渡街開設了富迪“珍菌堂”工作室（2017年8月獲得“珍菌堂”授權后改稱為運營中心）。2017年3月至2018年4月，葉某某、張某某依托該工作室組織開展推廣會、培訓會，宣傳投資“珍菌堂”牛樟椴木培元牛樟芝培育項目或購買“珍菌堂”產(chǎn)品可獲得每單每周160元“澆水勞務費”兩年內返滿2萬元、形成層對碰可以獲得3000元或5000元的“對碰獎勵”、推薦他人加入會員每認購1單可以獲得100元“見點費”、達到一定層級后可享受“分紅”等返利、兩年期滿后退回認購本金等，夸大營利前景，吸引他人參與加入會員，并建立微信宣傳、推送珍菌堂牛樟椴木、產(chǎn)品及運營模式，利用高額回報的幌子引誘參與者發(fā)展他人加入或用他人名義發(fā)展下線會員，以發(fā)展下線會員人數(shù)為計酬方式從中非法牟利。葉某某、張某某等人直接或間接發(fā)展下線會員人數(shù)眾多，其中葉某某為“榮譽董事”級別。經(jīng)江西警察學院物證鑒定所對該傳銷組織相關數(shù)據(jù)進行司法鑒定，會員葉某某名下發(fā)展會員人數(shù)為293個，去除同一人重復注冊會員的情況，下線會員人數(shù)為90人，最大下線層級為21層。發(fā)展的會員通過與葉某某簽訂“珍菌堂”《買賣回購合作合同書》并將相應的購買款通過轉賬或微信、現(xiàn)金交給葉某某或者張某某，葉某某、張某某再將收到的款項轉賬給其上級鄭某某和鐘某某。經(jīng)查實，葉某某從其農(nóng)業(yè)銀行賬號為140081004********轉給鄭某某、蔡某某的涉案資金共計2284300元；張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284834787********轉賬給鄭為國、蔡華軍共計1711500元，合計3995800元，葉某某、張某某非法獲利30余萬元。

認定上述事實的證據(jù)有書證、被告人的供述和辯解、證人證言、鑒定意見、辨認筆錄等。

本院認為，被告人葉某某、張某某利用會昌縣“珍菌堂”工作室，通過開展相關活動、口口相傳、微信群分享“珍菌堂”資料等方式進行宣傳，發(fā)展“珍菌堂”下線會員人數(shù)超過30人且建立層級在3層以上，2人的行為其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。另，2人在該組織活動中起次要、輔助作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省會昌縣人民法院

檢察員：宋艷婷

2020年2月20日

附：

1.被告人葉某某羈押在會昌縣看守所，張某某羈押在瑞金看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

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