福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人葉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831995********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月9日被石獅市公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月15日、2020年8月14日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年7月14日、2020年9月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月20日至2020年1月14日間，劉某某、李某某等6人在石獅市等地被他人（身份不清）以網(wǎng)絡(luò)刷單、網(wǎng)絡(luò)貸款等名義騙走人民幣160799.9元。期間，被告人葉某某明知他人實(shí)施犯罪行為，仍提供其名下的支付寶、銀行卡賬戶用于接收其中的贓款人民幣144343.9元，并在扣除獲利后以代買手機(jī)充值卡的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2020年2月9日10時(shí)許，公安人員在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人葉某某并扣押涉案手機(jī)2部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人劉某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄、提取筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款人民幣144343.9元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?龔涼涼

檢察官助理張晟瑋

2020年10月10日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《證人名單》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。